博謙生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國107年12月27日(星期四)上午10時整，二、股東臨時會召開地點：台南市新市區環東路一段31巷2號5樓(本公司會議室)三、停止過戶起始日期：民國107年11月28日四、停止過戶截止日期：民國107年12月27日五、召集事由：(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。(2)修訂「董事會議事辦法」。(二)討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)全面改選董事案。(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:公告本公司決議成立第一屆薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司107年10月16日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」並設置薪資報酬委員會。二、本公司依「薪資報酬委員會組織規程」規定擬委任3位薪資報酬委員，任期自本次董事會通過後開始生效至本屆董事會任期屆滿之日止。三、擬委請鍾珮玲女士、翁豐富先生及夏克山先生等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。

1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司董事會決議通過股票無實體發行案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於107年10月16日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、本次擬換發之新股包括本公司歷年已發行之股份，計普通股18,709,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣187,090,000元整。換發後股份之權利義務與本公司原已發行之股份完全相同。四、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國107年11月28日起至107年12月7日止。(三)全面無實體換票基準日：民國107年12月2日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國107年12月10日起開始受理股票換發無實體新股。(五)後續有關事宜及若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述事項時，擬授權董事長全權處理。