台灣圓點奈米技術公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,928,3915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,067,3336.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):800,8377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):791,2918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):626,0609.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):626,03810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.0111.期末總資產(仟元):2,198,93512.期末總負債(仟元):923,66813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,74514.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 （網址為:mops.twse.com.tw）

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 111/03/11董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 二、通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 三、通過本公司110年度盈餘分派案。 四、通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 七、通過修訂本公司「公司章程」案。 八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 九、通過本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先 認股權利案。 十、通過本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。 十一、通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名作業相關事宜。 十二、通過審核董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。 十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 十四、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。 十五、通過本公司「年度績效獎金發放辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/台灣圓點奈米技術(股)公司財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳專興/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/02/258.其他應敘明事項:本異動案經111/02/25董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/台灣圓點奈米技術(股)公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張志瑋/台灣圓點奈米技術(股)公司會計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/02/258.其他應敘明事項:本異動案經111/02/25董事會通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/02/213.報導內容: (1) …，法人初估去年EPS將以近30元持續坐穩生技獲利王寶座；由 於目前訂單能見度已到4月上旬，… (2) 全年營收有機會挑戰20億元，年成長6∼7％。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公 司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定 輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票 上櫃申請案件6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異 常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/12/22董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過本公司111年度內部稽核計畫案。 二、通過本公司111年度營運計畫及預算案。 三、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/122.審計委員會通過財務報告日期:110/11/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,522,9145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):852,1056.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):656,8327.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):646,7598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):509,1399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):508,64810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.9411.期末總資產(仟元):2,175,09712.期末總負債(仟元):1,020,05113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,154,05514.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/285.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 110/08/06董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、本公司民國110年度第二季財務報告案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、增訂本公司「公司治理實務守則」案。 四、本公司研發主管改由總經理簡建興兼任案。 五、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:饒昆航 台灣圓點奈米技術(股)公司 儀器研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:簡建興 台灣圓點奈米技術(股)公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/08/068.其他應敘明事項: 異動案經110/8/6董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,115,2995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):653,4156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):520,9147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):504,8628.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):395,6399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):395,63910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.0611.期末總資產(仟元):2,067,22912.期末總負債(仟元):1,026,72713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,040,50214.其他應敘明事項:有關110年度第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 （網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人暨副總經理2.發生變動日期:110/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:朱崇汶 台灣圓點奈米技術(股)公司副總經理暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:羅伊評 台灣圓點奈米技術(股)公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/07/168.其他應敘明事項: 朱崇汶副總經理轉任董事長特助。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:「圓化生醫管理顧問股份有限公司」(公司名稱暫訂)普通股2.事實發生日:110/6/11~110/6/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:單位數量：7,000,000股每單位價格：面額新台幣10元總金額：新台幣七仟萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股100%股權之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依設立新公司之營運需求辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積數量:不適用累積金額:新台幣七仟萬元持股比例:100%13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例:3.07%占母公司業主權益比例:5.56%最近期財務報表中營運資金數額:1,001,054仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:考量未來營運規畫及發展，設立100%投資之子公司16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:1.民國110年06月11日19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年06月11日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:自有資金。28.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區樂善里文禾路188號7樓之不動產使用權資產2.事實發生日:110/5/28~110/5/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：1171.39坪使用權資產為新台幣96,344仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：順達科技股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件依契約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式：雙方議價價格訂之參考依據：參考市場行情及專業估價資料決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所：歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額：80,701仟元11.專業估價師姓名:蘇彩茸12.專業估價師開業證書字號:(108)高市估字第000113號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國110年05月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年05月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/282.審計委員會通過財務報告日期:110/05/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):764,5715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):485,5516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):414,3997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,6318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):325,5139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):325,51310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.4211.期末總資產(仟元):2,281,74412.期末總負債(仟元):1,023,51713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,258,22714.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/05/213.報導內容: (1) …，法人初估前四月EPS可望有逾17元的表現。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未 正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開 資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/05/203.報導內容: (1)下半年在手訂單確定，營收將逐月向上。 (2)另外，隨著各國逐步解封，檢測需求不減，海外長期訂單再報捷，取得非洲 迦納政府自動化核酸萃取機台標案，總金額約2.55億元，3月就已開始出貨。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊觀 測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。 (2)本公司並未對外發佈相關報導所稱資訊，迦納標案合約條件為預收貨款後出貨 ，本公司將按照合約條件出貨，目前尚未出貨，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開 資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/098.新任生效日期:110/05/189.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: 股票股利：盈餘轉增資，每仟股配發100股，計新臺幣21,062,710元。 現金股利：每股配發14元，計新台幣294,877,968元。4.除權（息）交易日:110/06/025.最後過戶日:110/06/036.停止過戶起始日期:110/06/047.停止過戶截止日期:110/06/088.除權（息）基準日:110/06/089.現金股利發放日期：:110/06/2110.其他應敘明事項：:股票發放日期及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理並公告。