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台灣圓點奈米技術(興)公司公告
1.董事會決議日期:109/12/282.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元): 依據109年度第二季財報，本公司依法可買回股份之 總金額上限為新台幣49,846,608元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣 49,800,000元整。5.預定買回之期間:自109年12月29日起至110年2月28日止。6.預定買回之數量(股):166,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣250元至300元之間，惟當公司股價低於所定買回 區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃股票交易市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.92%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/12/28董事會議重要決議事項相關資訊如下: 一、通過本公司110年度內部稽核計畫案。 二、通過本公司110年度營運計畫及預算案。 三、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 四、本公司擬買回庫藏股案。 五、本公司營運所在地登記住址變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/11/302.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商時銳有限公司，代表人：李貞觀3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10 ~ 111/12/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:本公司於109/11/30接獲法人董事英屬維京群島商時銳有限公司辭職書，該法人董事因業務繁忙自109/11/30起辭任，(包含其代表人李貞觀亦於同日辭任)。本公司規畫於最近一次股東會補選任董事。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/103.報導內容: (1) 前三季每股稅後純益來到16.8元，法人表示，圓點奈米今年營收成長超過 十倍，每股純益挑戰30元，明年隨著產能倍增，獲利表現將更上層樓。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司 並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入 公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/083.報導內容: (1) 標題：上季EPS估達12.3元 圓點拚當生技獲利王 (2) 前三季每股純益（EPS）16.8元，單季EPS估計12.3元，有機會成為生技股 第3季獲利王，… (3) 該公司前三季EPS 16.8元，單季EPS估計有12.3元，有機會成為今年生技 股獲利王。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司 並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入 公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/11/083.報導內容: (1) 挾著今年有機會大賺三個股本的氣勢，… (2) 不僅前三季營收一口氣衝上8.95億元，年增955％，毛利率跳升至53.51％ ，稅後淨利3.06億元、EPS為16.8元，成為生技新獲利王，法人預估該公司 今年有挑戰EPS 30元。 (3) 一直與大廠洽談的合作代工，明年有機會敲定，讓法人看好圓點將持續擴 大產能和客戶群，初估2021年營收和獲利年成長率由五成起跳，EPS可望挑 戰50元，改寫生醫產業紀錄。。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司 並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入 公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/11/063.報導內容: (1)預期9月在產能稼動率大幅提升下，單月EPS將逾5元。目前圓點產能滿載， 加上擴產，法人預估，第4季每股純益將挑戰15元，由於在手訂單暢旺， 圓點奈米今年每股純益可望問鼎30元大關。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司 並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入 公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/11/063.報導內容: (1)一直與大廠洽談的合作代工，明年有機會敲定。 (2)圓點自9月起，單月EPS已有5元實力，初估今年全年EPS將超過30元，… (3)初估2021年營收和獲利年成長率將由五成起跳，…4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估， 本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規 定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表 為準。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:澄清鉅亨網109/11/03刊登「檢測產品客戶頻追單 圓點奈米 明年總產能將倍增」之報導內容：(1) 圓點奈米光是在手訂單就滿到明年中…3.因應措施:(1) 該報導所載內文係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據 ，特此澄清。(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊 觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:澄清經濟日報109/11/03刊登「防疫隱形冠軍圓點奈米全年獲利飆高 挑戰 興櫃新股王」之報導內容： (1) 標題：防疫隱形冠軍圓點奈米全年獲利飆高挑戰 興櫃新股王 (2) 目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，… (3) 圓點9月起單月EPS近5元，法人預估，圓點全年每股純益（EPS）挑戰30元。 (4) 挾9月起單月EPS近5元的氣勢，法人預估，圓點全年每股純益（EPS）挑戰 30元。在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新獲利王，市場預期，興櫃股價 將由300元起跳，有機會成為興櫃新股王。 (5) 預期9月在產能稼動率大幅提升下，單月每股純益將逾5元。以目前圓點產能 滿載，加上擴產，預估第4季EPS將挑戰15元。