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善德生化(興)公司公告
1.發生變動日期:112/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:謝明家
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:謝明家/優康家診所所長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
10.新任生效日期:112/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/29
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/24
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
4.除權（息）交易日:112/07/25
5.最後過戶日:112/07/26
6.停止過戶起始日期:112/07/27
7.停止過戶截止日期:112/07/31
8.除權（息）基準日:112/07/31
9.現金股利發放日期:112/08/24
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,053,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,523
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,801
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,425,477
12.期末總負債(仟元):635,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,453
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,053,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,523
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,801
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,425,477
12.期末總負債(仟元):635,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,453
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月30日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣282,723元。
(2)董事酬勞金額：新台幣180,000元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)董事會決議董監酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
將依法提請股東常會報告。
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月30日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣282,723元。
(2)董事酬勞金額：新台幣180,000元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)董事會決議董監酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
將依法提請股東常會報告。
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:112/03/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):316,181
(4)原背書保證之餘額(仟元):103,071
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79,686
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):182,757
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,970
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):82,658
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
316,181
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
182,757
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.56
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:112/03/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):316,181
(4)原背書保證之餘額(仟元):103,071
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79,686
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):182,757
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,970
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,998
(2)累積盈虧金額(仟元):82,658
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
316,181
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
182,757
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
52.56
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/08/23
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月23日證櫃審字
第11101013721號公告。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣日期：111年8月31日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月23日證櫃審字
第11101013721號公告。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣日期：111年8月31日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/26
2.發生緣由:
更正本公司111年6月背書保證資訊
更正前:
本公司背書保證本月增減金額(仟元):0
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):129938
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):129938
本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):129938
更正後:
本公司背書保證本月增減金額(仟元):-8535
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):121403
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):121403
本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):-8535
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):121403
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
更正本公司111年6月背書保證資訊
更正前:
本公司背書保證本月增減金額(仟元):0
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):129938
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):129938
本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):129938
更正後:
本公司背書保證本月增減金額(仟元):-8535
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):121403
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):121403
本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):-8535
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):121403
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:本公司於民國111年4月18日董事會決議通過股票全面無實體發行案並同時授
權董事長訂定換發基準日及全權處理相關換票事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
一、無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股60,000,000股，每股面額
新臺幣10元，共計新台幣600,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，
換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相同。
二、自無實體新股換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：
(一)舊股票停止過戶期間：民國111年8月11日至民國111年8月17日止。
(二)全面換票基準日：民國111年8月15日。
(三)新股開始換發日期：自民國111年8月18日起開始受理股票無實體換發。
(四)如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以變更上述日期
時，授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:本公司於民國111年4月18日董事會決議通過股票全面無實體發行案並同時授
權董事長訂定換發基準日及全權處理相關換票事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
一、無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股60,000,000股，每股面額
新臺幣10元，共計新台幣600,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，
換發新股之權利義務與原已發行之舊股票相同。
二、自無實體新股換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：
(一)舊股票停止過戶期間：民國111年8月11日至民國111年8月17日止。
(二)全面換票基準日：民國111年8月15日。
(三)新股開始換發日期：自民國111年8月18日起開始受理股票無實體換發。
(四)如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以變更上述日期
時，授權董事長全權處理之。
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 胡智凱
董事之法人代表 蔡凱閔
董事之法人代表 錢靜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/16~112/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 胡智凱
董事之法人代表 蔡凱閔
董事之法人代表 錢靜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/16~112/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司董事長依董事會授權訂定現金股利之除息基準 日及股利發放日
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:
(1)本公司110年度盈餘分配案業經111年06月16日股東常會決議，配發現金股利每股
新臺幣0.6元，現金股利總額為新臺幣36,000,000元。
(2)最後過戶日：111年06月20日。
(3)股票停止過戶期間:自111年06月21日至06月25日止。
(4)除息基準日:111年06月25日。
(5)現金股利發放日:111年07月15日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:
(1)本公司110年度盈餘分配案業經111年06月16日股東常會決議，配發現金股利每股
新臺幣0.6元，現金股利總額為新臺幣36,000,000元。
(2)最後過戶日：111年06月20日。
(3)股票停止過戶期間:自111年06月21日至06月25日止。
(4)除息基準日:111年06月25日。
(5)現金股利發放日:111年07月15日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/16
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(一)一一Ｏ年度營業報告書
(二)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告
(三)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案
二、承認事項
(一)承認一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一Ｏ年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(四)通過解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(一)一一Ｏ年度營業報告書
(二)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告
(三)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案
二、承認事項
(一)承認一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一Ｏ年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(四)通過解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60元
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣36,000,000元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：0
(7.)普通股每股面額：新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60元
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣36,000,000元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：0
(7.)普通股每股面額：新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/24(2)股東常會召開日期:111/06/16(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一一Ｏ年度營業報告書(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告(3)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案(2)一一Ｏ年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(4)解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:111/04/186.停止過戶截止日期:111/06/167.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/09/132.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)法人名稱:捷富國際股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:捷富國際股份有限公司代表人李玲玲(3)新任者姓名及簡歷:捷富國際股份有限公司代表人蔡凱閔(4)異動原因:法人董事改派代表人(5)新任生效日:110/09/13
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:(1)本公司109年度盈餘分派案業經110年08月05日股東常會決議，配發現金股利每股新臺幣0.3元，現金股利總額為新臺幣18,000,000元。(2)最後過戶日：110年08月11日。(3)股票停止過戶期間:自110年08月12日至08月16日止。(4)除息基準日:110年08月16日。(4)現金股利發放日:110年09月10日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:本公司薪資報酬委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)發生變動日期:110/08/05(3)舊任者姓名及簡歷:陳國華/安博法律事務所律師(4)新任者姓名及簡歷:謝明家/中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心副院長(5)異動情形:新任(6)異動原因:已於110年08月05月股東常會補選獨立董事，本公司薪資報酬委員會之成員由全體獨立董事組成。(7)原任期:109/06/16~112/06/15(8)新任生效日期:110/08/05，新任薪資報酬委員之任期與董事會屆期相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/16公告。
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)發生變動日期:110/08/05(3)舊任者姓名及簡歷:陳國華/安博法律事務所律師(4)新任者姓名及簡歷:謝明家/中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心副院長(5)異動情形:新任(6)異動原因:已於110年08月05月股東常會補選獨立董事，本公司審計委員會之成員由全體獨立董事組成。(7)原任期:109/06/16~112/06/15(8)新任生效日期:110/08/05，新任審計委員之任期與董事會屆期相同。4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/16公告。
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