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台灣之星電信(未)公司公告
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日案1.事實發生日:110/04/282.發生緣由: (1)董事會決議日期:110/04/28 (2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 (3)減資金額:新台幣32,140,000元。 (4)消除股份:3,214,000股。 (5)減資比率:0.0587% (6)減資後實收資本額:新台幣54,736,715,700元。 (7)預定股東會日期:不適用。 (8)減資基準日:110年4月28日。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:補充公告本公司110年股東常會召集事由。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：110/04/28 貳、股東會召開日期：110/06/10 參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由： 一、報告事項： (1) 109年度營業報告案。 (2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。 (3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。 (4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。 (5) 109年私募有價證券辦理情形報告案。(本次新增) 二、承認事項： (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1) 本公司擬辦理各項私募有價證券案。(本次新增) (2) 本公司公司章程修訂案。(本次新增) (3) 本公司股東會議事規則修訂案。(本次新增) 四、臨時動議。 伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10 陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 一、依據公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下： (1) 受理期間：自110年4月6日至110年4月15日下午5時前送達。 (2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市 內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。 (註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。) (3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時， 將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。 柒、其他應公告事項： 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通 知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。 四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置， 即提前開始受理股東報到。 六、本次股東常會未發放紀念品。 七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令 規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會 地點。
1.事實發生日:110/04/282.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理各項私募有價證券案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:110/04/28 (2)私募有價證券種類: 普通股、特別股、國內及/或海外無擔保可轉換公司債。 (3)私募對象及其與公司間關係: 應募人之選擇方式將依據證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會 民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函規定之對象辦 理之，擬提請股東會授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者 為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。 (4)私募股數或張數: A.於不超過12億股額度內辦理私募普通股或私募特別股或； B.於不超過新台幣120億元或等值外幣之額度內辦理私募國內及/或海外無擔保可 轉換公司債。 (5)得私募額度: A.擬提請股東會授權董事會於適當時機，視實際市場狀況及本公司之需求，於不 超過12億股額度內辦理私募普通股或私募特別股，或於不超過新台幣120億元 或等值外幣之額度內辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。 B.本公司為因應營運建置所需資金，擬採現金增資募集發行普通股、私募普通股、 私募特別股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台幣 120億元或等值外幣額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公 司資金需求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配 辦理。 (6)私募價格訂定之依據及合理性: A.私募普通股: 私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。 B.私募特別股: 私募特別股發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。 C.私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債: 私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定，以不得低於參考價格 之八成為訂定依據，且其發行價格之訂定，以不得低於理論價格之八成為訂定 依據。 D.上述之參考價格係指實際定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 之每股淨值。理論價格則係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算 之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利 ；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。 E.各項私募有價證券之實際定價日及實際發行價格，擬授權董事會於股東會決議 範圍內視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 F.各項私募有價證券之轉換價格及發行價格之訂定係分別參考本公司每股淨值及 理論價格，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故價格訂 定應屬合理。 G.本公司因累積虧損致每股淨值低於股票面額，為考量得以順利募得資金，以利 公司長遠發展，發行價格或轉換價格低於普通股面額應屬合理，且各項私募有 價證券之發行價格或轉換價格均係依照公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項辦理。惟如因此造成累積虧損增加，該虧損將依公司後續之營運狀況以盈 餘、資本公積或由減資等方式彌補之。 (7)本次私募資金用途:為充實營運資金及強化財務能力，以因應未來營運所需。 (8)不採用公開募集之理由: 考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及 引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確 保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。 (9)獨立董事反對或保留意見:不適用。 (10)實際定價日:不適用。 (11)參考價格:為實際定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不 低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日 後洽定特定人情形決定之。 (13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募有價證券自交付日起三年內， 除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。 (14)其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議通過 本案之日起一年內分四次辦理。 B.本次辦理本議案各項私募有價證券之主要內容，包括實際發行價格、發行條件 、私募金額、發行日期、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其他相 關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會於前述範 圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評 估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會於前述授權範圍內全權處理之。 C.除前述授權範圍外，亦擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有 關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需 事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。 D.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法 令函釋辦理。 E.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資 料查詢。
1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:公告本公司採購行動寬頻設備3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:4G和5G網路相關設備(2)事實發生日:109/12/16~110/03/24(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:4G和5G網路相關設備，訂單總金額計新台幣17.16億元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣諾基亞通信股份有限公司；無(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單/合約規定(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用(11)專業估價師姓名:不適用(12)專業估價師開業證書字號:不適用(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用(14)是否尚未取得估價報告:否或不適用(15)尚未取得估價報告之原因:不適用(16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用(17)經紀人及經紀費用:不適用(18)取得或處分之具體目的或用途:因應未來用戶之成長，4G和5G網路須配合相對應之設備擴充設置(19)本次交易表示異議之董事之意見:不適用(20)本次交易為關係人交易:否(21)董事會通過日期:不適用(22)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(23)本次交易係向關係人取得不動產:否(24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用(25)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用(26)其他敘明事項:無
1.事實發生日:110/02/262.發生緣由: (1)主管機關核准減資日期:110/02/26 (2)辦理資本變更登記完成日期:110/02/26 (3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): A.減資前實收資本額54,772,135,700元，流通在外普通股股數5,300,825,100股， 特別股股數176,388,470股，普通股每股淨值4.4636元。 B.減資後實收資本額54,768,855,700元，流通在外普通股股數5,300,497,100股， 特別股股數176,388,470股，普通股每股淨值4.4639元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。 (5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 (6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。 (7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通 性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:每股淨值係依110年1月自結財務報表計算。
更正公告-本公司董事會決議召開110年股東常會 (更正主旨及部分內容)1.事實發生日:110/02/022.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：110/01/29 貳、股東會召開日期：110/06/10 參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由： 一、報告事項： (1) 109年度營業報告案。 (2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。 (3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。 (4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。 二、承認事項： (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 三、臨時動議。 伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10 陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 一、依據公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下： (1) 受理期間：自110年4月6日至110年4月15日下午5時前送達。 (2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市 內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。 (註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。) (3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時， 將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。 柒、其他應公告事項： 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通 知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。 四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置， 即提前開始受理股東報到。 六、本次股東常會未發放紀念品。 七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令 規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會 地點。
1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：110/01/29 貳、股東會召開日期：110/06/10 參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由： 一、報告事項： (1) 109年度營業報告案。 (2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。 (3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。 (4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。 二、承認事項： (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 四、臨時動議。 伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10 陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 一、依據公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下： (1) 受理期間：自110年4月6日至110年4月15日下午5時止。 (2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市 內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。 (註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。) (3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時， 將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。 柒、其他應公告事項： 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通 知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本 公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。 四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置， 即提前開始受理股東報到。 六、本次股東常會未發放紀念品。 七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令 規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會 地點。
