善德生化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/08/052.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:謝明家/善德生化科技(股)公司獨立董事4.異動原因:獨立董事陳國華辭任5.新任董事選任時持股數:謝明家:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:110/08/058.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:(1)本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。(2)本公司獨立董事缺額於110年08月05日股東會辦理補選。

1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一Ｏ九年度營業報告書 (二)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告 (三)一Ｏ九年度員工酬勞與董事酬勞分配案 二、承認事項 (一)承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一Ｏ九年度盈餘分派案 三、選舉事項 補選獨立董事案 四、其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:本公司法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)法人名稱:長菁國際開發股份有限公司(2)舊任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人謝孟宗(3)新任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人陳寶如(4)異動原因:法人董事改派代表人(5)新任生效日:110/08/01(6)於110年07月30日接獲改派書，改派生效日為110年08月01日。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/16(2)股東會召開日期:110/08/05(3)股東會召開時間:下午二點三十分整(4)股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，公告日期:110年3月24日(6)股東會召開方式（實體/實體並以視訊輔助，請擇一）：實體(7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月17日停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/17。3.因應措施:另召開董事會決議110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開股東常會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/072.發生緣由:更正本公司110年3月背書保證資訊更正前:本公司背書保證本月增減金額(仟元):-15220本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):114034本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):114034本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):-15220本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):114034更正後:本公司背書保證本月增減金額(仟元):7540本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):136794本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):136794本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):7540本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):1367943.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/162.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30元(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣18,000,000元(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6.)股東配股總股數(股)：0(7.)普通股每股面額：新台幣10元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/03/24(2)股東常會召開日期:110/06/17(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ九年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告(3)一Ｏ九年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ九年度盈餘分派案(三)選舉事項：補選獨立董事案(四)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人業務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人業務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人業務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:(1)本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。(2)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。(3)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:人員變動別：內部稽核主管發生變動日期：110/01/01舊任者姓名:盧麗如新任者姓名:陳明政異動情形:職務調整異動原因:職務輪調生效日期:110/01/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:更正本公司109年6月背書保證資訊更正前:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):121130本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):121130本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):121130更正後:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):91110本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110更正本公司109年7月背書保證資訊更正前:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):189924本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):189924本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):189924更正後:本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):91110本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):911103.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:(1)更正108年年報第14頁內容，一般董事及獨立董事酬金分開揭露。(2)更正108年年報第32頁內容。3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一Ｏ八年度營業報告書 (二)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告 (三)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案 二、承認事項 (一)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一Ｏ八年度盈餘分派案 三、選舉事項 全面改選董事案 四、討論事項 (一)通過解除新任董事競業禁止之限制案 (二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長長菁國際開發(股)公司 善德生化科技(股)公司董事寶島光學科技(股)公司 善德生化科技(股)公司董事捷富投資(股)公司 善德生化科技(股)公司董事余遠琪 善德生化科技(股)公司董事王韋中 善德生化科技(股)公司董事張國雄 善德生化科技(股)公司獨立董事陳國華 善德生化科技(股)公司獨立董事陳碩甫 善德生化科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事胡智凱 善德生化科技(股)公司董事長菁國際開發(股)公司 善德生化科技(股)公司董事寶島光學科技(股)公司 善德生化科技(股)公司董事捷富國際(股)公司 善德生化科技(股)公司董事余遠琪 善德生化科技(股)公司董事王韋中 善德生化科技(股)公司董事張國雄 善德生化科技(股)公司獨立董事陳國華 善德生化科技(股)公司獨立董事陳碩甫 善德生化科技(股)公司獨立董事4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:胡智凱：2,710,638股長菁國際開發(股)公司:9,104,929股寶島光學科技(股)公司:7,463,425股捷富國際(股)公司:4,153,317股余遠琪:148,000股王韋中:0股張國雄:0股陳國華:0股陳碩甫:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/09/05~109/09/047.新任生效日期:109/06/16~112/06/158.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 胡智凱 董事 余遠琪 董事 王韋中 獨立董事 陳國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/16~112/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長5.異動原因:經本公司第10屆第1次董事會決議推選為董事長。6.新任生效日期:109/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員會委員3.因應措施:109年股東常會選任三位獨立董事如下，任期與董事會任期相同。(1)張國雄 簡歷:東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授(2)陳國華 簡歷:安博法律事務所律師(3)陳碩甫 簡歷:耘勤聯合會計師事務所所長4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員，任期與董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:張國雄先生、陳國華先生、陳碩甫先生，三位均為本公司獨立董事。新任者姓名:張國雄先生、陳國華先生、陳碩甫先生，三位均為本公司獨立董事。4.其他應敘明事項:無