善德生化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/03/26(2)股東常會召開日期:109/06/16(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ八年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告(3)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ八年度盈餘分派案(三)選舉事項：全面改選董事案(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/186.停止過戶截止日期:109/06/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/162.發生緣由:本公司108年第二季財務報告書之會計師核閱報告書及四大表原無套印版本，欲更正為會計師核閱報告書及四大表套印版本。3.因應措施:上述所作更正並不影響損益及資產負債總額，發佈重大訊息後，重新上傳財務報告申報作業至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一Ｏ七年度營業報告書 (二)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一Ｏ七年度盈虧撥補案 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/132.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/03/13(2)股東常會召開日期:108/06/17(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ七年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ七年度決算表冊報告(二)承認事項(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ七年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一Ｏ六年度營業報告書 (二)轉投資阿法萊諾資產減損報告 (三)褒忠廠倉庫資產減損報告 (四)審計委員會審查一Ｏ六年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一Ｏ六年度虧損撥補案 三、討論事項 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:107/03/14(2)股東常會召開日期:107/06/12(3)股東常會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓之4(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ六年度營業報告書(2)轉投資阿法萊諾資產減損(3)褒忠廠倉庫資產減損(4)審計委員會審查一Ｏ六年度決算表冊報告(二)承認事項(1)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ六年度虧損撥補案(三)討論事項修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/142.發生緣由:(一)依據國際會計準則公報第36號規定，本公司於106年合併財務報表認列轉投資公司天津阿法萊諾資產減損，金額為新台幣36,942仟元。(二)依據國際會計準則公報第36號規定，本公司於106年合併財務報表認列房屋建築物資產減損，金額為新台幣5,777仟元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次資產減損非屬現金減損，對公司營運資金及現金流量並無影響。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:106/12/112.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於106年12月11日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張國雄先生、陳國華先生及陳碩甫先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自106年12月11日起至本屆董事會任期屆滿。三、本公司於106年12月11日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:106/09/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資發行新股10,000,000股，每股認購價格新臺幣22元， 股款總計為新臺幣220,000,000元整，業已收足股款。(2)委託存儲款項機構:華南商業銀行台中分行。(3)增資基準日:106年09月30日。

1.事實發生日:106/09/222.發生緣由:本公司106年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於106年9月21日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自106年9月22日至106年10月23日止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至華南商業銀行　 北台中分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)

1.董事會決議日:106/09/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長5.異動原因:經本公司第9屆第1次董事會決議推選為董事長。6.新任生效日期:106/09/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/052.發生緣由:公告本公司106年第1次股東臨時會重要決議事項 一、報告事項 報告修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案 二、討論事項(1) (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 三、選舉事項 選舉本公司第九屆董事 四、討論事項(2) 通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/052.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆審計委員會3.因應措施:106年第1次股東臨時會選任三位獨立董事如下，任期與董事會任期相同。(1)張國雄簡歷:東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)陳國華簡歷:安博法律事務所律師(3)陳碩甫簡歷:耘勤聯合會計師事務所所長4.其他應敘明事項:106年第1次股東臨時會選任三位獨立董事設置審計委員會，監察人同時當然解任。

