台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,066,449

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):631,416

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):475,754

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):552,158

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):429,833

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):406,563

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.50

11.期末總資產(仟元):2,667,028

12.期末總負債(仟元):1,097,092

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,546,144

14.其他應敘明事項:無

公告本公司之部分核酸萃取試劑及核酸自動萃取儀產品，符 合歐盟法規標準，取得歐盟CE-IVDR認證。

1.事實發生日:111/06/10

2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產品，經歐盟授權代表

（mdiEuropa公司）審查後，認為符合歐盟體外診斷器材法規(IVDR)之標準，經完成自我

宣告及註冊程序後，歐盟授權代表簽發CE-IVDR證書與本公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)取得CE-IVDR認證後，表示本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產

品，均符合歐盟2017/746指令之規範，並可合法於歐盟國家進行銷售。

(2)本公司之『核酸萃取試劑』（Reagents for DNA and/or RNA Extraction and

Preparation:Bacteria and/or Virus），效能為自血清、血漿等檢體中分離純化核

酸，以供後續分子檢測使用）；而本公司之『核酸自動萃取儀』（Nucleic Acid

Testing integrated Extration / Amplification/Detection Systems）則係使用設

備內的磁棒進行核酸分離核酸分離之機台。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:章季芸

4.舊任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:章季芸

6.新任者簡歷:台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任。

9.新任生效日期:111/06/01

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事

凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)

中茂電子(上海)有限公司 監察人

合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)

日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)

晶測電子股份有限公司 監察人

威光自動化設備(南京)有限公司 董事

威光自動化設備(廈門)有限公司 董事

威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)

神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人

匯宏科技股份有限公司 監察人

兆晟奈米科技股份有限公司 監察人

太奇雲端股份有限公司 監察人

啟弘生物科技股份有限公司 監察人

群翌能源股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分

之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

4.舊任者簡歷:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

5.新任者姓名:

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

6.新任者簡歷:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:全面改選續任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/09

10.新任生效日期:111/06/01

11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

4.舊任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

5.新任者職稱及姓名:

董事 / 章季芸

董事 / 簡建興

董事 / 黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)

獨立董事 / 李小梅

獨立董事 / 沈家瑞

獨立董事 / 蕭俊龍

獨立董事 / 鄭豐裕

6.新任者簡歷:

董事:

章季芸 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 董事長

簡建興 / 台灣圓點奈米技術股份有限公司 總經理

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表) / 致茂電子股份有限公司財務處長

獨立董事:

李小梅 / 中央大學資管系 兼任副教授

沈家瑞 / 長庚大學醫技系 教授兼系主任

蕭俊龍 / 宏典律師事務所 律師

鄭豐裕 / 文化大學化學系 副教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:全面改選續任

9.新任者選任時持股數:

董事:

章季芸，持股數:854,759股

簡建興，持股數:1,188,470股

黃秀妙(致茂電子股份有限公司法人代表)，持股數: 2,672,844股

獨立董事:

李小梅，持股數:0股

沈家瑞，持股數:0股

蕭俊龍，持股數:0股

鄭豐裕，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選人:

章季芸

簡建興

致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙

獨立董事當選人:

李小梅

沈家瑞

蕭俊龍

鄭豐裕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/05/31

3.報導內容:

(1) …。由於目前訂單能見度已到第三季，法人看好圓點今年營收有

機會挑戰20億元，獲利也可望再創新高。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公

司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。

6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定

輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/27

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,955

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,478

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):408,610

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,186

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,343

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):355,519

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.34

11.期末總資產(仟元):2,552,051

12.期末總負債(仟元):921,910

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,630,795

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/05/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命

7.生效日期:111/05/27

8.其他應敘明事項:本公司業經111/4/11發布重大訊息公告

內部稽核主管異動，今補充公告經董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:張焜良/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王靜慧/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/04/118.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,013,898　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：6,950,6945. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 4.庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 6.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權 利。8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制。10.召集事由六、臨時動議:11.停止過戶起始日期:110/04/0312.停止過戶截止日期:110/06/0113.其他應敘明事項: 本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受 理期間擬訂自民國111年03月28日至111年04月06日止，相關規定依 公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: (1) 本公司董事會111年03月11日決議通過發放110年度員工酬勞 新台幣42,036,134元及董事酬勞新台幣4,203,613元，均以現金發放。 (2) 以上決議數與110年度認列費用金額無差異。 (3) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:111/03/112.增資資金來源:110年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,950,6944.每股面額:10元5.發行總金額:69,506,940元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項: (1)本案授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理相關發行事宜。 (2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後 如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事 會調整配息率及相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,928,3915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,067,3336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):800,8377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):791,2918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):626,0609.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):626,03810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.0111.期末總資產(仟元):2,198,93512.期末總負債(仟元):923,66813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,74514.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 （網址為:mops.twse.com.tw）

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 111/03/11董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 二、通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 三、通過本公司110年度盈餘分派案。 四、通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 七、通過修訂本公司「公司章程」案。 八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 九、通過本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先 認股權利案。 十、通過本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。 十一、通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名作業相關事宜。 十二、通過審核董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。 十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 十四、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。 十五、通過本公司「年度績效獎金發放辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/台灣圓點奈米技術(股)公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/02/258.其他應敘明事項:本異動案經111/02/25董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/台灣圓點奈米技術(股)公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/02/258.其他應敘明事項:本異動案經111/02/25董事會通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/02/213.報導內容: (1) …，法人初估去年EPS將以近30元持續坐穩生技獲利王寶座；由 於目前訂單能見度已到4月上旬，… (2) 全年營收有機會挑戰20億元，年成長6∼7％。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無