台灣高鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/222.法人名稱:台橡(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:江金山，首都公寓大廈管理維護(股)公司董事5.異動原因:本公司選舉第六屆董事及監察人，台橡(股)公司當選一席董事，指派江金山先生為法人董事代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/217.新任生效日期:101/06/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/222.法人名稱:太合投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:馮小容，太平洋電線電纜(股)公司董事長特助5.異動原因:本公司選舉第六屆董事及監察人，太合投資(股)公司當選一席董事，指派馮小容女士為法人董事代表人。 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/217.新任生效日期:101/06/228.其他應敘明事項:無

本公司法人董事太平洋電線電纜股份有限公司辭任公告公告更正及補充說明1.發生變動日期:101/06/152.舊任者姓名及簡歷:太平洋電線電纜股份有限公司（代表人馮小容） 3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/098.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/1510.其他應敘明事項:(1)太平洋電線電纜股份有限公司依公司法第27條第1項之規定，當選並擔任本公司 第五屆董事，自民國101年6月15日起，辭任本公司董事職務，並放棄公司法第 27條第3項規定改派其他代表人之權利。 (2)本公司第五屆現任董事變更為13席。 (3)本公司將於本年度股東常會進行全面改選。

本公司將依台灣南北高速鐵路興建營運合約規定支付新臺幣20億元回饋金。1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:台灣高速鐵路(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年6月14日第五屆第三十三次董事會決議，依「台灣南北高速鐵路興建 營運合約」相關規定，於101年6月30日前支付回饋金新臺幣20億元予交通部。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/06/133.報導內容:「高鐵延後通車案，日商賠3億元………」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:「本公司於100年12月12日分別與日商「台灣新幹線株式會社」簽署E101核心機電 系統供應合約及「台灣新幹線國際工程股份有限公司」簽署E102核心機電系統 整合及安裝合約之合約結案協議書(Contract Completion/Closure Agreement)。 合約結案協議書係規範核心機電系統接收以來，雙方就剩餘未完工作之完成及瑕疵 改善解決方式、剩餘款支付方法及求償爭議處理等問題之處理方式。」，有關報導 所述日幣8億元部分係本公司與承商間就前揭合約執行之結算找補款項，並非承商 賠償款。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/192.發放股利種類及金額:普通股股利：無。 特別股股利：無。 3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:E301標新列車採購案。2.事實發生日:101/4/19~101/4/193.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：4組700T型列車， 每單位價格：每組JPY4,598,000,000元（不含關稅及營業稅）， 交易總金額：JPY18,392,000,000元（不含關稅及營業稅）。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：日商川崎重工業(股)公司與台灣東芝通訊科技(股)公司。 與公司之關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:交付或付款條件：依據合約。 契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據核心機電合約規定基準價格及議價，決策單位為董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.不動產估價師姓名:不適用。12.不動產估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:提高台灣高速鐵路營運能量。19.本次交易表示異議之董事之意見:本公司法人董事太平洋電線電纜(股)公司代表人馮小容女士及長榮國際(股)公司 代表人柯麗卿女士均表示對於經理部門所提出購車後之經營績效、財務負擔以及 急迫性等，仍有疑慮，尚無法同意此案。20.本次交易董事有異議:是21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

本公司董事大陸工程股份有限公司法人代表人江金山辭任公告更正及補充說明1.發生變動日期:101/04/122.舊任者姓名及簡歷:大陸工程股份有限公司代表人江金山 3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/098.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1510.其他應敘明事項:(1)大陸工程股份有限公司代表人江金山係依公司法第27條第2項規定以法人代表人 身分當選之，本公司於4月2日公告之重大訊息列為法人董事乙節予以更正。 (2)大陸工程股份有限公司法人代表人江金山依公司法第27條第2項規定當選並擔任 本公司第五屆董事，自民國101年4月2日起，辭任本公司董事一職。 (3)本公司於101年4月3日接獲大陸工程股份有限公司來函表示，其放棄公司法第27條 第3項規定改派其他代表人之權利。 (4)本公司第五屆現任董事由15席變更為14席。 (5)本公司將於本年度股東常會進行全面改選。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/04/053.報導內容:「高鐵增資，擬開放全民認股………」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關前揭媒體報導所載交通部已擬出一套解決高鐵財務問題方案，包括折舊、 延長特許期、辦理減增資、開放全民認股、由興櫃轉為上市等內容，均非為本公司 發布之訊息。 (2)前揭相關業務皆係屬重大財務業務規劃，依法必須經本公司董事會或股東會通過 後，始能進行。 (3)本公司重大財務業務資訊，以「公開資訊觀測站」重大訊息公告為準。 (4)本公司謹提醒投資大眾，未經本公司於公開資訊觀測站發布之消息，若造成投資 大眾之誤導或損失，純屬投資大眾個人理財行為，敬請投資大眾謹慎小心。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/04/022.法人名稱:大陸工程股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:江金山，首都公寓大廈管理維護公司董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司法人董事大陸工程股份有限公司代表人江金山來函表示，其以該公司 之法人代表身分，依公司法第27條第2項之規定，當選並擔任本公司第五屆 董事，自民國101年4月2日起，辭任本公司董事一職。 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/10~101/11/097.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事改派新代表人再行公告。

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.召集事由:(一)報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一ＯＯ年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「公司治理準則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.提前改選本公司第五屆全體董事及監察人案。 (四)選舉事項 選舉本公司第六屆董事及監察人案。（註：計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、 監察人2人） (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)有關本公司101年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名事宜相關 公告，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 (2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理 轉換普通股。

