台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/12/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佳玲/會計部副理/勤業眾信會計師事務所審計副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/財務部經理/台灣圓點奈米技術（股)公司會

計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/11

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，本異動案經112/12/11董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:112/09/27

8.其他應敘明事項:本公司業經民國112年9月8日發布重大訊息公告內部稽核主管異

動，今補充公告經董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:112/09/10

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，將於112年9月27日董事會追認後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管/松瑞製藥股份有限公司

內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限

公司專案協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/09/08

8.其他應敘明事項:基於營運需求職務調整，將於最近期董事會追認後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,283

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(9,562)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,979)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(110,478)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,795)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,887)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.59)

11.期末總資產(仟元):2,168,489

12.期末總負債(仟元):837,579

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,312,007

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/07

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為便利暨加強服務股東起見，擬自112年10月16日起，股務代理機構委請元

大證券股份有限公司承辦。

(2)凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更

住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市承德

路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民

國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他

有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號

11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/06/19

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為

「玉山綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股

份有限公司」之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權

利。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：每股配發3元，計新台幣91,440,831元。

4.除權（息）交易日:112/06/19

5.最後過戶日:112/06/20

6.停止過戶起始日期:112/06/21

7.停止過戶截止日期:112/06/25

8.除權（息）基準日:112/06/25

9.現金股利發放日期:112/07/07

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳玲/會計部副理/勤業眾信會計師事務所審計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:本異動案經112/03/31董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/會計部經理/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:本異動案經112/03/31董事會通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,326,531

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):649,675

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):344,016

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):460,699

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):357,294

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):326,005

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.81

11.期末總資產(仟元):2,330,444

12.期末總負債(仟元):818,645

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,479,988

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會112年03月15日決議通過發放111年度員工酬勞

新台幣22,920,309元及董事酬勞新台幣3,667,249元，均以現金發放。

(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):360,600股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣3,606,000元整

6.發行價格:28.9元

7.員工認購股數或配發金額:360,600股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年03月15日，並依法

令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後本公司實收資本額為新台幣305,682,780元，計30,568,278股。

公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法

1.事實發生日:112/03/15

2.原公告申報日期:111/11/11

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司於111年11月11日董事會通過並公告111年度第一次員工認股權憑證

發行及認股辦法(簡稱本辦法)。

(2)本辦法修訂前條文：

七、認股價格之調整

(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有

價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發

生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公

積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參

與發行海外存託憑證等），認股價格得依下列公式調整之(計算至新台幣角為

止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影

響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。

調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股

發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數)

1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或

轉讓之庫藏股。

2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價

格低於面額時，則以每股面額為認股價格。

4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合

併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本

公司普通股平均收盤價。

5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價

基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統

內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日

成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛

牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五

個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。

(二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應按所占每股時價之比

率於除息基準日調降認股價格，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角

為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之

比率)。

上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息

公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於

本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票

上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業

日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股

價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

減資彌補虧損時：

調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行股數／減資後已發行股

數)

現金減資時：

調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行股

數／減資後已發行股數)

(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘

轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整

認股價格。

4.變動緣由及主要內容:

(1)本次爰依金融監督管理委員會民國111年12月9日金管證發字第1110365889號函說明

二所示暨「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證

券自律規則」第18條及第25條有關價格調整相關規範，修訂本辦法第七條部份條文。

(2)本辦法修訂後條文：

七、認股價格之調整

(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有

價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司已發行普通股

股份發生變動時（即包含以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、

資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金

增資參與發行海外存託憑證等），認股價格應依下列計算公式，並於新股發行

除權基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額

變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業

者於股款繳足日調整之。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利

影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。

調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股

發行股數)/每股時價)﹞/(已發行股數+新股發行股數)

股票面額變更時：

調整後之轉換價格＝調整前轉換價格 ×(股票面額變更前已發行普通股股數/

股票面額變更後已發行普通股股數)

1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或

轉讓之庫藏股。

2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價

格低於面額時，則以每股面額為認股價格。

4.與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合

併或受讓他公司股份基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本

公司普通股平均收盤價。

5.上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價

基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統

內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日

成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛

牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五

個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。

(二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，應於除息基準日按下列

公式調降認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之

比率)。

上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息

公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於

本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票

上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業

日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股

價格應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之(計算至

新台幣角為止，分以下四捨五入)。

減資彌補虧損時：

調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數／減資後已

發行普通股股數)

現金減資時：

調整後認股價格 = ﹝調整前認股價格 × (1-每股退還現金金額占換發新股票

前最後交易日收盤價之比率)﹞× (減資前已發行股數／減資後已發行股數)

股票面額變更時：

調整後之認股價格= 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行普通股股數

／股票面額變更後已發行普通股股數)

(四)本認股權憑證發行後，本公司若同時發放普通股現金股利及股票股利(含盈餘

轉增資及資本公積轉增資)時，則先調整現金股利後，再依股票股利金額調整

認股價格。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

4.庫藏股執行情形報告。

5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,440,831

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/01/18

3.報導內容:

(1) …。法人預估全年獲利應可守住一個股本。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公

司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。

6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定

輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。

7.其他應敘明事項:無