匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/01/17 2.發生緣由:本公司於101/01/17收到中華汽車提出董事改派書。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:黃重洲/匯豐汽車股份有限公司董事(2)新任者姓名及簡歷:陳昭文/匯豐汽車股份有限公司董事(3)異動原因:法人改派董事代表(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15(5)新任生效日期:101/01/17

1.事實發生日:101/01/17 2.發生緣由:本公司於101/01/17收到華菱汽車提出監察人改派書。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:王國繼/匯豐汽車股份有限公司監察人(2)新任者姓名及簡歷:曾鑫城/匯豐汽車股份有限公司監察人(3)異動原因:法人改派監察人代表(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15(5)新任生效日期:101/01/17

1.事實發生日:100/12/012.發生緣由:公告本公司財務主管異動。(1)舊任者姓名及簡歷:李夏成部長。(2)新任者姓名及簡歷:石泰彰部長。(3)異動原因:職務調整。(4)生效日期:100/12/01。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/302.發生緣由:本公司董事會決議由台灣母公司透過第三地B.V.I.公司轉增資RMB1,500萬元至北京匯順過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:透過英屬維京群島子公司增資大陸公司。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣1,500萬元投資北京匯順汽車維修有限公司(3)大陸被投資公司之公司名稱:北京匯順汽車維修有限公司(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣8,420萬元。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣1,500萬元。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:生產汽車零配件、汽車修理保養業務、汽車美容、汽車技術咨詢。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣83,424,772元。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,585,922元。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,811,992元。(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):不適用。(15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：不適用。(17)經紀人:不適用。(18)取得或處分之具體目的:長期投資。(19)本次交易表示異議董事之意見：否。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金38,145,638元(不含本次投資)。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:34.01%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:5.54%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:13.79%。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金34,599,302元(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:30.85%。(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.03%。(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.51%(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：台幣-16,760仟元。98年：台幣75,407仟元。99年：台幣119,049仟元。最近三年度獲利匯回金額:97年：台幣0元。98年：台幣0元。99年：台幣0元。

本公司透過第三地投資之北京博瑞裕豐汽車服務有限公司股權轉讓案1.事實發生日:100/07/292.發生緣由:100/07/29與北京祥龍博瑞汽車服務(集團)有限公司簽訂北京博瑞裕豐汽車服務有限公司股權轉讓協議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:轉讓匯豐汽車透過第三地區間接投資大陸之事業。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額人民幣390.25萬元。(3)大陸被投資公司之公司名稱：北京博瑞裕豐汽車服務有限公司。(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣3200萬元。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車維修、汽車零配件批發、車輛技術咨詢和培訓及保險兼業代理。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣14,023,648.81元。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,613,772.87元。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,017,532元。(11)交易相對人及其與公司之關係:北京祥龍博瑞汽車服務（集團）有限公司；該公司股東。(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):人民幣396,587.8 元。(15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款方式。(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：FIT AUTOLIMITED董事會。價格決定之參考依據：資產評估事務所所評估的市場價值。(17)經紀人:無。(18)取得或處分之具體目的:係投資架構之調整。(19)本次交易表示異議董事之意見：無。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金38,802,036元(尚未扣除本次轉轉讓金額)。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:35.08%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:6.94%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:14.25%。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金34,599,302元(尚未扣除本次轉轉讓金額)。(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:31.28%。(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.19%。(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.7%。(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：台幣-16,760仟元。98年：台幣75,407仟元。99年：台幣119,049仟元。最近三年度獲利匯回金額:97年：台幣0元。98年：台幣0元。99年：台幣0元。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配案業經一○○年六月二十三日股東常會決議通過配發股東現金股利，每股新台幣1.4元(發放至元止)。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。二、依一○○年六月二十三日第十五屆第十二次董事會決議訂定一○○年七月一日為配息基準日。並依公司法第165條規定，自一○○年六月二十七日起至一○○年七月一日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未過戶者，因最後過戶日一○○年六月二十六日適逢星期例假日，故現場過戶提前於一○○年六月二十四日下午四時前駕臨或郵寄(以一○○年六月二十六日郵戮為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路三十五號四樓電話：（○二）二三六一○二六二）辦理過戶手續，俾可享受配發現金股利之權利。三、現金股利訂定自一○○年七月六日起發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一○○年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告中華民國100年 4月21日匯總經企字第100001號主旨：召開本公司一○○年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司100年4月21日第十五屆第十一次董事會決議公告事項：一、開會時間：100年6月23日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。(二)承認事項：1.九十九年度財務報表及營業報告書案。2.九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。2.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)其他議案或臨時動議。四、本公司九十九年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：1.股東現金股利：總計新台幣441,222,365元，每股擬配發現金股利新台幣1.4 元。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定，自100年4月25日起至100年6月23日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於100年4月22日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以100年4月24日郵戳日期為憑）。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開100年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：100年4月22日起至100年5月2日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓。5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、除分函各股東外，特此公告

