匯豐汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳世全崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:押切武津洋瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊董事:林宏銘董事:黃教信中華汽車工業(股)公司監察人代表:王國繼中華汽車工業(股)公司監察人代表:劉普揚基洲企業(股)公司監察人代表:許明雄3.新任者姓名及簡歷:中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:印藤啟孝瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊董事:林宏銘董事:黃教信華菱汽車(股)公司監察人代表:王國繼華菱汽車(股)公司監察人代表:劉普揚基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事姓名 持有股數中華汽車工業(股)公司董事代表人:嚴凱泰 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:黃重洲 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:劉興臺 117,046,359股中華汽車工業(股)公司董事代表人:宋清國 117,046,359股崇隆投資(股)公司董事代表人:李榮華 44,896,721股崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 44,896,721股日商三菱商事株式會社董事代表人:酒見達也 30,989,158股日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:印藤啟孝30,989,158股瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股董事:林宏銘 525,000股董事:黃教信 3,718,698股華菱汽車(股)公司監察人代表:王國繼 1,000股華菱汽車(股)公司監察人代表:劉普揚 1,000股基洲企業(股)公司監察人代表:王勗弘 28,162,071股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/157.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:98年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、承認本公司九十七年度財務報表及營業報告書。二、承認本公司九十七年度盈餘分配案，每股分配現金股利0.9元三、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、通過「對外背書保證管理辦法」部分條文修訂案。五、董事及監察人任期屆滿改選案:(任期三年，自九十八年六月十六日起至一○一年六月十五日止)選舉結果:董事當選11席如下:(1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。(2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。(3)中華汽車工業(股)公司代表人:黃重洲。(4)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。(5)林宏銘。(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。(7)黃教信。(8)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。(9)崇隆投資(股)公司代表人:李榮華。(10)日商三菱商事株式會社代表人:酒見達也。(11)日商三菱自動車工業株式會社代表人:印藤啟孝。監察人當選3席如下:(1)基洲企業(股)公司代表人:王勗弘。(2)華菱汽車(股)公司代表人:王國繼。(3)華菱汽車(股)公司代表人:劉普揚。六、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

公告本公司98年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業競止之限制1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事嚴凱泰、董事黃重洲、董事劉興臺、董事李榮華、董事酒見達也、董事印藤啟孝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~101/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事嚴凱泰、董事黃重洲、董事劉興臺、董事李榮華、董事印藤啟孝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海尚盟汽車服務有限公司;董事長:李榮華(2)上海匯程汽車維修有限公司;董事長:李榮華(3)天津華瑞汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(4)北京尚盟汽車服務有限公司;董事長:李榮華(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司;董事:李榮華(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司;董事長:李榮華(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(8)東南(福建)汽車工業有限公司;董事:嚴凱泰、劉興臺(9)東莞華益汽車維修服務有限公司;董事長:黃重洲(10)浙江尚盟汽車服務有限公司;董事:李榮華(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司;董事長:李榮華(12)福建華擎發動機工業有限公司;董事:劉興臺(13)廣州華佑汽車維修有限公司;董事長:黃重洲(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司;副董事長:印藤啟孝8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海尚盟汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平公路555號A棟(2)上海匯程汽車維修有限公司:上海市閔行區滬青平公路555號(3)天津華瑞汽車維修有限公司:天津新技術產業園區南開科技園(4)北京尚盟汽車服務有限公司:北京市北京經濟技術開發區宏達北路12號(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司:北京市石景山區魯谷大街80號(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司:北京市豐台區菜戶營西街甲339號(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司:成都市武侯區簇橋鄉鐵佛村三組(8)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:東莞市厚街鎮莞太路寶屯路段(10)浙江尚盟汽車服務有限公司:浙江省寧波市環城北路東段247號(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司:深圳市羅湖區延芳路東益華鵬汽車交易廣場F13號(12)福建華擎發動機工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮(13)廣州華佑汽車維修有限公司:廣州市天河區廣汕公路元崗路段廣州汽車市場A1區(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省沈陽市渾南新區航天路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海尚盟汽車服務有限公司:汽車及其配件與汽車用油之代理經銷買賣業務(2)上海匯程汽車維修有限公司:生產汽車零配件、汽車維修及銷售自產產品(3)天津華瑞汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(4)北京尚盟汽車服務有限公司:汽車及其配件與汽車用油之代理經銷買賣業務(5)北京博瑞裕豐汽車服務有限公司:汽車維修、美容、汽機車及零件用品批發業、汽機車及其零配件用品零售業(6)北京華豐匯菱汽車保養有限公司:東南品牌汽車系列零配件的生產、銷售及售後維修服務(7)四川華豐瀚威汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(8)東南(福建)汽車工業有限公司:生產銷售輕、微型汽車及零部件(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:汽車維修及配套服務(10)浙江尚盟汽車服務有限公司:車身鈑噴、車輛維修、美容裝飾、變速箱再生(11)匯龍汽車維修(深圳)有限公司:汽車修理保養業務、批發業、零售業及國際貿易業(12)福建華擎發動機工業有限公司:生產及銷售車用發動機及主要零件，與維修前述產品(13)廣州華佑汽車維修有限公司:汽車維修及配套服務(14)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:發動機生產、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/03/312.契約相對人:華菱汽車股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):98/03/315.主要內容(解除者不適用):一、股權轉讓基準日為97年12月31日二、股權轉讓價款為新台幣1.8億元。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/11/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇慶陽，經歷：中華汽車總經理，學歷：成功大學機械工程學系4.新任者姓名及簡歷:嚴凱泰，經歷：中華汽車董事長，學歷：美國RIDER大學企管系5.異動原因:本公司現任董事長蘇慶陽先生辭去中華汽車法人董事代表及董事長乙職，依法改選董事長6.新任生效日期:96/11/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/152.發生緣由:為提昇成本資訊之即時性3.因應措施:為提昇成本資訊之即時性，將車輛成本計價方式由先進先出法改採用個別認定法，此變更案業經金管會九十四年十月十四日金管證六字第0940143255號函准予備查。4.其他應敘明事項:不適用

