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善德生化(興)公司公告
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (一)一Ｏ五年度營業報告書 (二)監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告 (三)一Ｏ五年度私募普通股辦理情形報告 二、承認事項 (一)承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一Ｏ五年度盈虧撥補案 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:(1)董事會決議日期:106/06/22(2)增資資金來源:現金增資(3)發行種類：普通股(4)發行股數:10,000,000股(5)每股面額:新臺幣10元(6)發行總金額:按面額計新臺幣100,000,000元(7)發行價格:暫定每股新臺幣25元(8)員工認購股數或配發金額:發行股數之10％計1,000,000股，由本公司員工認購(9)公開銷售股數:不適用。(10)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計9,000,000股，原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購180股。(11)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內，自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。(12)本次現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、增資基準日、每股發行價格及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。(13)本次發行新股之權利與義務與已發行股份相同。(14)本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，以改善財務結構。(15)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關申報生效後辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/04/26(2)股東常會召開日期:106/06/22(3)股東常會召開地點:善德公司褒忠廠(雲林縣褒忠鄉中正路16號)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書(2)監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告(3)一Ｏ五年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ五年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案(增列)(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/10(2)股東常會召開日期:106/06/22(3)股東常會召開地點:善德公司褒忠廠(雲林縣褒忠鄉中正路16號)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書(2)監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告(3)員工酬勞與董監酬勞分配情形報告(4)一Ｏ五年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ五年度盈虧撥補案(三)討論事項修訂本公司「公司章程」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:人員變動別：內部稽核主管發生變動日期：106/04/01舊任者姓名:蔡嘉容新任者姓名:盧麗如異動情形:職務調整生效日期:106/04/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/142.發生緣由:公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。(四)通過辦理私募現金增資發行普通股案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:105/08/12(2)股東臨時會召開日期:105/09/14(3)股東臨時會召開地點:善德公司褒忠廠(雲林縣褒忠鄉中正路16號)(4)召集事由:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」(四)辦理私募現金增資發行普通股案二、臨時動議(5)停止過戶起始日期:105/08/16(6)停止過戶截止日期:105/09/14(7)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:董事會決議通過私募發行普通股3.因應措施:（1）董事會決議日期:105/08/12（2）私募資金來源:對符合證券交易法第43條之6規定之人進行之。（3）私募股數:擬發行普通股柒佰萬股。（4）每股面額:壹拾元整。（5）私募總金額:依最終私募價格計算之。（6）私募價格:以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值做為參考價格，本次私募價格之訂定不得低於參考價格，且不得低於每股面額。實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況訂定之。（7）員工認購股數:不適用。（8）原股東認購股數:不適用。（9）本次私募新股之權利義務:本次所募集之普通股與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。（10）本次私募資金用途:充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。（11）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（12）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（13）本次私募現金增資發行新股，由股東臨時會授權董事會，視公司營運需求，於股東會決議日起一年內一次辦理。（14）未盡事宜擬請股東臨時會授權董事會全權處理。4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:94/08/312.舊任者姓名及簡歷:董事：洪敏祥；梅傑林；李必昌；許世英；豪隆建設-代表人劉樹居；監察人：王梅芳；洪政銘3.新任者姓名及簡歷:董事：洪敏祥；梅傑林；江禾豐；邱崇?；冠昌投資股份有限公司；監察人：林雅珍；洪政銘4.異動原因:本公司於94年8月31日第一次股東臨時會進行董監事全面改選。5.新任董事選任時持股數:洪敏祥(1,522,973股)；梅傑林(188,860股);江禾豐(1,215,127股)；冠昌投資股份有限公司(1,210,350股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/28~96/06/277.新任生效日期:9408318.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/08/312.發生緣由:承認事項：第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會重新選出董（監）事，由新任董事中推派出新任董事長。決議：經全體出席董事同意選任-洪敏祥先生出任董事長。第二案：原內部稽核人員郭怡芬因公司職務輪調因素將於94年9月1日辦理交接，擬提報新內部稽核人員-吳松霖接任，於94年9月1日起正式生效。決 議：經全體出席董事決議照案通過。第三案：本公司九十四年上半年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所陶鴻文及曾炳霖會計師查核完竣，依法提請承認並提請監察人鑑核。決 議：經全體出席董事決議照案通過。討論事項：第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會決議通過私募一案，後續作業由董事會處理。決 議：經全體出席董事決議將委託客觀的第三者或鑑價師來評價第一次私募的合理價格再作決定，但同意先開代收股款專戶。第二案：撤銷公開發行市場說 明：因公司業務及整體經營策略之考量，擬向主管機關申請撤銷公開發行，將來待適當時機再重新規劃，提請討論。決 議：經全體出席董事決議照案通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)承認九十三年度營業報告書及決算表冊。(2)承認九十三年度虧損撥補表。二、討論事項(1)通過公司章程部份條文修定案。(詳請參見94年股東會議事錄)(2)監察人補選舉結果由洪政銘先生當選，當選權數 14,366,249權，任期時間自民國94年6月28日起至96年6月27日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日: 94/05/042.發生緣由: 依櫃檯買賣中心94/04/29証櫃監字第0940010481號函辦理。3.因應措施: 善德生化科技股份有限公司自94年5月4日起終止興櫃股票買賣。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/05/042.發生緣由:1.董事會決議日期:94/05/042.股東會召開日期:94/06/273.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣立文化中心)4.召集事由:(一)報告事項：1 九十三年度營業報告書。2 監察人查核九十三年度決算報告書。3 九十三年度財務報告。4 資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5 與燁興合併案報告6 大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1 承認九十三年度決算書表。2 承認九十三年度盈餘分派案，配發股票股利0.5元/股.現金股利0.5元/股。3 討論九十三年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案4 討論取消本公司與燁興企業股份有限公司之合併案(三)臨時動議。5.停止過戶起迄日期:94/04/29~94/06/273.因應措施:無4.其他應敘明事項:股東會開會前四十日於公開資訊觀測站補充公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:93/11/163.舊任者姓名、級職及簡歷:洪敏祥；董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:胡秋如；副總經理5.異動原因:職務調整6.生效日期:93/11/167.新任者聯絡電話:04-237556508.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:93/11/163.舊任者姓名、級職及簡歷:洪敏祥；董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:賴汝鑑；總經理5.異動原因:職務調整6.生效日期:93/11/167.新任者聯絡電話:04-237556508.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:93/11/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林文玫；財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴汝鑑；財務長5.異動原因:職務調整6.生效日期:93/11/167.新任者聯絡電話:04-237556508.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:93/11/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪敏祥；董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:賴汝鑑；總經理5.異動原因:董事會決議6.新任生效日期:93/11/167.其他應敘明事項:原董事長洪敏祥先生兼任總經理一職，於新任總經理賴汝鑑先生上任後即卸任總經理職務。
1.事實發生日:93/09/062.發生緣由:桑達颱風對本公司財務業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司財務業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 11:01 善德生化(4115)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 18,519 235,310去年同期 28,513 148,067增減金額 -9,994 87,243增減(％) -35.05 58.92
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