1.事實發生日:100/04/182.發生緣由:本公司於100/04/18收到日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派書。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:印藤啟孝/匯豐汽車股份有限公司董事(2)新任者姓名及簡歷:今井道朗/匯豐汽車股份有限公司董事(3)異動原因:法人改派董事代表(4)新任董事選任時持股數:略(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15(6)新任生效日期:100/04/18(7)同任期董事變動比率:略

主旨： 公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配案業經九十九年六月二十二日股東常會決議通過分派股東現金股利，每股新台幣2.3元(發放至元止)。二、依九十九年六月二十二日第十五屆第七次董事會決議訂定九十九年六月二十七日為配息基準日。依公司法第165條規定，自九十九年六月二十三日起至九十九年六月二十七日止為停止股票過戶期間。三、現金股利訂定自九十九年六月三十日起發放。四、特此公告。

1.事實發生日:99/06/222.發生緣由:99年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、承認本公司九十八年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司九十八年度盈餘分配案，每股分配現金股利2.3元。三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、通過本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。五、通過本公司「取得或處分資產處理程」部分條文修訂案。

主旨： 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國99年4月22日匯總策訓字第99003號主旨：召開本公司九十九年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司99年4月22日第十五屆第六次董事會決議公告事項：一、開會時間：99年6月22日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。(二)承認事項：1.九十八年度財務報表及營業報告書案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)其他議案或臨時動議。四、本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：1.股東現金股利：總計新台幣724,947,884元，每股擬配發現金股利新台幣2.3 元。俟經本年股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響除息基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。五、依公司法第165條規定，自99年4月24日起至99年6月22日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月23日（星期五）下午四時以前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑）至台北市博愛路三十五號四樓凱基證券股務代理部辦理過戶手續。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開99年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：99年4月23日起至99年5月3日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓。5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/22 停止過戶日期起日：99/03/24 停止過戶日期迄日：99/04/22 公告內容： 匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十九年第一次股東臨時會公告中華民國99年3月11日匯總策訓字第99001號主旨：召開本公司九十九年第一次股東臨時會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司99年3月11日第十五屆第五次董事會決議公告事項：一、開會時間：99年4月22日（星期四）下午1時30分整。二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。三、會議內容：(一)討論事項：公司章程修訂案。(二)其他議案或臨時動議。四、依公司法第 165條規定，自99年3月24日起至99年4月22日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年3月23日（星期二）下午四時以前駕臨或掛號郵寄（郵寄者以99年3月23日郵戳日期為憑）至台北市博愛路三十五號四樓凱基證券股務代理部辦理過戶手續。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。七、 除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:99/01/192.發生緣由:因職務調整，發言人由馬忠甲變更為廖艷慧。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/01/182.發生緣由:本公司於99/01/18收到日商三菱商事株式會社提出董事辭任書通知，因董事缺額未達1/3，故暫不辦理補選。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:日商三菱商事株式會社，代表人:酒見達也(2)新任者姓名及簡歷:無(3)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職(4)異動原因:辭職(5)新任董事選任時持股數:不適用(6)原任期(例XX/XX/XX~XX/XX/XX):98/06/16~101~06/15(7)新任生效日期:不適用(8)同任期董事變動比率:1/11

主旨： 公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分配案業經九十八年六月十六日股東常會決議通過分派股東現金股利，每股新台幣0.9元(發放至元止)。二、依九十八年七月二十八日第十五屆第二次董事會決議訂定九十八年八月五日為配息基準日。依公司法第165條規定，自九十八年八月一日起至九十八年八月五日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年七月三十一日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(地址：台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑，俾享受配息權利。三、現金股利訂定自九十八年八月十三日起發放。四、特此公告。