公告本公司擬不繼續辦理109年第一次股東臨時會通過之各項私募有價證券案1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:本公司於109年03月05日股東臨時會決議通過，擬採現金增資募集發行普通股、私募普通股、私募可轉換特別股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台幣160億元或等值外幣額度內籌募資金，並自該次股東會決議之日起一年內，以擇一或二者以上搭配之方式分八次辦理。現因本公司考量辦理時效將屆，故董事會決議通過，剩餘未辦理完成私募之股數或金額於期限屆滿後將不再繼續辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/01/292.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期：110/01/29 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項：無。 (四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減資基準日案1.事實發生日:110/01/292.發生緣由: (1)董事會決議日期:110/01/29 (2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 (3)減資金額:新台幣3,280,000元。 (4)消除股份:328,000股。 (5)減資比率:0.0060% (6)減資後實收資本額:新台幣54,768,855,700元。 (7)預定股東會日期:不適用。 (8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 (9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 (10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通 性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:減資基準日訂為110年1月29日。
1.事實發生日:110/01/182.契約相對人:台新國際商業銀行等十一家金融機構。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):110/01/185.主要內容(解除者不適用):總額度本金新臺幣柒拾參億元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 充實中期營運資金、購置機器及附屬設備及償還既有金融負債。8.具體目的(解除者不適用): 充實中期營運資金、購置機器及附屬設備及償還既有金融負債。9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司董事會選任董事長。 (1)董事會決議日期或發生變動日期:109/12/02 (2)人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。 (3)舊任者姓名及簡歷: 頂安有限公司 代表人：林清棠。 (4)新任者姓名及簡歷: 頂安有限公司 代表人：林清棠。 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」 、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 (6)異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 (7)新任生效日期:109/12/02 (8)其他應敘明事項:無3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制。1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制。 (1)股東會決議日:109/12/02 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 代表人：沈綺紅 (3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 一、林坤煌董事。 二、魏秋瑞董事。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 一、林坤煌董事： 上海富港電子貿易有限公司 董事長。 光燿光電(蘇州)有限公司 董事長。 光燿光學(鹽城)有限公司 董事長。 東莞富彰精密工業有限公司 董事長。 東莞漢陽電腦有限公司 董事長。 威海富康電子有限公司 董事長。 富士祥研發中心(昆山)有限公司 董事長。 耀崴光電(鹽城)有限公司 董事長。 鹽城耀崴科技有限公司 董事長。 富港電子(東苑)有限公司 副董事長。 富強電子(馬鞍山)有限公司 董事。 富港電子(昆山)有限公司 董事。 富港電子(馬鞍山)有限公司 董事。 富港電子(鹽城)有限公司 董事。 昆山富港電子貿易有限公司 董事。 富強電子(鹽城)有限公司 董事。 昆山富港投資有限公司 董事。 東莞富崴電子有限公司 董事。 蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 董事。 富士能電子(昆山)有限公司 董事。 富港電子(南昌)有限公司 董事。 昆山富士錦電子有限公司 董事。 勁永科技(鹽城)有限公司 董事。 東莞富強電子有限公司 總經理。 富士臨工業(天津)有限公司 總經理。 富士灣電能(天津)有限公司 總經理。 二、魏秋瑞董事： 升寶精密電子(太倉)有限公司董事。 證盈電子(重慶)有限公司董事。 巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事。 昶寶電子科技(重慶)有限公司董事。 瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人。 Sundia Meditech Group 獨立董事。 (8)所擔任該大陸地區事業地址: 上海富港電子貿易有限公司：中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室 光燿光電(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳江區雲梨路657號。 光燿光學(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路109號。 東莞富彰精密工業有限公司：東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區科技路。 東莞漢陽電腦有限公司：廣東東莞清溪鎮銀河工業園區崴強科技園。 威海富康電子有限公司：威海市高科技區承德路27號。 富士祥研發中心(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側。 耀崴光電(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房。 鹽城耀崴科技有限公司：江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號。 富港電子(東苑)有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道 富強電子(馬鞍山)有限公司：馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號 綜合樓一層。 富港電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區。 富港電子(馬鞍山)有限公司：馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號。 