士誼科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制。1.股東會決議日:105/12/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳川3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/12/28~108/12/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/12/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄒美蘭、士誼科技事業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:陳祝英、士誼科技事業(股)公司董事長。5.異動原因:105/12/28日召開第一次股東臨時會，通過改選董、監事。6.新任生效日期:105/12/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/212.發生緣由:本公司董事會決議通過3.因應措施:買回股份目的:轉讓股份予員工。買回股份種類:普通股。買回股份總金額上限:11,390,443元預定買回之數量(股):820,921買回區間價格(元):以不高於104年最近一期會計師簽證財報每股淨值10.12計算，實際價格授權董事長視雙方議定價格訂定之。買回方式:擬洽特定股東買回。4.其他應敘明事項:本案經董事會通過後，於一年內執行買回本公司已發行股份。

公告序號：1主旨：召開本公司103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/07/24停止過戶日期起日：103/05/26停止過戶日期迄日：103/07/24公告內容：依據：公司法第一七五條及本公司103年06月27日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國103年07月24日(星期四)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)承認事項：1、102年度營業報告書及財務報表案。2、本公司102年度虧損撥補表案。

公告序號：1主旨：士誼科技事業股份有限公司董事會召開103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：主旨：召開本公司103年度股東常會依據：公司法第一六五條，第一七二條，及本公司103年03月31日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國103年06月27日(星期五)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1、102年度營業報告書。2、102年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、102年度營業報告書及財務報表案。2、本公司102年度虧損撥補表案。(三)其他議案及臨時動議。

公告序號：1主旨：士誼科技事業股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：召開本公司102年度股東常會依據：公司法第一六五條，第一七二條，及本公司102年03月27日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國102年06月25日(星期二)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1、101年度營業報告書。2、101年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、101年度營業報告書及財務報表案。2、本公司101年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1、修訂資金貸與及背書保證作業程序管理辦法。2、修訂董事會議事規範。(四)選舉事項：改選董監事。(五)其他議案及臨時動議。

公告序號：1主旨：召開本公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/07/06停止過戶日期起日：101/05/08停止過戶日期迄日：101/07/06公告內容：依據：公司法第一七五條及本公司101年06月25日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國101年07月06日(星期五)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)承認事項：1、100年度營業報告書及財務報表案。2、本公司100年度虧損撥補表案。

公告序號：1主旨：士誼科技事業股份有限公司董事會召開101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：主旨：召開本公司101年度股東常會依據：公司法第一六五條，第一七二條，及本公司101年03月29日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國101年06月08日(星期五)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1、100年度營業報告書。2、100年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、100年度營業報告書及財務報表案。2、本公司100年度虧損撥補表案。(三)討論事項：擬撤銷公開發行案。(四)選舉事項：改選董監事。(五)其他議案及臨時動議。

公告序號：1主旨：召開本公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：士誼科技事業股份有限公司董事會召開100年度股東常會公告主旨：召開本公司100年度股東常會依據：公司法第一六五條，第一七二條，及本公司100年04月19日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國100年06月29日(星期三)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1、99年度營業報告書。2、99年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、99年度營業報告書及財務報表案。2、本公司99年度虧損撥補表案。(三)其他議案及臨時動議。

主旨： 士誼科技事業(股)公司無償配發新股發放公告 公告內容 一、本公司97年增資(股東紅利配發12,976,960元及員工紅利配發1,960,280元)發行新股計新台幣14,937,240元，每股面額10元，發行普通股1,493,724股業經行政院金融監督管理委員會98年8月11日金管證發字第0980039861號函核准申報及經濟部98年9月11日經授中字第09833034060號函核准變更登記在案，變更後本公司資本額為164,184,340元。二、茲將相關事項公告於後：(1)本次增資新股股票訂於98年10月22日發放。(2)股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司信託部。(3)股務代理機構：士誼科技事業(股)公司股務代理。(4)特此公告。

主旨： 97年度盈餘分配股票股利除權基準日公告 公告內容 1、事實發生日：98/08/192、公司名稱：士誼科技事業股份有限公司3、與公司關係：本公司4、發生緣由：本公司盈餘轉增資新台幣14,937,240元，共1,493,724股。(含員工紅利轉增資發行新股196,028股。)此業於民國98年8月11日經行政院金融監督管理委員會，金管證發字第0980039861號函申報生效在案。5、經本公司董事會98年8月19日決議，擬定98年8月28日為除權基準日。6、依公司法第165條規定，自98年8月24日至98年8月28日止，停止股票過戶登記。

1.董事會決議日:98/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄒美蘭、士誼科技事業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:鄒美蘭、士誼科技事業(股)公司董事長。5.異動原因:98/06/26日召開股東常會，通過改選董、監事。6.新任生效日期:98/07/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/082.發生緣由:本公司為考量未來業務發展需要，擬自97年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 12,976,960元轉增資發行新股，共計發行新股1,297,696股；員工紅利新台幣2,320,600元，(以97年財報查核簽證每股淨值計算，股數為196,028股，計算不足一股之員工紅利以現金發放)。發行股數:1,493,724股。每股面額:10元整。發行總金額:14,937,240元發行價格:不適用。原股東認購或無償配發比例:股東紅利轉增資按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每壹仟股無償配發86.9495股。畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不足一股之畸零股，得由股東自配發基準日起五日內自行辦理，併湊成一股，無法併湊之畸零股按面額以現金分派之，由董事會授權董事長洽特定人認購之。本次增資發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。本次增資資金用途:未來業務發展需要。3.因應措施:無.4.其他應敘明事項:本次增資案俟九十八年度股東常會通過，並奉呈主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日(除權基準日)，並辦理增資相關事宜。

1.發生變動日期:95/02/072.舊任者姓名及簡歷:陳桂香.曾蘇炳.士豪投資股份有限公司代表人:賴溢昌3.新任者姓名及簡歷:鄒美蘭.士豪投資股份有限公司.創誼科技有限公司.蔡宜璋.陳文華4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數鄒美蘭 1,037,656股士豪投資股份有限公司 3,525,060股創誼科技事業有限公司 528,759股蔡宜璋 654,000股陳文華 327,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:092/08/08~095/08/077.新任生效日期:95/02/078.同任期董事變動比率:三分之二9.其他應敘明事項:無