可取國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):111/10/11

2.舊會計師事務所名稱:集智聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林書伃

4.舊任簽證會計師姓名2:

王惠新

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

劉美蘭

7.新任簽證會計師姓名2:

王玉娟

8.變更會計師之原因:

考量公司營運發展及內部管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:111/08/19

2.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納期限業已於民國111年08月19日截止，

惟尚有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國111年08月20日至

民國111年09月20日為催繳股款期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至台新商業銀行

古亭分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務

代理部 (104 台北市南京東路二段85號7樓 電話：(02)2541-9977)

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/19

2.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納期限業已於民國111年08月19日截止，

惟尚有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國111年08月20日至

民國111年09月20日為催繳股款期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至台新商業銀行

古亭分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務

代理部 (100台北巿中正區重慶南路一段10號11樓，電話 ：(02)2382-6789。)

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:本公司董事長依董事會授權調整111年減資基準日等相關事宜。

3.因應措施:

一、本公司為改善財務結構，業於111年6月29日經股東常會決議通過，辦理減少資本

額新台幣39,782,600元，銷除已發行股份3,978,260股，業經主管機關111年7月19日

金管證發字第1110349348號函申報生效在案。

二、本公司實收資本額為新台幣207,282,600元，分為20,728,260股，每股面額新台幣

10元，減資後實收資本額為新台幣167,500,000元，分為16,750,000股，每股面額新台

幣10元。

三、依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除191.924454

股（即每仟股換發808.075546股），減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股

停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後

仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長

洽特定人按面額承購之。

四、本次減資換發股票之相關事宜經考量實際作業時程，經董事長核准調整訂定如下：

1.減資基準日：111年8月9日。

2.舊股票最後過戶日：111年8月4日。

3.舊股票停止過戶期間：111年8月5日起至111年9月28日止。

4.全面換發新股票開始日：111年9月28日

自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、本次減資如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長處理之。

六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:本公司董事長依董事會授權調整111年現金增資及認股基準日

等相關事宜。

3.因應措施:

一、本公司111年辦理現金增資發行普通股3,000,000 股，每股面額新台幣10 元，

計新台幣 30,000,000 元，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局111年7月

19日金管證發字第11103493481號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留15%，計450,000股由本

公司員工認購外，其餘85%計2,550,000股由原股東依除權基準日股東名簿記載之

持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司

股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事

長洽特定人按發行價格認購之。

三、本次增資換發股票作業考量實際作業時程，經董事長核准調整訂定如下：

1.最後過戶日：111年8月5日。

2.股票停止過戶期間：111年8月6日至111年9月28日。

3.除權認股基準日：111年8月10日。

4.原股東及員工認股繳款期間：111年8月15日至111年8月19日。

5.特定人認股繳款期間：111年8月22日至111年8月25日。

6.增資基準日：111年8月26日。

7.原股東催繳期間：111年8月20日至111年9月20日。

四、本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行數量、發行條件、資金運用

計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有變動致

每仟股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

五、本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，

公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)簽約日期:111/07/29

(2)委託代收股款行庫:台新銀行古亭分行。

(3)委託存儲專戶行庫:台新銀行建北分行。

1.事實發生日:111/07/25

2.發生緣由:本公司於111年06月29日股東會決議通過辦理減資

彌補虧損案，並業經金融監督管理委員會核准申報生效在案。

3.因應措施:

一、本公司為改善財務結構，業於111年6月29日經股東常會決議通過，辦理減少資本

額新台幣39,782,600元，銷除已發行股份3,978,260股，業經主管機關111年7月19日

金管證發字第1110349348號函申報生效在案。

二、本公司實收資本額為新台幣207,282,600元，分為20,728,260股，每股面額新台幣

10元，減資後實收資本額為新台幣167,500,000元，分為16,750,000股，每股面額新台

幣10元。

三、依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除191.924454

股（即每仟股換發808.075546股），減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股

停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後

仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長

洽特定人按面額承購之。

四、本次減資換發股票之相關事宜，擬訂定如下

1.減資基準日：111年8月1日。

2.舊股票最後過戶日：111年7月27日。

3.舊股票停止過戶期間：111年7月28日起至111年 9月 20日止。

4.全面換發新股票開始日：111年 9月20 日

自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、本次減資如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事宜，授權董事長處理之。

六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案

3.因應措施:

(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。

(2)本公司於111年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，擬辦理減少資

本額新台幣39,782,600元以彌補累積虧損，銷除已發行股份3,978,260股，

減資比率19.1924454%，減資後實收資本額167,500,000元。

(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年6月

29日起至民國111年7月30日止)，以書面向本公司提出(台北市南港區三重

路19-13號三樓可取國際股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異

議，特此公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/05/30

2.舊任者姓名及簡歷:張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:尚待補選

4.異動原因:因獨立董事個人業務繁忙請辭

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項: 本公司於111年5月27日接獲辭任書，並於111年5月30日生效。