公告本公司記名式可轉換特別股101年第一季普通股換發基準日為101年3月22日1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司前於民國92~94年分次發行之甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式 可轉換特別股，按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規 定，第一季普通股換發基準日為決定當年度股東常會日期之董事會召開日 （不含）前七天。 二、本公司擬於101/03/29召開第五屆第三十次董事會決議101年股東常會召開 日期，故本公司甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式可轉換特別股第一季 普通股換發基準日為101/03/22。屆時將由本公司向主管機關申請辦理轉換 股份之公司變更登記，俾便發行普通股股票予轉換股東。 三、本公司股務代理機構(特別股股東申請換發普通股地點)：富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部。 地址：台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報、聯合報、工商時報 2.報導日期:101/02/03 3.報導內容:「高鐵 擬減增資後上市........」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關前揭媒體報導所載內容非為本公司發布之訊息。(2)本公司重大財務業務資訊，以「公開資訊觀測站」重大訊息公告為準。(3)本公司如有增/減資或上市計畫皆係屬重大財務業務規劃，依法必須經董事會及股東會通過後，始能進行。6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/22 2.公司名稱:台灣高速鐵路(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司簽訂保全服務合約，供高鐵運務大樓、車站、基地、正線/路權保全警衛服務。(2)契約金額：新台幣733,787,200元（含稅）。(3)契約相對人天鷹保全(股)公司主要股東維達開發(股)公司為本公司董事大陸工程(股)公司之母公司欣陸投資控股(股)公司之監察人。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司與財團法人中華航空事業發展基金會間給付丙九種特別股股息訴訟結果。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人：台灣高速鐵路股份有限公司被上訴人：財團法人中華航空事業發展基金會法院名稱：臺灣高等法院相關文書案號：臺灣高等法院100年重上字第678號2.事實發生日:100/12/07 3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司96年1月5日至96年9月29日丙九種特別股股息應否發放予財團法人中華航空事業發展基金會，與財團法人中華航空事業發展基金會發生訴訟。4.處理過程: 本公司第一審敗訴，遂向臺灣高等法院提起上訴。由於已無續行訴訟之必要，爰於民國100年12月7日撤回上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 依第一審臺灣士林地方法院100年重訴字147號判決本公司應支付財團法人中華航空事業發展基金會民國96年1月5日至96年9月29日之丙九種特別股建設股息新台幣三億一千三百九十二萬二千二百一十八元，及自民國98年1月1日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。惟對公司財務業務並無重大不利影響。6.因應措施及改善情形: 本公司將依第一審判決履行相關款項之給付。7.其他應敘明事項: 由於財團法人中華航空事業發展基金會與財團法人中技社均屬本公司丙九種特別股股東，本於同一發行條件及投資約定，應對同一種特別股股東為相同處理之法理，爰向臺灣高等法院撤回上訴。

公告本公司96年1月1日至1月4日興建期間之甲種、乙種、丙八種及丙九種特別股建設股息發放日期。1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/09/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:NA3.發放股利種類及金額:96年1月1日至1月4日甲種、乙種、丙八種及丙九種興建期間之特別股建設股息共計新台幣29,076,389元整。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:(一)本公司100年股東常會（100年6月24日）已通過旨揭事宜，並經第五屆第二十三次董事會（100年7月28日）決議通過，授權董事長另行訂定股息發放基準日。(二)本次股息發放基準日訂於100年9月30日，屆時將匯入股東所指定帳戶。

1.董事會通過日期(事實發生日):100/08/232.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊美雪4.舊任簽證會計師姓名2:陳雅琳5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:何瑞軒7.新任簽證會計師姓名2:江美豔8.變更會計師之原因:業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/08/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

本公司擬發放96年1月1日至1月4日興建期間之甲種、乙種、丙八種及丙九種特別股建設股息公告。 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:NA3.發放股利種類及金額:96年1月1日至1月4日甲種、乙種、丙八種及丙九種興建期間之特別股建設股息共計新台幣29,076,389元整。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:(一)依公司法第234條規定與經濟部91年9月24日經商字第09100514570號及100年3月7日經商字第10002011720號函示，得於開始營業前分派股息，復依本公司「公司章程」第七條之一及第七條之二規定，本公司發行之甲種、乙種及丙種特別股應發放之股息，應於股東常會承認年度財務報表後，由董事會訂定基準日支付之。(二)本公司99年度財務報表業經100年6月24日股東常會承認通過，其中包括應付甲種、乙種、丙八種及丙九種特別股之建設股息為新台幣29,076,389元整，係依本公司發行之甲種、乙種特別股之面額，以股息年利率5%，以及丙八種與丙九種特別股之發行價格以股息年利率9.5%計算之。(三)本公司經100年7月28日第五屆第二十三次董事會決議通過，授權董事長另行訂定發放基準日。(四)本次股息發放係以96年12月31日之股東名冊為基準。

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(一) 本公司公司治理執行情形報告。(二) 本公司募集公司債辦理情形報告。(三) 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(四) 通過本公司九十九年度盈虧撥補案。(五) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:工商時報A2版2.報導日期:100/06/143.報導內容:有關工商時報報導接軌國際財務報導準則(IFRSs)影響高鐵淨值事宜。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關前揭報導，本公司澄清說明如下：本公司就2013年依法首次適用IFRSs對財務報表之影響，業由本公司經營團隊及會計顧問等研擬各項可行因應方案，並與相關主管機關溝通協商。至IFRSs導入工作進度報告及影響，皆依行政院金融監督管理委員會規定計畫時程進行，並預定於2011年度、2012年期中及年度財務報告附註揭露採用IFRSs之計畫及影響等事項。6.因應措施:研擬可行因應方案，積極與主管機關溝通協商。7.其他應敘明事項:無。