台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/05/18董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、修訂 本公司「內部管理制度」案。 二、擬訂定109年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日案。 三、修訂 本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 四、委任沈家瑞為薪酬委員會委員。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 (9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/099.新任生效日期:110/05/1210.同任期董事變動比率:6/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事 凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 中茂電子(上海)有限公司 監察人 合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂) 晶測電子股份有限公司 監察人 模冠科技(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(南京)有限公司 董事 威光自動化設備(廈門)有限公司 董事 威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂) 神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人 匯宏科技股份有限公司 監察人 兆晟奈米科技股份有限公司 監察人 太奇雲端股份有限公司 監察人 啟弘生物科技股份有限公司 監察人 群翌能源股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/05/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/098.新任生效日期:110/05/129.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/012.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳偉豪會計師4.舊任簽證會計師姓名2:薛守宏會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳偉豪會計師7.新任簽證會計師姓名2:李燕娜會計師8.變更會計師之原因:為配合資誠聯合會計師事務所之內部輪調，本公司自109年度財務報告起簽證會計師由吳偉豪會計師及薛守宏會計師改為吳偉豪會計師及李燕娜會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/012. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：294,877,968　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,106,2715. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(補充公告議程修訂及股利發放等資訊)1.董事會決議日期:110/04/012.股東會召開日期:110/05/123.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)4.召集事由: 一、報告事項： 1.109年度營業報告。(新增) 2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。(新增) 3.健全營運計畫執行情形報告。 4.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(新增) 5.庫藏股執行情形報告。(新增) 6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 7.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 9.訂定本公司「道德行為準則」案報告。 10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 二、承認事項： 1.109年度營業報告書及財務報表案。(新增) 2.109年度盈餘分派案。(新增) 三、討論事項： 1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 9.公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 四、選舉事項： 1.本公司補選獨立董事一席案。 五、其他討論事項： 1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會5.停止過戶起始日期:110/03/146.停止過戶截止日期:110/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜 山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間 擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法 第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:110/04/012.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1) 本公司董事會110年04月01日決議通過發放109年度員工酬勞 新台幣41,140,516元及董事酬勞新台幣2,879,836元，均以現金發放。 (2) 以上決議數與109年度認列費用金額無差異。 (3) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:110/04/012.增資資金來源:109年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,106,2714.每股面額:10元5.發行總金額:21,062,710元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項: (1)本案授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理相關發行事宜。 (2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後 如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事 會調整配息率及相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/012.審計委員會通過財務報告日期:110/04/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,719,0795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):958,0626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):797,6587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):773,1048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):618,1879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):618,18710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):32.5811.期末總資產(仟元):1,883,14012.期末總負債(仟元):935,03413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,10614.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 （網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.事實發生日:110/04/012.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/04/01董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 二、本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。 三、本公司109年度盈餘分派案。 四、本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 五、109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 六、修訂本公司110年股東常會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/03/103.報導內容: (1) …，法人預期，今年獲利有機會維持去年的高峰水平。 (2) …，法人估全年EPS約30元。 (3) …，已陸續接獲的長期穩定訂單，…4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無

本公司獲得迦納 New Patriotic Party「自動化核酸萃取機台(Maelstrom 9600)」標案業務1.事實發生日:110/03/082.契約或承諾相對人:迦納 New Patriotic Party3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/03/085.主要內容(解除者不適用): (1) 本公司參與迦納 New Patriotic Party 「自動化核酸萃取機台 (Maelstrom 9600)」標案，取得訂單金額約新台幣2.55億元。 (2) 依合約約定時程出貨。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:提升本公司於「自動化核酸萃取機台 (Maelstrom 9600)」之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)本訊息僅供投資人參考，仍請投資人審慎判斷及評估。 (2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.原預定買回股份總金額上限(元):依據109年度第二季財報，本公司依法可買回股份之 總金額上限為新台幣49,846,608元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣 49,800,000元整。2.原預定買回之期間:109/12/29~110/02/28。3.原預定買回之數量(股):166,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣250元至300元之間，惟當公司股價低於所定買回 區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:109/12/29~110/02/28。6.本次已買回股份數量(股):88,001股7.本次已買回股份總金額(元):21,837,644元8.本次平均每股買回價格(元):248.15元9.累積已持有自己公司股份數量(股):88,001股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.42%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.董事會決議日期:110/02/232.股東會召開日期:110/05/123.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)4.召集事由: 一、報告事項： 1.健全營運計畫執行情形報告。 2.訂定本公司「董事會議事規則」案報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」案報告。 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 二、承認事項： 1.109年財務報表案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。 6.訂修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 8.本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。 四、選舉事項： 1.本公司補選獨立董事一席案。 五、其他討論事項： 1.解除董事及其代表人競業禁止限制。 六、臨時動議 七、散會5.停止過戶起始日期:110/03/146.停止過戶截止日期:110/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項: 本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所桃園市龜 山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受理期間 擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止，相關規定依公司法 第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/02/23董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 二、通過修訂本公司「公司章程」案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」。 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 八、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 九、通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案 十、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 十一、通過增訂本公司「誠信經營守則」案。 十二、通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十三、通過增訂本公司「道德行為準則」案。 十四、通過增訂本公司「企業社會責任經營守則」案。 十五、通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股 權利案。 十六、通過補選獨立董事一席案。 十七、通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。 十八、通過審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。 十九、通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 二十、通過訂定召開本公司110年股東常會相關事宜。 二一、通過向兆豐國際商業銀行中壢分行申請遠匯名目額度。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、自由時報、鉅亨網2.報導日期:110/01/133.報導內容: 一、工商時報第B04版上市櫃2： (1) 在新產能第二季將全面到位中，2021年營運樂觀。 (2) 2021年在萃取儀器、萃取試劑、充填線及耗材四大引擎拉動下， 樂觀營收將翻倍成長，初估上半年EPS有機會挑戰30元。 (3) 法人估全年將大賺三個股本以上，預期現金股息將從15元起跳， (4) 目前訂單已接到第三季，… (5) 預計可將產能擴充兩倍以上，第二季底前正式量產。 二、自由時報A11版台股最錢線： (1) 預計在農曆年前，將可擴增2倍以上的產能，目前訂單能見度已 到第三季。 (2) 今年預估儀器出貨約1500-1600台，試劑出貨則會明顯增加，估 計試劑與儀器營收比重約為7：3。 (3) 預計第二季可拿到GMP認證，… (4) 現在圓點的韓國S客戶想來綁產能，… 三、鉅亨網： (1) 訂單能見度看至今年第 3 季，預期新產線同步投產下，法人估 ，今年全年營收將年增 2 倍，有望突破 50 億元大關。 (2) 其中韓系大客戶去年銷售額達 1 兆韓元 (約新台幣 256 億元) ，看好今年銷售額可達 5 兆韓元。 (3) 預期今年試劑營收比重將擴大至 7 成，法人估，今年營收貢獻 上看 35 億元。 (4) 64 人次小通量檢測儀器，…4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/01/063.報導內容: (1) 法人以該公司前三季營收8.96億元，EPS即達16.8元估算，該公司全年 獲利將大賺三個股本以上，成為新冠風暴的大贏家。 (2) 由於第四季營收8.35億元幾乎是前三季總和的超水準表現，預期單季 EPS可望由15元起跳，法人預估全年EPS 30元目標將可輕鬆達陣。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合本公司桃園市龜山區新廠營運所在地落成，擬變更 圓點奈米營運總部地址。 變更前地址：桃園市桃園區新埔六街95號10樓。 變更後地址：桃園市龜山區樂善里文禾路188號6樓。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無