1.原公告股東會決議現金股息每股1元，因買回公司股份之庫藏股轉讓給員工致影響流通在外股數，故以除息基準日股東名簿扣除庫藏股股數之股東持股比例配發現金股息，由1元調整為0.9995897元。2.特此公告。

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年7月27日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 王金山 舊任簽證會計師姓名2： 郭政弘 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 魏永篤 新任簽證會計師姓名2： 郭政弘 變更會計師之原因： 勤業眾信會計師事務所內部工作安排調動 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年7月12日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 無 其他應敘明事項： 無

一、 本公司九十二年度盈餘分配案業經九十三年六月十七日九十三年股東常會決議通過分派現金股息每股1元。二、 依本公司九十三年七月二十七日第十三屆第五次董事會決議訂定九十三年八月三日為分派現金股利基準日，自九十三年七月卅日起至九十三年八月三日止為停止股票過戶日，並於九十三年八月十三日起開始發放，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年七月二十九日（星期四）下午四時以前郵寄或駕臨台北市博愛路三十五號四樓中信證券股務代理部辦理過戶手續。

事實發生日 民國93年4月23日 本次新增（減少）投資方式現金增資 交易數量、每單位價格及交易總金額150萬股，每股1美元，共150萬美元 大陸被投資公司之公司名稱河北匯盛汽車維修有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額150萬美元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額150萬美元 前開大陸被投資公司主要營業項目汽車維修 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值0 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額0 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額150萬美元 交易相對人及其與公司之關係直接投資，無交易相對人 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）NT$329,885,722 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額NT$277640727

申報日期：92/11/18 公司代號 2215 公告序號 1 事實發生日 民國92年10月9日 本次新增（減少）投資方式現金增資 交易數量、每單位價格及交易總金額100萬股、每股1美元，共100萬美元 大陸被投資公司之公司名稱匯龍汽車維修(深圳)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額200萬美元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額200萬美元 前開大陸被投資公司主要營業項目汽車維修 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值0 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額0 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額100萬美元 交易相對人及其與公司之關係直接投資，無交易相對人 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）249575825 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額180355820

序號 4 發言日期 92/09/22 發言時間 09:40:55 發言人 楊崇武 發言人職稱 部長 發言人電話 02-2782-1111 主旨 九十二年第一次股東臨時會改選董監事 符合條款 第七條　第 6款 事實發生日 92/09/19 說明 1.發生變動日期:92/09/192.舊任者姓名及簡歷:黃政旺,匯豐汽車副董事長3.新任者姓名及簡歷:黃教信,崇隆投資董事4.異動原因:九十二年第一次股東臨時會改選董監事5.新任董事選任時持股數:3,718,6986.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/19~95/06/187.新任生效日期:92/09/198.同任期董事變動比率:4/119.其他應敘明事項:無