富港電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道。 昆山富港電子貿易有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號。 富強電子(鹽城)有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠。 昆山富港投資有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號。 東莞富崴電子有限公司：東莞清溪鎮銀河工業區。 蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號。 富士能電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號。 富港電子(南昌)有限公司：江西省南昌市高新區火炬三路189號。 昆山富士錦電子有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2-18號。 勁永科技(鹽城)有限公司：中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南 路18號。 東莞富強電子有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮正崴科技園。 富士臨工業(天津)有限公司：天津市津南經濟開發區第五大街33號。 富士灣電能(天津)有限公司：天津經濟技術開發區黃海路137號。 升寶精密電子(太倉)有限公司:中國江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園 岳陽路40號。 證盈電子盈電子(重慶)有限公司: 四川省重慶市銅梁縣銅合大道505號。 巨寶精密加工（江蘇）有限公司:中國江蘇省句容市經濟開發區巨寶路18號。 昶寶電子科技(重慶)有限公司：重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號。 瑞宏精密電子(太倉)有限公司：中國江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業 園台南路9號。 Sundia Meditech Group：中國上海市浦東新區張江高科技園區伽利略路388弄 8號樓。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海富港電子貿易有限公司：電子零組件買賣。 光燿光電(蘇州)有限公司：生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關對象。 光燿光學(鹽城)有限公司：生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關對象。 東莞富彰精密工業有限公司：模具開發及塑件業務。 東莞漢陽電腦有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資。 威海富康電子有限公司：影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售。 富士祥研發中心(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。 耀崴光電(鹽城)有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件。 鹽城耀崴科技有限公司：生產加工及銷售光學鏡頭零組件。 富港電子(東苑)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富強電子(馬鞍山)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富港電子(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富港電子(馬鞍山)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富港電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣。 昆山富港電子貿易有限公司：電子零組件之製造買賣。 富強電子(鹽城)有限公司：電子零組件之製造買賣。 昆山富港投資有限公司：轉投資相關事業。 東莞富崴電子有限公司：影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務。 蘇州科鈉銳汽車科技有限公司：買賣製造業。 富士能電子(昆山)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富港電子(南昌)有限公司：電子零組件之製造買賣。 昆山富士錦電子有限公司：電子零組件之製造買賣。 勁永科技(鹽城)有限公司：電子零組件製造及買賣。 東莞富強電子有限公司：電子零組件之製造買賣。 富士臨工業(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣。 富士灣電能(天津)有限公司：電子零組件之製造買賣。 升寶精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。 證盈電子盈電子(重慶)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。 巨寶精密加工(江蘇)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。 昶寶電子科技(重慶)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。 瑞宏精密電子(太倉)有限公司：研發、生產及銷售新型電子元器件。 Sundia Meditech Group：藥品研發製造。 (10)對本公司財務業務之影響程度：不適用。 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。 (12)其他應敘明事項:無。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。 (1) 發生變動日期:109/12/02 (2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 (3)舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 董事:頂安有限公司 代表人：陳彥松 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 董事:頂安有限公司 代表人：(缺額) 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 董事:頂安開發股份有限公司 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 (4)新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿，進行全面改選。 (6)異動原因:任期屆滿，進行全面改選。 (7)新任者選任時持股數: 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 432,247,846股 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 195,000,000股 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 195,000,000股 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 100,000,000股 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 98,046,441股 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 108,000,000股 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 259,297,871股 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 259,297,871股 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 45,000,000股 (8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29 (9)新任生效日期:109/12/02 (10)同任期董事變動比率:1/15 (11)同任期獨立董事變動比率:不適用。 (12)同任期監察人變動比率:0/3 (13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 (14)其他應敘明事項:無。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項如下 討論暨選舉事項: 第一案:本公司公司章程修訂案。 第二案:本公司股東會議事規則修訂案。 第三案:本公司董事及監察人選舉案。 