1.董事會決議日:98/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長4.新任者姓名及簡歷:嚴凱泰董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:98/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李榮華總經理4.新任者姓名及簡歷:江展魁執行副總代行總經理職權5.異動原因:原任李榮華總經理報請退休6.新任生效日期:98/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳世全崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:押切武津洋瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊董事:林宏銘董事:黃教信中華汽車工業(股)公司監察人代表:王國繼中華汽車工業(股)公司監察人代表:劉普揚基洲企業(股)公司監察人代表:許明雄3.新任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:印藤啟孝瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊董事:林宏銘董事:黃教信華菱汽車(股)公司監察人代表:王國繼華菱汽車(股)公司監察人代表:劉普揚基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事姓名 持有股數中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 117,046,359股崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 44,896,721股崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 44,896,721股日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也 30,989,158股日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:印藤啟孝30,989,158股瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股董事:林宏銘 525,000股董事:黃教信 3,718,698股華菱汽車(股)公司監察人代表:王國繼 1,000股華菱汽車(股)公司監察人代表:劉普揚 1,000股基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 28,162,071股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/157.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:98年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、承認本公司九十七年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司九十七年度盈餘分配案，每股分配現金股利0.9元三、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、通過「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。五、董事及監察人任期屆滿改選案:(任期三年，自九十八年六月十六日起至一○一年六月十五日止)選舉結果:董事當選11席如下:(1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。(2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。(3)中華汽車工業(股)公司代表人:黃重洲。(4)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。(5)林宏銘。(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。(7)黃教信。(8)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。(9)崇隆投資(股)公司代表人:李榮華。(10)日商三菱商事株式會社代表人:酒見達也。(11)日商三菱自動車工業株式會社代表人:印藤啟孝。監察人當選3席如下:(1)基洲企業(股)公司代表人:王勗弘。(2)華菱汽車(股)公司代表人:王國繼。(3)華菱汽車(股)公司代表人:劉普揚。六、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

公告本公司98年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業競止之限制1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事嚴凱泰、董事黃重洲、董事劉興臺、董事李榮華、董事酒見達也、董事印藤啟孝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~101/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事嚴凱泰、董事黃重洲、董事劉興臺、董事李榮華、董事印藤啟孝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海尚盟汽車服務有限公司;董事長:李榮華(2)上海匯程汽車維修有限公司;董事長:李榮華(3)天津華瑞汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(4)北京尚盟汽車服務有限公司;董事長:李榮華(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司;董事:李榮華(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司;董事長:李榮華(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(8)東南(福建)汽車工業有限公司;董事:嚴凱泰、劉興臺(9)東莞華益汽車維修服務有限公司;董事長:黃重洲(10)浙江尚盟汽車服務有限公司;董事:李榮華(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司;董事長:李榮華(12)福建華擎發動機工業有限公司;董事:劉興臺(13)廣州華佑汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司;副董事長:印藤啟孝8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海尚盟汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平公路555號A棟(2)上海匯程汽車維修有限公司:上海市閔行區滬青平公路555號(3)天津華瑞汽車維修有限公司:天津新技術產業園區南開科技園(4)北京尚盟汽車服務有限公司:北京市北京經濟技術開發區宏達北路12號(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司:北京市石景山區魯谷大街80號(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司:北京市豐台區菜戶營西街甲339號(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司:成都市武侯區簇橋鄉鐵佛村三組(8)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:東莞市厚街鎮莞太路寶屯路段(10)浙江尚盟汽車服務有限公司:浙江省寧波市環城北路東段247號(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司:深圳市羅湖區延芳路東益華鵬汽車交易廣場F13號(12)福建華擎發動機工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮(13)廣州華佑汽車維修有限公司:廣州市天河區廣汕公路元崗路段廣州汽車市場A1區(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省沈陽市渾南新區航天路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海尚盟汽車服務有限公司:汽車及其配件與汽車用油之代理經銷買賣業務(2)上海匯程汽車維修有限公司:生產汽車零配件、汽車維修及銷售自產產品(3)天津華瑞汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(4)北京尚盟汽車服務有限公司:汽車及其配件與汽車用油之代理經銷買賣業務(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司:汽車維修、美容、汽機車及零件用品批發業、汽機車及其零配件用品零售業(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司:東南品牌汽車系列零配件的生產、銷售及售後維修服務(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(8)東南(福建)汽車工業有限公司:生產銷售輕、微型汽車及零部件(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:汽車維修及配套服務(10)浙江尚盟汽車服務有限公司:車身鈑噴、車輛維修、美容裝飾、變速箱再生(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司:汽車修理保養業務、批發業、零售業及國際貿易業(12)福建華擎發動機工業有限公司:生產及銷售車用發動機及主要零件，與維修前述產品(13)廣州華佑汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:發動機生產、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。