友合生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/042.發生緣由:舊任內部稽核主管辭職3.因應措施:當前之稽核主管職務由陳怡潔暫代4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選待董事會通過後公告

1.董事會決議日:107/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳俊斌/原友合生化科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/友合生化科技股份有限公司董事5.異動原因:解任及新任6.新任生效日期:107/07/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳俊廷/原友合生化科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳俊斌/友合生化科技股份有限公司董事5.異動原因:逝世及新任6.新任生效日期:107/01/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/01/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳俊廷/原友合生化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林玉秀/友合生化科技股份有限公司行政管理部經理5.異動原因:逝世及新任6.新任生效日期:107/01/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/212.發生緣由:本公司董事長陳俊廷先生逝世3.因應措施:俟董事會召開後再行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/052.發生緣由:本公司發行之私募普通股2,800,000股補辦公開發行,經金管會105.7.6金管證發字第1050024867號函申報生效,並預定105.8.5換發為2,800,000股普通股,特此公告3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:本公司股東常會議事錄內容中已發行股份總數及百分比計算有誤3.因應措施:修改後重新上傳股東常會議事錄4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/03/292.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄧聖偉4.舊任簽證會計師姓名2:張淑瓊5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:潘慧玲7.新任簽證會計師姓名2:張淑瓊8.變更會計師之原因:內部調整，自105年度起9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司非主動變更會計師簽證10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/03/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/222.契約相對人:北京嘉林藥業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/10/22~105/01/315.主要內容(解除者不適用):本公司於104年10月22日與北京嘉林藥業股份有限公司簽訂Suile速癒樂傷口產品中國大陸地區策略聯盟協議。6.限制條款(解除者不適用):105年01月31日前完成正式合同，本協議失效。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預期將增加本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):擴大銷售通路，增加營收。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)承認一O三年度虧損撥補。討論及選舉事項：(1)通過本公司第七屆董事及監察人改選案。(2)通過解除新任董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)一O三年度營業報告書及決算表冊。(2)一O三年度虧損撥補。討論及選舉事項：(1)選任本公司第七屆董事及監察人案。(2)解除新任董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O三年第一次股東臨時會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由股東會種類：股東臨時會開會日期：103/08/08停止過戶日期起日：103/07/10停止過戶日期迄日：103/08/08公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年七月四日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一○三年八月八日(星期五)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.討論事項(1) 修訂「公司章程」2.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年七月九日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O三年七月十日起至一O三年八月八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O三年七月九日（星期三）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。

公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月三十一日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O三年六月二十六日(星期四)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一O二年度本公司營業報告書(2) 監察人審查一O二年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司一O二年私募現金增資發行新股案執行情形報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一O二年度營業報告書及決算表冊(2) 一O二年度虧損撥補(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」(4) 擬發行限制員工權利新股案說明：(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新股 700,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔已發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：1.發行總額：新臺幣柒佰萬元。2.發行條件：(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。(2)既得條件：A.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：自給予日起服務屆滿 1 年：30%自給予日起服務屆滿 2 年：30%自給予日起服務屆滿 3 年：40%B.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員工權利新股予以收回並註銷。3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的。5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化金額估計各為新台幣 2,100 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 2,800 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘之稀釋，第一年及第二年估計每年每股降低 0.066 元，第三年每股降低 0.089 元，對股東權益尚無重大影響。前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。(五)另訂定本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」(5)擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」說明：一、本公司103年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為捌佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，總金額為新台幣捌仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。二、發行特別股之目的用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。三、辦理私募之必要理由考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。四、價格訂定之依據及合理性目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新台幣貳拾元整。實際私募每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。五、私募特定人選擇之方式1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交昜法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。八、另訂定本公司103年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。3.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月二十五日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股

公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(議案說明內容變更補充公告)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月三十一日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O三年六月二十六日(星期四)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一O二年度本公司營業報告書(2) 監察人審查一O二年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司一O二年私募現金增資發行新股案執行情形報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一O二年度營業報告書及決算表冊(2) 一O二年度虧損撥補(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」(4) 擬發行限制員工權利新股案說明：(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新股 700,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔已發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：1.發行總額：新臺幣柒佰萬元。2.發行條件：(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。(2)既得條件：A.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：自給予日起服務屆滿 1 年：30%自給予日起服務屆滿 2 年：30%自給予日起服務屆滿 3 年：40%B.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員工權利新股予以收回並註銷。3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的。5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化金額估計各為新台幣 2,100 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 2,800 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘之稀釋，第一年及第二年估計每年每股降低 0.066 元，第三年每股降低 0.089 元，對股東權益尚無重大影響。前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。(五)另訂定本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」3.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月二十五日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O三年四月二十五日至一O三年五月五日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。