序號 1 發言日期 92/09/22 發言時間 09:38:42 發言人 楊崇武 發言人職稱 部長 發言人電話 02-2782-1111 主旨 嚴凱泰董事當選匯豐汽車第十三屆董事會董事長 符合條款 第七條　第 6款 事實發生日 92/09/19 說明 1.董事會決議日:92/09/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:姓名:林錫瑞,經歷:匯豐汽車董事長,學歷:成功大學建築系4.新任者姓名及簡歷:姓名:嚴凱泰,經歷:中華汽車副董事長,學歷:美國RIDER大學企管系5.異動原因:第十三屆董事會改選董事長及副董事長6.新任生效日期:92/09/197.其他應敘明事項:無

因開會時間誤植為九十二年九月十九日（星期五）下午三時整，特此更正為九十二年九月十九日（星期五）下午四時三十分。

匯豐汽車股份有限公司董事會召開九十二年第一次股東臨時會公告中華民國九十二年八月一日匯總經企字第92004號主旨：公告召開本公司九十二年第一次股東臨時會依據：根據公司法暨本公司九十二年七月卅一日第十二屆第二次董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十二年九月十九日（星期五）下午三時正。二、開會地點：台北市南港路三段十六巷二十七號五樓大會議室。三、會議內容：(一) 選舉事項：董事暨監察人改選案。(二) 討論事項：擬解除董監事競業禁止之限制，提請　討論。(三) 臨時動議。四、依公司法第165條規定，自九十二年八月二十一日起至九十二年九月十九日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年八月二十日（星期三）下午四時以前郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）或駕臨台北市博愛路三十五號四樓中信證券股務代理部辦理股票過戶手續。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十日前依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北市南港路三段16巷27號６樓）。六、開會通知書將於股東臨時會十五日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中信證券股務代理部洽詢。電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。七、除分函各股東外，特此公告。

一、 本公司九十一年度盈餘分配案業經九十二年六月十九日九十二年股東常會決議通過分派現金股息每股1.8元。二、 依本公司九十二年七月卅一日第十二屆第二次董事會決議訂定九十二年八月二十五日為分派現金股利基準日，自九十二年八月二十一日起至九十二年八月二十五日止為停止股票過戶日，並於九十二年八月二十六日起開始發放，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年八月二十日（星期三）下午四時以前郵寄或駕臨台北市博愛路三十五號四樓中信證券股務代理部辦理過戶手續。

事實發生日 民國92年4月2日 本次新增（減少）投資方式美金100萬元 交易數量、每單位價格及交易總金額無 大陸被投資公司之公司名稱北京華豐匯菱汽車保養有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金300萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金200萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目汽車維修 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值NT$50,845,430 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額-NT$690,358 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額NT$86,925,000 交易相對人及其與公司之關係無 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係無 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位無 經紀人無 取得或處分之具體目的增加營運資金 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）NT$236,717,000 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率7.35% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率1.19% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率3.53% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額NT$146,428,372 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率4.54% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率0.74% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率2.18% 最近三年度認列投資大陸損益金額-NT$8,190,284 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

事實發生日 民國92年2月16日 本次新增（減少）投資方式(四）透過投資第三地區現有公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額無 大陸被投資公司之公司名稱上海匯程汽車維修有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金600萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金200萬元 前開大陸被投資公司主要營業項目汽車維修 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值NT$17,536,849 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額NT$3,688,184 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額NT$59,503,372 交易相對人及其與公司之關係無 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係無 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位無 經紀人無 取得或處分之具體目的增資子公司營運週轉金 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）NT$201,967,000 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率6.27% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率1.02% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）最近期財務報表股東權益之比率3.01% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額NT$111,628,372 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率3.46% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率0.56% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率1.66% 最近三年度認列投資大陸損益金額NT$-8,190,284 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網資料中心／台北． 7月29日 07/29 16:01 匯豐汽車股份有限公司分派90年度現金股利相關資料如下： 1.每股分派現金股利1.1元 2.發放日：2002.08.12 3.停止股票過戶：2002.07.30至2002.08.03止 4.股務：中信證股務代理部

鉅亨網資料中心／台北．4月26日 04/26 11:37 匯豐汽車股份有限公司90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3221816 資本公積： 154956 保留盈餘： 2861336 累換調整： 6397 未認列為退休 金成本： -14730 股東權益： 6229775損益表： 營業收入： 30792018 營業毛利： 5601518 營業損益： 982288 業外收入： 482282 業外費用： -393059 稅前損益： 1071511 稅後損益： 820071 每股盈餘： 2.56元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。