十銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業狀況報告。2.102年度監察人查核報告書。(二)承認事項1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.本公司補選董事案。4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於103年4月11日起至103年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月21日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000

1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,570,717　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：876,4184. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,764,183　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/142.舊任者姓名及簡歷:姚新華董事及蔡素玲董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:三分之二10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/242.舊任者姓名及簡歷:孟憲明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/25_105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:莊海峰 本公司研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊力達 本公司製造暨研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/11/158.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:詹鎮榮 本公司財會暨資訊處副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗玲 本公司財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/10/318.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國102年2、3、4、5、6月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ==================2月 351,325 664,573 347,823 661,0713月 602,852 1,267,426 597,177 1,258,2484月 398,865 1,666,290 398,605 1,656,8535月 380,247 2,046,538 377,113 2,033,9666月 545,590 2,592,127 534,240 2,568,206

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放相關事宜公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經102年06月25日股東常會決議通過，自未分配盈餘中提撥新台幣5,057,072元分派現金股利予股東，每股配發新台幣0.1元。二、本公司102年08月12日董事會決議通過，茲訂定102年09月06日為現金股利之除息基準日。三、現金股利訂於102年09月27日委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東自付。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年度年報第13、14、16、28、31頁。6.因應措施:發佈重大訊息及資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認本公司101年度盈虧撥補案。(二)討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。二.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。三.選出本公司第六屆董事七席(獨立董事三席)、監察人三席案。本公司第六屆董事及監察人當選名單如下： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事 夏澹寧 董事 黃國強 董事 孟憲明 董事 楊龍士 獨立董事 瞿有若 獨立董事 熊培霖 獨立董事 王美玉 監 察 人 蔡家濤 監 察 人 楊敦和 監 察 人 洪鳳珠四.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：夏澹寧董事：戚美娟董事：楊龍士董事：黃國強獨立董事：瞿有若獨立董事：熊培霖獨立董事：王美玉監 察 人：蔡家濤監 察 人：楊敦和監 察 人：林建山3.新任者姓名及簡歷:董事：夏澹寧董事：黃國強董事：孟憲明董事：楊龍士獨立董事：瞿有若獨立董事：熊培霖獨立董事：王美玉監 察 人：蔡家濤監 察 人：楊敦和監 察 人：洪鳳珠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿前，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：夏澹寧:5,036,895股董事：黃國強:1,051,952股董事：孟憲明:0股董事：楊龍士:0股獨立董事：瞿有若:0股獨立董事：熊培霖:114,999股獨立董事：王美玉:0股監 察 人：蔡家濤:407,725股監 察 人：楊敦和:0股監 察 人：洪鳳珠:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/12/22_102/12/218.新任生效日期:102/06/25_105/06/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:夏澹寧董事:孟憲明董事:楊龍士董事:黃國強獨立董事:熊培霖獨立董事:瞿有若獨立董事:王美玉3.許可從事競業行為之項目:投資經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)熊培霖:本公司獨立董事(2)瞿有若:本公司獨立董事(3)王美玉:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/07_102/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:楊心榕/業務暨行銷處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:賀振興/管理處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/04/118.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.101年度損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 5,847,312仟元 稅前淨利: -4,025仟元 本期淨利: -1,143仟元 基本每股盈餘(稅後): -0.02元 B.101年度合併損益情形 (單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元) 營業收入淨額: 6,147,066仟元 稅前淨利: -2,865仟元 合併淨損益:-1,143仟元 基本每股盈餘(稅後):-0.02元

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項 1.101年度營業狀況報告。 2.101年度監察人查核報告書。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.本公司全面改選董事暨監察人選舉案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單，本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本 次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年4月29日16時 前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。 電 話：(02)8226-5000

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林鳳俞/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:秦涵然/稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管因個人職涯規劃請辭7.生效日期:102/04/018.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:新任稽核主管秦涵然經102/03/29董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5057072　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林鳳俞/稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/12/208.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，俟新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。