1.事實發生日:103/04/102.契約相對人:福建宏信藥業進出口有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/10_106/04/095.主要內容(解除者不適用):本公司於103/04/10與福建宏信藥業進出口有限公司簽訂Suile速癒樂傷口護理軟膏中國大陸地區獨家代理合約。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預期將大幅增加本公司營收。8.具體目的(解除者不適用):擴大銷售通路，增加營收。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月三十一日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O三年六月二十六日(星期四)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一O二年度本公司營業報告書(2) 監察人審查一O二年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司一O二年私募現金增資發行新股案執行情形報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一O二年度營業報告書及決算表冊(2) 一O二年度虧損撥補(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」(4) 擬發行限制員工權利新股案說明：(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新股 2,000,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔發行股份總數之5.95%，以發行新股方式交付受領員工。(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：1.發行總額：新臺幣貳仟萬元。2.發行條件：(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。(2)既得條件：A.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：自給予日起服務屆滿 1 年：30%自給予日起服務屆滿 2 年：30%自給予日起服務屆滿 3 年：40%B.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員工權利新股予以收回並註銷。3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的。5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化金額估計為新台幣 6,000 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 8,000 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘之稀釋，第一年及第二年估計每股降低 0.178 元，第三年每股降低 0.238 元，對股東權益尚無重大影響。前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。(五)另訂定本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」3.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月二十五日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O三年四月二十五日至一O三年五月五日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。

1.事實發生日:102/10/282.契約相對人:三洋藥品工業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):102/10/28_106/06/305.主要內容(解除者不適用):本公司於102年10月28日與三洋藥品工業股份有限公司簽訂速癒樂傷口軟膏敷料系列產品,台灣地區OTC市場經銷代理合約。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預期將對本公司營收、產品市佔率產生效益。8.具體目的(解除者不適用):擴大銷售通路，增加營收。9.其他應敘明事項:無。

友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O二年三月二十九日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O二年六月十九日(星期三)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一○一年度本公司營業報告書(2) 監察人審查一○一年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 修訂「董事會議事規範」報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一○一年度營業報告書及決算表冊(2) 一○一年度虧損撥補(3) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」(4) 修訂「股東會議事規則」(5) 擬私募發行本公司「102年度甲種記名式可轉換特別股」說明：一、本公司102年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為壹仟貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，總金額為新台幣壹億貳仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。二、發行特別股之目的用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。三、辦理私募之必要理由考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。四、價格訂定之依據及合理性目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新台幣貳拾元整。實際私募每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。五、私募特定人選擇之方式1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交昜法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。八、另訂定本公司102年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。3.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O二年四月十九日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O二年四月二十一日起至一O二年六月十九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O二年四月十九日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O二年四月十九日至一O二年四月二十九日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。

友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一O二年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O二年三月二十九日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O二年六月十九日(星期三)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一○一年度本公司營業報告書(2) 監察人審查一○一年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 修訂「董事會議事規範」報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一○一年度營業報告書及決算表冊(2) 一○一年度虧損撥補(3) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」(4) 修訂「股東會議事規則」3.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O二年四月十九日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O二年四月二十一日起至一O二年六月十九日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O二年四月十九日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O二年四月十九日至一O二年四月二十九日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。

友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由公告序號：3主旨：友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O一年三月三十日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O一年六月十五日(星期五)上午九時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容：1.報告事項(1) 一百年度本公司營業報告書(2) 監察人查核一百年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司一百年私募現金增資發行新股案執行情形報告(5) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 一百年度營業報告書及決算表冊(2) 一百年度虧損撥補(3) 修訂「公司章程」(4) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」(5) 修訂「取得或處分資產處理辦法」3.選舉事項選任本公司第六屆董事、監察人案4.其他討論事項解除新任董事競業禁止案5.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O一年四月十六日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O一年四月十七日起至一O一年六月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O一年四月十六日（星期一）下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一O一年四月二日至一O一年四月十一日下午五時止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。六、特此公告。