1.發生變動日期:110/08/232.舊任者姓名及簡歷: 董事/許仁豪/本公司董事長董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師監察人/吳家璟、翁潔淇、缺額保留3.新任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表董事/馮世文/鈞洺創業投資(股)法人代表獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師獨立董事/張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑4.異動原因:股東會選任新董監事5.新任董事選任時持股數:董事/許仁豪/364,975股董事/潘火因全/ 3,749,727股董事/陳立明/ 700,000股董事/陳宗信/ 1,000,000股董事/馮世文/ 3,681,275股獨立董事/陳瑞琦/0股獨立董事/張乃文/0股監察人/翁潔淇/183,478股監察人/鄭承昌/350,000股監察人/郭俐岑/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/05~110/10/047.新任生效日期:110/08/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

本公司110年股東會董監全面改選 董事變動達三分之一以上(主旨修正)1.發生變動日期:110/08/232.舊任者姓名及簡歷: 董事/許仁豪/本公司董事長董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師監察人/吳家璟、翁潔淇、缺額保留3.新任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表董事/馮世文/鈞洺創業投資(股)法人代表獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師獨立董事/張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑4.異動原因:股東會選任新董監事5.新任董事選任時持股數:董事/許仁豪/364,975股董事/潘火因全/ 3,749,727股董事/陳立明/ 700,000股董事/陳宗信/ 1,000,000股董事/馮世文/ 3,681,275股獨立董事/陳瑞琦/0股獨立董事/張乃文/0股監察人/翁潔淇/183,478股監察人/鄭承昌/350,000股監察人/郭俐岑/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/05~110/10/047.新任生效日期:110/08/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許仁豪/可取國際股份有限公司總經理廣積科技(股)公司代表人:潘火因全/廣積科技(股)公司稽核室資深協理德勝監控(股)公司代表人:陳立明/德勝監控(股)公司負責人漢威電子開發(股)公司代表人:陳宗信/漢威電子開發(股)公司負責人陳瑞琦/中天國際法律事務所律師張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/08/23~113/08/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。(3)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人全面改選案。當選名單:董事/許仁豪董事/廣積科技(股)公司代表人: 潘火因全董事/德勝監控(股)公司代表人:陳立明董事/漢威電子開發(股)公司代表人: 陳宗信董事/鈞洺創業投資(股)公司代表人: 馮世文獨立董事/陳瑞琦、張乃文監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑(4)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。(5)通過資金貸與他人作業程序條文修正案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應措施:(1)股東會召開日期:110/08/23(2)股東會召開時間:上午11點整(3)股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室(4)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/05/18(5)股東會召開方式:實體4.其他應敘明事項:列載於原訂110年4月30日股東常會停止過戶之股東名冊之股東，有權出席股東常會。

1.事實發生日:110/06/092.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。原訂股東會日期：110年06月28日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/07/042.舊會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:金昌民4.舊任簽證會計師姓名2:王瑞呈5.新會計師事務所名稱:集智聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林書人予7.新任簽證會計師姓名2:王惠新8.變更會計師之原因:考量公司預算及各項營運考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東常會決議 解除董事及其代表人之競業禁止限制案1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許仁豪/可取國際股份有限公司總經理施正屏/國立師範大學國際人力資源發展研究所專任副教授黃政吉/國立台灣師範大學電機工程學系副教授陳瑞琦/中天國際法律事務所律師3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/28~110/10/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/052.舊任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長董事/謝佩君/悠準創投(股)法人代表董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/缺額保留獨立董事/缺額保留獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授監察人/陳姣妃、吳家璟、缺額保留3.新任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師監察人/吳家璟、吳燦能、翁潔淇4.異動原因:股東會選任新董監事5.新任董事選任時持股數:董事/許仁豪/364,975股董事/潘火因全/ 3,749,727股董事/陳立明/ 700,000股董事/陳宗信/ 1,000,000股獨立董事/施正屏/0股獨立董事/黃政吉/0股獨立董事/陳瑞琦/0股監察人/吳家璟/350,000股監察人/吳燦能/0股監察人/翁潔淇/183,478股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:107/10/058.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/10/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣積科技(股)公司代表人:潘火因全/廣積科技(股)公司稽核室資深協理德勝監控(股)公司代表人:陳立明/德勝監控(股)公司負責人漢威電子開發(股)公司代表人:陳宗信/漢威電子開發(股)公司負責人3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:107/10/05~110/09/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/07/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邵 志 明4.舊任簽證會計師姓名2:張 鼎 聲5.新會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:金昌民7.新任簽證會計師姓名2:王瑞呈8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無