十銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,298,859元(每股發放0.5元現金股利)4.除權（息）交易日:104/08/275.最後過戶日:104/08/286.停止過戶起始日期:104/08/317.停止過戶截止日期:104/09/048.除權（息）基準日:104/09/049.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:104年09月25日。2.依公司法第165條規定，自104年08月31日起至104年09月04日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於104年08月28日(星期五)下午4點30分前(最後過戶日原為104年8月30日，因適逢例假日故提前至104年8月28日)親臨或掛號寄本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市　大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以至104年08月30日郵戳日期為憑)。3.依股東會決議，配息基準日授權董事長訂定之。

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過本公司承認103年度營業報告書及財務報表案。二.通過本公司承認103年度盈餘分配案。(二)討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。三.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。四.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。五.通過訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。六.通過本公司申請股票上櫃(巿)案。七.通過本公司擬辦理股票初次上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。八.本公司補選獨立董事二席及董事一席案。補選董事當選名單如下： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事 張成謙 獨立董事 周廷駿 獨立董事 白培霖九.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:黃國強先生/董事熊培霖先生/獨立董事瞿有若先生/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事 張成謙先生/勝創科技股份有限公司　董事獨立董事 周廷駿先生/仁寶電腦工業股份有限公司 資深副總經理獨立董事 白培霖先生/華邦電子股份有限公司 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:均為0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/06/099.同任期董事變動比率:4/7。10.其他應敘明事項:104年3月9日接獲辭職書且先行公告之,其辭任生效日為104年6月8日。

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張成謙獨立董事:周廷駿獨立董事:白培霖3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

公告更正(尾差數調整)103年營收自結數與 會計師查核數差異說明並調整公告。1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國103年3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:已於104/4/30公告更正,系因尾差數再次更正之。月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================3月 545,951 1,464,390 542,670 1,461,1094月 616,091 2,080,481 616,091 2,077,2005月 453,898 2,534,379 453,253 2,530,4536月 552,886 3,087,265 551,807 3,082,2607月 681,755 3,769,020 680,667 3,762,9278月 478,154 4,247,174 477,869 4,240,7969月 484,726 4,731,900 484,466 4,725,26210月 750,894 5,482,794 744,343 5,469,60511月 525,272 6,008,066 520,232 5,989,83712月 679,051 6,687,117 676,653 6,666,490

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:個體財報：1.財務報表-四大報表因更補正關係人交易金額，致更補正個體資產負債表第5、6頁、個體綜合損益表第7頁及個體現金流量表第9頁。2.財報附註因更補正關係人交易金額，致更補正附註第40、45、46、47、57、66頁及科目明細表第77、80頁。因重分類更正短期及長期借款揭露，致更補正附註第32、54、55頁及科目明細表第74頁。因更正所得稅揭露，致更補正附註第41、43頁。因更正質押資產揭露，致更補正附註第48頁。因更正營業租賃協議揭露，致更補正附註第48頁。合併財報：1.財務報表-四大報表因更補正關係人交易金額，致更補正合併資產負債表第6、7頁、合併綜合損益表第8頁及合併現金流量表第10頁。2.財報附註因更補正關係人交易金額，致更補正附註第41、48、49、59、62、63、70頁。因重分類更正短期及長期借款揭露，致更補正附註第33、34、57頁。因更正退休金揭露，致更補正附註第37頁。因更正所得稅揭露，致更補正附註第43、44、45頁。因更正質押資產揭露，致更補正附註第50頁。因更正營業租賃協議揭露，致更補正附註第51頁。6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國103年3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================3月 545,951 1,464,391 542,670 1,461,1094月 616,091 2,080,482 616,091 2,077,2005月 453,898 2,534,380 453,253 2,530,4536月 552,886 3,087,266 551,807 3,082,2607月 681,755 3,769,020 680,667 3,762,9278月 478,154 4,247,175 477,869 4,240,7969月 484,726 4,731,901 484,466 4,725,26210月 750,894 5,482,794 744,342 5,469,60511月 525,272 6,008,067 520,232 5,989,83712月 679,051 6,687,118 676,653 6,666,490

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,298,859　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：848,2244. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,482,244　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/212.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.103年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 6,541,895仟元稅前淨利: 115,447仟元本期淨利: 94,247仟元基本每股盈餘(稅後): 1.86元B.103年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 6,663,626仟元稅前淨利: 115,636仟元合併淨損益:94,247仟元基本每股盈餘(稅後):1.86元

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業狀況報告。(2)103年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司『誠信經營守則』。(4)修訂本公司『道德行為準則』。(二)承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(4)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。(5)訂定本公司『監察人職責範疇規則』。(6)本公司申請股票上櫃(市)案。(7)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。(8)本公司補選獨立董事2席及董事1席案。(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事本公司擬定於104年4月2日起至104年4月13日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於104年4月13日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000

1.發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:黃國強/本公司董事熊培霖/本公司獨立董事瞿有若/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:達三分之一以上。10.其他應敘明事項:(1)本公司於104年3月9日接獲辭職書,辭任生效日為104年6月8日。(2)本公司將於本年股東常會,進行補選。

1.發生變動日期:104/03/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:熊培霖/本公司薪酬委員瞿有若/本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:待補委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於104年3月9日接獲辭職書,辭任生效日為104年6月8日。(2)待本公司董事會重新委任後，另行公告新任委員。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年第二季合併財務報表，103年第二季合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣千元)：(1)營業收入淨額:3,087,764仟元(2)營業毛利:227,710仟元(3)營業益利:102,295仟元(4)稅前淨利:111,975仟元(5)本期淨利:91,605仟元(6)歸屬母公司業主淨利:91,605仟元(7)每股盈餘(元/股):1.81元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司103年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,570,717元(每股發放1元現金股利)4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:103年09月30日。2.依公司法第165條規定，自103年09月03日起至103年09月07日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於103年09月02日(星期二)下午4點30分前親臨或掛號寄本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續(郵寄過戶者，以至103年09月02日郵戳日期為憑)。

1.事實發生日:自民國103/8/12至民國103/8/122.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金500,000元內授權董事長全權處理。4.大陸被投資公司之公司名稱:十銓科技(深圳)有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立,故實收資本額目前為0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件製造買賣,電腦及其週邊設備製造及買賣,無線應用系列週邊商品的開發及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司，故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司，故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司，故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:０元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經103年8月12日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過,並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國103年8月12日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年8月12日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0%29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.本次大陸投資係經董事會通過,尚未經投審會核淮。2.交易總金額匯率兌換 美元:新台幣=1:30計算。

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第34頁。6.因應措施:發佈重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/172.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認本公司102年度盈餘分配案。(二)討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。三.本公司補選董事一席案。本公司補選董事當選名單： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事 戚美娟四.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:孟憲明先生/董事3.新任者姓名及簡歷:戚美娟小姐/十銓科技股份有限公司 業務副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:512,270股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/25_105/06/248.新任生效日期:103/06/179.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事戚美娟3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.102年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 5,352,685仟元稅前淨利: 113,267仟元本期淨利: 97,380仟元基本每股盈餘(稅後): 1.93元B.102年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額: 5,545,867仟元稅前淨利: 113,597仟元合併淨損益:97,380仟元基本每股盈餘(稅後):1.93元