3.因應措施:(1) 該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據 ，特此澄清。(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊 觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:澄清經濟日報109/11/04刊登「圓點 全年拚賺三股本」 之報導內容： (1) 標題：圓點 全年拚賺三股本 (2) 目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，… (3) 圓點9月起單月每股純益（EPS）近5元，法人估，全年EPS挑戰30元。 (4) 挾9月起單月EPS近5元的氣勢… (5) 法人估，圓點全年EPS挑戰30元，在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新 獲利王，市場預期，興櫃股價將由300元起跳，有機會成為興櫃新股王。3.因應措施:(1) 該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據 ，特此澄清。(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊 觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/022.發生緣由:澄清先探投資週刊第2115期第92-94頁有關本公司之報導內容：(1) 第93頁內容：單月獲利甚至逼近半個股本，…(2) 第94頁內容：法人甚至估計，依公司目前訂單，第三季單季有機會挑戰一個 股本，第四季持續攀升，全年EPS甚至挑戰三○元。(3) 第94頁表格內容：現有產能140萬劑/月、4Q300萬劑/月; 儀器產能250台/月 ，4Q擴至650台/月3.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據 ，特此澄清。(2)有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊 觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：109/11/03 (2)召開法人說明會之時間：14點30分 (3)召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段一○八號地下二樓 「國際會議中心」C區 (4)法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/10/202.發生緣由:澄清工商時報109/10/20刊登「疫情助攻 圓點躍生技獲利王」之報導內容：(1)將於11/5登錄興櫃的台灣圓點奈米，目前訂單量已滿載至明年第一季，挾 9月起單月EPS約5元的氣勢，券商預估全年EPS上看30元，在獲利暴衝下， 該公司可望成為生技新獲利王，預期興櫃股價將由300元起跳.....(2)法人表示，圓點目前單月EPS約有5元水準，若明年新冠疫情風暴持續，在擴 產效應、新市場和新客戶加持，EPS將有機會改寫60元的台灣生技史紀錄。(3)法人以上半年每股獲利4.56元估算，預期9月在產能稼動率大舉提升下，單月 EPS將逾5元，而以目前產能滿載現象，加上擴產效應，第四季EPS將逾15元， 全年有機會大賺三個股本；此一水準若不論DR股的美德醫療，該獲利水平將 一舉打敗精華光學，成為生技獲利王。3.因應措施:(1)該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據 ，特此澄清。(2)有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊 觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).本公司第一屆審計委員會成員：李小梅女士、蕭俊龍先生及鄭豐裕先生。(2).本屆「審計委員會」之委員，任期自109年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。(3).本公司於109年10月19日董事會決議通審計委員會組織規程。
1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自109年09月18日至109年10月19日下午3點30分止3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，於109年10月19日下午3點30分止停止繳納並喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300)。
公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單且董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/10/192.舊任者姓名及簡歷:董事：楊裕勝監察人：孫淑芬監察人：洪瑛(金英)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李小梅/國立中央大學資管系兼任副教授獨立董事：蕭俊龍/宏典律師事務所律師獨立董事：鄭豐裕/文化大學化學系副教授4.異動原因:增選本公司獨立董事(配合未來興櫃作業規定，調整董監席次)5.新任董事選任時持股數:獨立董事：李小梅/0股獨立董事：蕭俊龍/0股獨立董事：鄭豐裕/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/097.新任生效日期:109/10/198.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期：109/10/19二、重要決議事項 (一)報告事項 (1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (三)選舉事項 (1) 選舉本公司獨立董事案。 當選人名單 獨立董事：李小梅 獨立董事：蕭俊龍 獨立董事：鄭豐裕 (四)其他討論事項 (1) 解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:109/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡建興(2)獨立董事：李小梅(3)獨立董事：蕭俊龍(4)獨立董事：鄭豐裕3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:109/10/19~111/12/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數16,187,108權贊成，佔出席股東總表決權數86%，表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李小梅女士、蕭俊龍先生及鄭豐裕先生。(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。(3).本公司於109年10月19日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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