當選名單如下： 董事:頂安有限公司 代表人：林清棠 董事:頂安有限公司 代表人：簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人：陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人：何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人：林信成 董事:頂安有限公司 代表人：侯明順 董事:頂安有限公司 代表人：吳德豐 董事:頂安有限公司 代表人：陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人：施順偉 董事:頂安有限公司 代表人：賴俊瑋 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人：董自立 董事:中影股份有限公司 代表人：林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：魏秋瑞 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 監察人:頂友投資有限公司 代表人：邢久恕 監察人:頂友投資有限公司 代表人：葉俊廷 監察人:百星投資股份有限公司 代表人：洪大慶 第四案:本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:公告本公司採購行動寬頻設備3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:4G和5G網路相關設備(2)事實發生日:109/04/14~109/11/04(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:4G和5G網路相關設備，訂單總金額計新台幣14.62億元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣諾基亞通信股份有限公司；無(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單/合約規定(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議授權董事長全權處理採購相關事宜。(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用(11)專業估價師姓名:不適用(12)專業估價師開業證書字號:不適用(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否(14)是否尚未取得估價報告:否(15)尚未取得估價報告之原因:不適用(16)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用(17)經紀人及經紀費用:不適用(18)取得或處分之具體目的或用途:因應未來用戶之成長，4G和5G網路須配合相對應之設備擴充設置。(19)本次交易表示異議之董事之意見:無(20)本次交易為關係人交易:否(21)董事會通過日期:不適用(22)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(23)本次交易係向關係人取得不動產:否(24)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用(25)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用(26)其他敘明事項:無
1.事實發生日:109/10/282.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：109/10/28 貳、股東臨時會召開日期：109/12/02 參、股東臨時會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓 肆、召集事由： 一、報告事項： (1)累積虧損達實收資本額二分之一案。 (2)109年私募有價證券辦理情形報告案。 二、討論暨選舉事項： (1)本公司公司章程修訂案。 (2)本公司股東會議事規則修訂案。 (3)本公司董事及監察人選舉案。 (4)本公司所選任董事及其代表人解除其競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 伍、停止過戶期間:109/11/03~109/12/02 陸、其他應公告事項: 一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。 二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通 知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持 股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆 時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。 三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前 依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓 ，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。 四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提 前開始受理股東報到。 六、本次股東臨時會未發放紀念品。 七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規 定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地 點。
本公司董事會決議修正109年第一次私募乙種特別股發行股數 暨訂定增資基準日1.事實發生日:109/06/242.發生緣由: (1)緣本公司董事會於民國(以下同)109年03月09日決議辦理109年第一次私募 乙種特別股(下稱「本私募案」)，股數2億股，每股面額新台幣(以下同) 10元，每股發行金額10元，私募總金額20億元。截至本次董事會109年06月24日 止，本私募案截至本次董事會日止所收股款為1,763,884,700元，未達109年03月 09日董事會原決議私募總金額20億元，然當前所收股款之金額尚能作為充實營運 資金之用，亦可達成強化財務能力之效益，並不影響原私募計畫案之執行，與股 東會通過辦理私募有價證券之決議並無違誤。是以，本公司董事會參照經濟部 10502005270號函令內容決議就當前所收股款之金額辦理增資發行新股 176,388,470股。 (2)本私募案應募人係屬外國投資人身分，投資本公司須先經投資審議委員會審查核准 。又「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條第二項但書規定， 本公司應於接獲其他主管機關核准之日起十五日內完成股款或價款收足之，故本次 董事會決議訂定109年06月24日為增資基準日。3.因應措施:另將於本公司私募專區更新本私募案之董事會決議日起兩日內應申報相關 資訊及股款或價款繳納完成日起十五日內應申報相關資訊。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項如下 一、承認事項 第一案:108年度營業報告書及財務報表案。 第二案:108年度虧損撥補案。 二、討論事項 第一案:本公司發行限制員工權利新股案。 第二案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 第三案:本公司取得或處分資產處理辦法重新訂定案。 第四案:本公司股東會議事規則修訂案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:本公司109年股東會通過解除董事競業禁止之限制案。 (1)股東會決議日:109/06/19 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳彥松董事/頂安有限公司董事。 (3)許可從事競業行為之項目: 達勝財務顧問股份有限公司董事 振瀚資本股份有限公司董事 達勝肆創業投資股份有限公司董事 達勝伍創業投資股份有限公司董事 達勝壹甲壹投資股份有限公司董事 健詠股份有限公司董事 沐穎股份有限公司董事 卓賦股份有限公司董事 朋實股份有限公司董事 沃實股份有限公司董事 泓勝投資股份有限公司董事 泓順投資股份有限公司董事 Vertex Profit International Limited董事 全球數位媒體股份有限公司董事 新紀元行銷股份有限公司董事 中嘉寬頻股份有限公司董事 新紀元媒體股份有限公司董事 中嘉網路股份有限公司董事 寶島聯網股份有限公司董事 中嘉和網股份有限公司董事 光洋波斯特國際展覽股份有限公司董事 東哥企業股份有限公司董事 科鼎國際股份有限公司董事 泰詠電子股份有限公司董事 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 (12)其他應敘明事項:無。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。
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