台灣微米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/152.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司民國一○一年度財務報告及合併財務報告。 通過本公司民國一○一年度內部控制制度聲明書。 通過修正本公司資金貸與及背書保證作業程序。 通過修正本公司股東會議事規則。 通過向彰化銀行申請授信額度案。 通過本公司擬對子公司鴻普光電股份有限公司(鴻普光電)提供保證案。 通過本公司民國一○二年股東常會日期、地點及議程。 通過本公司總經理任免案。 通過解除本公司經理人之競業禁止案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊誠斌,本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張正倫，昆盈企業(股)公司副總經理5.異動原因:因應營運需求，原總經理楊誠斌先生轉任為本公司總裁。6.新任生效日期:102/04/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/12/252.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司一○二年度營運計畫案。 通過訂定民國一○二年度稽核計畫案。 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 通過修正本公司資金貸與及背書保證作業程序。 通過修正本公司取得或處分資產處理程序。 通過修正本公司董事會議事規範。 通過建立本公司適用國際會計準則之管理作業。 通過建立本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/242.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司民國一○一年上半年度財務報告及合併財務報告。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/122.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司民國一○一年度會計師查核財務報告公費案。 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：(修正)本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓4.股東會召開時間:中華民國一○一年六月二十一日上午十時整5.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)一○一年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○○年度財務報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論事項(1)承認一○○年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○○年度盈虧撥補表。6.依公司法一六五條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 101年4月22日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二段97號6樓，電話:02-23253800(三)辦理過戶方式:因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請提前於101年4月20日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-23253800)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月20日至101年4月30日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓，電話02-27978686)。8.特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓4.股東會召開時間:中華民國一○一年六月二十一日上午十時整5.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)一○一年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○○年度財務報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論事項(1)承認一○○年度財務報表及營業報告書。(2)承認一○○年度盈虧撥補表。6.依公司法一六五條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶登記，辦理過戶手續:(一)最後過戶日期時間: 101年4月22日17時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二段97號6樓，電話:02-23253800(三)辦理過戶方式:因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請提前於101年4月20日下午五時前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司(電話:02-23253800)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月20日至100年4月30日止受理股東就股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓，電話02-27978686)。8.特此公告。

1.事實發生日:101/03/162.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司民國一○○年度財務報告及合併財務報告。 通過本公司民國一○○年度內部控制制度聲明書。 通過本公司民國一○一年股東常會日期及召集事由。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/16 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過本公司一○一年度營運計畫案。通過訂定民國一○一年度稽核計畫討論案。通過廢止本公司「董事會薪酬委員會組織規程」及「董事會薪酬委員會」討論案。3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/082.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過推選昆盈企業(股)代表人卓世坤為本公司董事長案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/11/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:昆盈企業(股)公司,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:卓世坤,本公司董事昆盈企業(股)公司代表人5.異動原因:改選。6.新任生效日期:100/11/087.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/11/082.舊任者姓名及簡歷:楊誠斌:本公司董事長魏青雲:本公司董事陳坤曜:本公司董事黃哲明:本公司董事昆盈企業(股)公司:本公司董事黃聯豐:本公司監察人王胤德:本公司監察人吳根在:獨立監察人蔡永欽:獨立董事周雅容:獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:昆盈企業(股)代表人卓世坤:昆盈企業(股)公司董事長兼執行長董事:楊誠斌:台灣微米科技(股)公司總經理董事:昆盈企業(股)代表人廖瑞聰:昆盈企業(股)公司董事兼特助董事:昆盈企業(股)代表人魏永發:國琳電子(股)公司董事長董事:昆盈企業(股)代表人劉增炳:強盈企業(股)公司監察人監察人:黃聯豐:富迪印刷企業(股)公司董事長監察人:胡漢良:芯瑞科技(股)公司董事長4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:40,893,497股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/28~101/10/277.新任生效日期:100/11/088.同任期董事變動比率:57.14%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司民國一○○年第一次股東臨時會日期及召集事由股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/08停止過戶日期起日：100/10/10停止過戶日期迄日：100/11/08公告內容：1.董事會決議日期:100/10/052.股東臨時會召開日期:民國一○○年十一月八日(星期二)上午十時整3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區文湖街18號5樓4.召集事由:一、討論事項一第一案修訂本公司章程案。第二案修訂本公司股東會議事規則案。二、選舉事項案 由 改選本公司董事及監察人。三、討論事項二案 由 解除本公司董事競業禁止限制案。

1.董事會決議日:100/10/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊誠斌,本公司董事4.新任者姓名及簡歷:昆盈企業(股)公司，本公司董事5.異動原因:依公司法第197條第一項規定，舊任董事當然解任。並於100/10/5董事會互推昆盈企業(股)公司為新任董事長。6.新任生效日期:100/10/057.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/10/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊誠斌,本公司董事4.新任者姓名及簡歷:卓世坤,本公司董事昆盈企業(股)公司指派人5.異動原因:依公司法第197條第一項規定，舊任董事當然解任。並於100/10/5董事會推選卓世坤為新任董事長。6.新任生效日期:100/10/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/052.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過推選本公司董事長案。通過修訂本公司章程。通過修訂本公司股東議事規則。通過全面改選董事及監察人討論案。通過民國一○○年第一次股東臨時會日期及召集事由討論案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/242.發生緣由:舊任者姓名及簡歷:黃安正 財管處協理新任者姓名及簡歷:翟星玫 財管處處長異動原因:離職，個人生涯規劃。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/242.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項通過本公司一○○年上半年度財務報告及合併財務報告。通過變更本公司會計主管與財務主管討論案。通過變更本公司代理發言人討論案。通過擬向金融機構申請授信額度案。通過本公司擬增加對大陸地區投資。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/012.發生緣由:舊任者姓名及簡歷:黃安正 台灣微米財會部協理新任者姓名及簡歷:翟星玫 台灣微米財會部處長異動原因:辭職，個人生涯規劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司100年除息基準日公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:　　(一)現金股利：新台幣 13,178,817元。每股0.2928626元。4.除權（息）交易日:100/07/295.最後過戶日:100/08/016.停止過戶起始日期:100/08/027.停止過戶截止日期:100/08/068.除權（息）基準日:100/08/069.其他應敘明事項:現金股利於100/08/18發放。