0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
大江基因醫學公司公告
1.證券名稱:
大江生醫股份有限公司
2.交易日期:114/1/20~114/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：404,000股；
單位價格：134.44元；
交易總金額：54,315,205元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
母子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積取得數量：4,904,000股；
累積取得金額：677,565,205元；
持股比例：4.15%；
權利受限：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:66.06%；
占歸屬於母公司業主之權益:69.51%
最近期財務報表中營運資金數額：837,508仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
大江生醫股份有限公司
2.交易日期:114/1/20~114/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：404,000股；
單位價格：134.44元；
交易總金額：54,315,205元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
母子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積取得數量：4,904,000股；
累積取得金額：677,565,205元；
持股比例：4.15%；
權利受限：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:66.06%；
占歸屬於母公司業主之權益:69.51%
最近期財務報表中營運資金數額：837,508仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,099,103
12.期末總負債(仟元):101,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):974,734
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,099,103
12.期末總負債(仟元):101,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):974,734
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳季倫
6.新任者簡歷:美時化學製藥股份有限公司行銷處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳季倫
6.新任者簡歷:美時化學製藥股份有限公司行銷處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/20
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/20
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):1,222,400
12.期末總負債(仟元):157,758
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,041,246
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):164,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,779
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):1,222,400
12.期末總負債(仟元):157,758
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,041,246
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,458,520元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.現金股利發放日期:113/08/22
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,458,520元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.現金股利發放日期:113/08/22
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
8.更正後金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
9.因應措施:將修正後之112年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
8.更正後金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
9.因應措施:將修正後之112年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：113/05/03
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,458,520
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,458,520
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.證券名稱:
大江生醫股份有限公司
2.交易日期:113/4/15~113/4/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：4,500,000股；
單位價格：138.5元：
交易總金額：623,250仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
母子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,500,000股；
累積取得金額：623,250仟元；
持股比例：3.805%；
權利受限：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:59.12%；
占歸屬於母公司業主之權益:63.18 %
最近期財務報表中營運資金數額：848,653仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國113年04月15日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月15日
14.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>
大江生醫股份有限公司
2.交易日期:113/4/15~113/4/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量：4,500,000股；
單位價格：138.5元：
交易總金額：623,250仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
母子公司
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,500,000股；
累積取得金額：623,250仟元；
持股比例：3.805%；
權利受限：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產:59.12%；
占歸屬於母公司業主之權益:63.18 %
最近期財務報表中營運資金數額：848,653仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國113年04月15日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月15日
14.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,930
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,954
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):1,165,940
12.期末總負債(仟元):155,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):986,512
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,930
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,775
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,954
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44
11.期末總資產(仟元):1,165,940
12.期末總負債(仟元):155,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):986,512
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/19
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐明釧
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/19
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐明釧
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:112/11/06
5.最後過戶日:112/11/07
6.停止過戶起始日期:112/11/08
7.停止過戶截止日期:112/11/12
8.除權（息）基準日:112/11/12
9.現金股利發放日期:112/12/06
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:112/11/06
5.最後過戶日:112/11/07
6.停止過戶起始日期:112/11/08
7.停止過戶截止日期:112/11/12
8.除權（息）基準日:112/11/12
9.現金股利發放日期:112/12/06
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張曉翠/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張曉翠/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/07/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林竣緯/會計課長/凱撒衛浴股份有限公司。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/25
8.其他應敘明事項:原會計主管詹書綺於112/03/31辭職，112/07/25董事會通過
新任會計主管由林竣緯擔任。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/07/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林竣緯/會計課長/凱撒衛浴股份有限公司。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/25
8.其他應敘明事項:原會計主管詹書綺於112/03/31辭職，112/07/25董事會通過
新任會計主管由林竣緯擔任。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,863
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,739
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,417
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):1,202,864
12.期末總負債(仟元):221,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,276
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,863
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,739
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,417
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):1,202,864
12.期末總負債(仟元):221,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,276
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年私募普通股辦理情形報告。(新增)
(5)修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年私募普通股辦理情形報告。(新增)
(5)修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
與我聯繫