印能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

(1)董事:李篤誠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、

「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

(3)申請股票上櫃案。

(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:吳旭汶

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:李篤誠

6.新任者簡歷:博磊科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李篤誠/董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~115/09/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理

2.報導日期:113/05/28

3.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達

66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...

法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，

得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)有關該新聞報導提及2023年度之稅後純益及每股純益資訊有誤，請以本公司於公開

資訊觀測站公告之數字為準。

(2)本公司並未提供財務性預測，有關該新聞提及2024年營運表現係媒體之臆測推估，

特此澄清。

6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理

2.報導日期:113/05/28

3.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達

66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...

法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，

得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導係媒體之臆測推估，本公司並未提供

財務性預測，有關實際財務資訊，本公司將依據相關法規揭露於公開資訊觀測站，

特此澄清。

6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/02

2.公司名稱:印能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更補正本公司112年度合併財報附註部份資訊內容

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度合併財報第34頁及第43頁

7.更正前金額/內容/頁次:

使用權資產第34頁

112年度

---------------

使用權資產之增添 $ -

使用權資產之折舊費用

建 築 物 $ 4,686

運輸設備 630

$ 5,316

(五)折舊及攤銷第43頁

112年度

---------------

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $ 3,433

營業費用 12,331

$ 15,764

攤銷費用依功能別彙總

營業費用 $ 1,337

8.更正後金額/內容/頁次:

使用權資產第34頁

112年度

---------------

使用權資產之增添 $ -

使用權資產之折舊費用

建 築 物 $ 4,671

運輸設備 630

$ 5,301

(五)折舊及攤銷第43頁

112年度

---------------

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $ 3,433

營業費用 12,316

$ 15,749

攤銷費用依功能別彙總

營業費用 $ 1,337

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更補正民國112年度合併財報附註部分

資訊內容。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,185,529

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):788,399

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):582,230

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):691,951

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):546,449

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):548,459

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):31.72

11.期末總資產(仟元):3,447,573

12.期末總負債(仟元):1,256,246

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,181,849

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠娟/本公司財會部資深管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/18

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.74568000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：296,167,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年3月12日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 凱悅廳)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會

一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:民國113年6月7日上午十時整

3.股東會召開地點:新竹市香山區大湖路173號

4.召開方式：實體股東會

5.召集事由：

一、報告事項：

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算書表報告。

(3)民國112年度員工及董監事酬勞分派情況報告。

(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。

二、承認事項：

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(1)補選一席董事案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(3)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、

「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

(4)申請股票上櫃案。

(5)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

四、臨時動議

6.股票停止過戶期間：自民國113年4月9日至民國113年6月7日止。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之

股東，得以書面向本公司提出股東會議案及提名。

(1)受理期間：民國113年3月29日至民國113年4月9日下午5點止

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止

日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案及提名函件』字樣及

以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利

董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：印能科技股份有限公司（地址：新竹市香山區大湖路173號）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

2.股東以電子方式行使表決權期間：113年5月8日起至113年6月4日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/27

2.發生緣由:本公司董事辭任

1.舊任者職稱及姓名:吳旭汶

2.舊任者簡歷:本公司董事

3.異動原因:業務繁忙辭任

4.原任期:112/09/25~115/09/24

5.同任期董事變動比率:1/9

6.同任期獨立董事變動比率:不適用

7.屬三分之一以上董事發生變動:否

3.因應措施:董事缺額將於法定期間內召開股東會補選任之。

4.其他應敘明事項:

本公司於113年02月27日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:113/02/02

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/02/02

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

1.修訂「董事會議事規範」部分條文案。

2.訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。

二、討論暨選舉事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規範」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、

「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

4.增選獨立董事四席。

當選名單：

獨立董事：洪嘉(金俞)

獨立董事：李萍鐘

獨立董事：王文杰

獨立董事：潘逸凡

5.解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/02/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：洪嘉(金俞)

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/02/02~115/09/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/02/02

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：洪嘉(金俞)/易華電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理

獨立董事：王文杰/國立政治大學法學院教授

獨立董事：潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人

4.異動原因:113年第一次股東臨時會增補選四席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：洪嘉(金俞)(0股)

獨立董事：李萍鐘(0股)

獨立董事：王文杰(0股)

獨立董事：潘逸凡(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24

7.新任生效日期:113/02/02

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:

本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:113/02/02

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：何逸君

(2)監察人：楊聰禮

(3)原任期:112/9/25~115/9/24。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年2月2日。

1.事實發生日:113/02/02

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:洪嘉(金俞) 易華電子股份有限公司獨立董事

獨立董事:李萍鐘 曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理

獨立董事:王文杰 國立政治大學法學院教授

獨立董事:潘逸凡 豐新資本投資管理顧問股份有限公司 合夥人

(3)本屆審計委員會任期：113/02/02~115/09/24，同本屆董事任期屆滿日止，

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，

並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員

本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

洪嘉(金俞)/易華電子股份有限公司獨立董事

李萍鐘/曾任力成科技股份有限公司財務會計處協理

王文杰/國立政治大學法學院教授

潘逸凡/豐新資本投資管理顧問股份有限公司合夥人

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至115年9月24日止，

同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/01/16

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股600,000股，每股認購價格新台幣489元，

實收股款總額新台幣293,400,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年1月16日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/01/12

2.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於民國113年1月11日截止，惟有部分

股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年1月12日起至

民國113年2月15日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行市政分行

及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理

部」(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話:(02)2504-8125)。