台灣欣恆美公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃江煌財務長、陳珈谷律師、許豪文律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/09/308.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐子晴/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:追任6.異動原因:105/08/10董事會通過7.生效日期:105/08/108.新任者聯絡電話:(02)2533-60289.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張哲榮/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:105/08/10董事會通過7.生效日期:105/08/108.新任者聯絡電話:(02)2533-60289.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:105/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:程志豪/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃辭職7.生效日期:105/08/108.新任者聯絡電話:(02)2533-60289.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣48,000,000元(每股配發3元)。 (2)現金股利新台幣16,000,000元(每股配發1元)。4.除權（息）交易日:105/10/055.最後過戶日:105/10/066.停止過戶起始日期:105/10/077.停止過戶截止日期:105/10/118.除權（息）基準日:105/10/119.其他應敘明事項: 本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自行於基準日五日內拼湊整股，拼湊不足 壹股之畸零股按面額折付現金(計算至元為止)，其股份由董事長洽請特定人按面額 承購。

1.董事會決議日期:105/08/102.股東臨時會召開日期:105/09/303.股東臨時會召開地點:台北市自由廣場會議中心(臺北市內湖區瑞光路399號1樓)4.召集事由: (一) 報告事項： (1)訂定本公司「董事會議事規則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。 (二) 討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)本公司擬申請股票上櫃案。 (9)辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 (三) 選舉事項： 董事全面改選案。 (四) 討論事項(二)： 解除新任董事競業禁止之限制案。 (五) 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/09/016.停止過戶截止日期:105/09/307.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1規定受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事侯 選人起迄日期：105年8月23日(星期二)至105年9月1日(星期四)共計10日。受 理提案地點：台北市中山區明水路659號，電話：(02)2533-6028。

本公司受邀參加台灣證券交易所及永豐金證券舉辦之2016新興亞洲優勢產業論壇之法人說明會。符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/141.召開法人說明會之日期：105/06/142.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F（台北市信義區松仁路38號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台灣證券交易所及永豐金證券舉辦之2016年新興亞洲優勢產業論壇，會中將說明本公司營運狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/05/032.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於105/05/03董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。(2)本公司於105/05/03董事會決議通過「薪資報酬委員會之組織章程」。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：許豪文先生、陳珈谷先生及黃江煌先生。(4)薪資報酬委員會委員任期自105/05/03董事會通過生效至108/01/20止。