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友合生化科技(公)公司公告
1.董事會決議日:110/09/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉秀/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/本公司董事長5.異動原因:全面改選董事後選任。6.新任生效日期:110/09/077.其他應敘明事項:無。
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月10日(2)股東會召開日期：110年08月30日(3)股東會召開時間：上午九時整(4)股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)。(5)股東會召集事由：請參閱本公司原發布之公告訊息(公告日期：110年03月12日)4.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定......等因素導致需再延期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，擬另行召開董事會決議之。
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲會計師4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃珮娟會計師7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲會計師8.變更會計師之原因:內部輪調更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司非主動變更會計師簽證10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂日期110/06/28之股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:109年9月累計營收金額誤植3.因應措施:重新更正後上傳4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/022.發生緣由:議事手冊內，109年股東常會開會議程之承認及討論事項內容修正。3.因應措施:更正內容並將議事手冊重新上傳。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:增財務報告審察報告書之監察人姓名3.因應措施:發重大訊息後重新上傳至財務報告公告說明事項4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/072.發生緣由:109年1月份公告營業額誤植3.因應措施:更正109年1月份營業額4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/242.發生緣由:舊任內部稽核主管辭職3.因應措施:經董事會通過，新任內部稽核主管由陳怡潔任職4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/042.發生緣由:舊任內部稽核主管辭職3.因應措施:當前之稽核主管職務由陳怡潔暫代4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選待董事會通過後公告
1.董事會決議日:107/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳俊斌/原友合生化科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/友合生化科技股份有限公司董事5.異動原因:解任及新任6.新任生效日期:107/07/067.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳俊廷/原友合生化科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳俊斌/友合生化科技股份有限公司董事5.異動原因:逝世及新任6.新任生效日期:107/01/257.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳俊廷/原友合生化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/友合生化科技股份有限公司行政管理部經理5.異動原因:逝世及新任6.新任生效日期:107/01/257.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/01/212.發生緣由:本公司董事長陳俊廷先生逝世3.因應措施:俟董事會召開後再行公告4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/052.發生緣由:本公司發行之私募普通股2,800,000股補辦公開發行,經金管會105.7.6金管證發字第1050024867號函申報生效,並預定105.8.5換發為2,800,000股普通股,特此公告3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:本公司股東常會議事錄內容中已發行股份總數及百分比計算有誤3.因應措施:修改後重新上傳股東常會議事錄4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/03/292.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄧聖偉4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:潘慧玲7.新任簽證會計師姓名2:張淑瓊8.變更會計師之原因:內部調整，自105年度起9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司非主動變更會計師簽證10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/03/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/10/222.契約相對人:北京嘉林藥業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/10/22~105/01/315.主要內容(解除者不適用):本公司於104年10月22日與北京嘉林藥業股份有限公司簽訂Suile速癒樂傷口產品中國大陸地區策略聯盟協議。6.限制條款(解除者不適用):105年01月31日前完成正式合同，本協議失效。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預期將增加本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):擴大銷售通路，增加營收。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)承認一O三年度虧損撥補。討論及選舉事項：(1)通過本公司第七屆董事及監察人改選案。(2)通過解除新任董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)一O三年度虧損撥補。討論及選舉事項：(1)選任本公司第七屆董事及監察人案。(2)解除新任董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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