1.發生變動日期:106/09/052.舊任者姓名及簡歷:(一)董事 胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長 長菁國際開發(股)公司代表人陳俊州 善德生化科技(股)公司董事 寶島光學科技(股)公司代表人錢靜 善德生化科技(股)公司董事 寄生(股)公司代表人余遠琪 善德生化科技(股)公司董事 華陽中小企業開發(股)公司代表人李天翔 善德生化科技(股)公司董事(二)監察人 謝孟宗 善德生化科技(股)公司監察人 王韋中 善德生化科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗 善德生化科技(股)公司董事寶島光學科技(股)公司代表人錢靜 善德生化科技(股)公司董事捷富投資(股)公司代表人李玲玲 善德生化科技(股)公司董事余遠琪 善德生化科技(股)公司董事王韋中 善德生化科技(股)公司董事張國雄 善德生化科技(股)公司獨立董事陳國華 善德生化科技(股)公司獨立董事陳碩甫 善德生化科技(股)公司獨立董事4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:胡智凱：1,992,523股長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗:7,716,042股寶島光學科技(股)公司代表人錢靜:6,324,937股捷富投資(股)公司代表人李玲玲:3,519,761股余遠琪:100,000股王韋中:0股張國雄:0股陳國華:0股陳碩甫:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/247.新任生效日期:106/09/05~109/09/048.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東臨時會提前全面改選達 三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:106/09/052.舊任者姓名及簡歷:(一)董事 胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長 長菁國際開發(股)公司代表人陳俊州 善德生化科技(股)公司董事 寶島光學科技(股)公司代表人錢靜 善德生化科技(股)公司董事 寄生(股)公司代表人余遠琪 善德生化科技(股)公司董事 華陽中小企業開發(股)公司代表人李天翔 善德生化科技(股)公司董事(二)監察人 謝孟宗 善德生化科技(股)公司監察人 王韋中 善德生化科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗 善德生化科技(股)公司董事寶島光學科技(股)公司代表人錢靜 善德生化科技(股)公司董事捷富投資(股)公司代表人李玲玲 善德生化科技(股)公司董事余遠琪 善德生化科技(股)公司董事王韋中 善德生化科技(股)公司董事張國雄 善德生化科技(股)公司獨立董事陳國華 善德生化科技(股)公司獨立董事陳碩甫 善德生化科技(股)公司獨立董事4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:胡智凱：1,992,523股長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗:7,716,042股寶島光學科技(股)公司代表人錢靜:6,324,937股捷富投資(股)公司代表人李玲玲:3,519,761股余遠琪:100,000股王韋中:0股張國雄:0股陳國華:0股陳碩甫:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/247.新任生效日期:106/09/05~109/09/048.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第1次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:106/09/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 胡智凱 董事 余遠琪 董事 寶島光學科技股份有限公司代表人錢靜 董事 王韋中 獨立董事 陳國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:106/09/05~109/09/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/222.發生緣由:(1)主管機關核准日期:106/07/26(2)增資資金來源:現金增資(3)發行種類：普通股(4)發行股數:10,000,000股(5)每股面額:新臺幣10元(6)發行總金額:按面額計新臺幣100,000,000元(7)發行價格:每股新臺幣22元(8)員工認購股數或配發金額:發行股數之10％計1,000,000股，由本公司員工認購(9)公開銷售股數:不適用。(10)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計9,000,000股，原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購180股。(11)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。(12)增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，以改善財務結構。(13)最後過戶日：106/9/6(14)股票停止過戶期間：106/9/7~106/9/11(15)現金增資認股基準日：106/9/11(16)原股東及員工認股與繳款期間：106/9/14~106/9/21(17)特定人認股繳款期間：106/9/22~106/9/29(18)現金增資基準日：106/9/30(19)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/8/22(20)代收價款機構：華南商業銀行北台中分行暨全省各分行。(21)委託存儲專戶機構：華南商業銀行台中分行。(22)本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於106年6月22日經董事會通過辦理現金增資發行新股10,000,000股，每股面額10元整，總額新臺幣100,000,000元整，並於106年7月26日經金管證發字第1060027767號函核准在案;嗣後為使資金募集順利，本公司於106年8月9日經董事會決議通過將現金增資發行價格由原每股新臺幣25元變更為每股新臺幣22元，並於106年8月16日經金管證發字第1060032854號函核准在案。(2)本次現金增資之其他未盡事宜，授權董事長全權處理。(3)本次增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:106/08/222.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於106/08/22與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定辦理公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:華南商業銀行北台中行暨全省各分行。(2)委託存儲價款行庫:華南商業銀行台中分行。

1.事實發生日:106/08/092.發生緣由:(1)董事會決議日期:106/08/09(2)增資資金來源:現金增資(3)發行種類：普通股(4)發行股數:10,000,000股(5)每股面額:新臺幣10元(6)發行總金額:按面額計新臺幣100,000,000元(7)發行價格:每股新臺幣22元(本公司於106年6月22日由董事會決定發行價格暫訂為每股新臺幣25元，今於106年08月09日由董事會決定將發行價格變更為每股新臺幣22元。)(8)員工認購股數或配發金額:發行股數之10％計1,000,000股，由本公司員工認購(9)公開銷售股數:不適用。(10)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計9,000,000股，原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購180股。(11)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。(12)本次現金增資之發行新股認股基準日、認股繳款期限、增資基準日、每股發行價格及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。(13)本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。(14)本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，以改善財務結構。(15)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核備發行價格變更一案後辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/272.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第1次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/07/27(2)106年第1次股東臨時會召開日期:106/09/05(3)106年第1次股東臨時會召開地點:台中市西區五權路1-67號14樓之4(4)召集事由:(一)報告事項修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案(二)討論事項(1)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(三)選舉事項提前全面改選董事案(四)討論事項(2)解除新任董事競業禁止案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/076.停止過戶截止日期:106/09/057.其他應敘明事項:無。