大江基因醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合初次上櫃新股承銷相關法規公告6.因應措施:董事會通過後提報股東常會，並公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次發行計劃暨其他一切有關發行計劃之事宜， 如因法令規定或因應主管機關之指示或核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時， 擬提請股東會授權董事會權處理之。         

1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,646,300　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.發生變動日期:111/04/132.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/1611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否15.其他應敘明事項:本公司於111/4/13接獲辭職書，該法人董事自111/6/29起辭任 一席董事(包含其代表人陳敬亭亦於同日辭任)。

1.事實發生日:111/04/052.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:2022年3月合併營收約為新台幣 30,382 仟元，較去年同期增加 103.01%；本年累計營業收入淨額 97,757 仟元，去年累計營業收入淨額 43,529 仟元，較去年同期年增 124.58%。

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「公司治理實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2021年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受理股東提案及董事提名公告期間：依公司法第172條之1及規定，本公司受理持股百分之ㄧ以上股東提案，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/22 (二)許可從事競業行為之總經理姓名及其目前兼任其他公司之職務:傅珍珍/ -和康生物科技股份有限公司董事之法人代表人 -沛富生物科技股份有限公司董事之法人代表人 (三)許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間 (五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 傅珍珍女士利益迴避後，經全體出席董事無異議照案通過。 (六)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 (七)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (八)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (九)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (十)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (十一)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司成立提名委員會，由新任獨立董事擔任第一屆提名委員會委員。6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月22日董事會成立提名委員會。 (5)本屆審計委員會任期：任期至本屆董事任期2025/03/16屆滿。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林詠翔4.舊任者簡歷:大江基因醫學(股)公司/董事長及總經理5.新任者姓名:傅珍珍6.新任者簡歷:大江生醫(股)公司成本控制中心中心主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:為符合公司治理精神，原總經理林詠翔先生辭去總經理職務。9.新任生效日期:111/03/2310.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4322185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2394306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1132507.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1164368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):921439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10509810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.8411.期末總資產(仟元):56031312.期末總負債(仟元):16943513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38020414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (一)本公司股東臨時會決議日111/03/17，更正討論案一「通過辦理私募現金增資發行　 普通股案」之說明2.「訂價方式之依據及合理性」內容。 (二)原公告:「(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額」。 (三)但依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，應更正為:「定價日前 三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興 櫃股票普通股之每一營業日成交金額」。6.因應措施:111/03/17股東臨時會，由股東發言提議更正討論案一之說明內容。7.其他應敘明事項:發布重大訊息並申請更正「私募專區」中「訂價方式之依據及合理性 」之內容。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林詠翔4.舊任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔6.新任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事改選，由新任董事選出。9.新任生效日期:111/03/1710.其他應敘明事項:無

公告本公司2022第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/17 (二)許可從事競業行為之董事姓名及其目前兼任其他公司之職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：董事林詠翔 -大江生醫股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理 -和康生物科技股份有限公司 董事長 -光騰新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人) -司碼瀷互動包材股份有限公司 董事(法人董事代表人) -大江生活股份有限公司 董事長(法人董事代表人) -台灣第一新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理 -TCI HK LIMITED董事、GLUX HK LIMITED董事 -TCI BIOTECH LLC 董事、TCI Biotech Netherlands B.V. 董事 -沛富生物科技股份有限公司董事長(法人董事代表人) -大江生醫JAPAN株式會社 董事 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 -和康生物科技股份有限公司 法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 -和康生物科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理 (4)獨立董事林水永 -台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事 (5)獨立董事張可盈 -亞洲教育平台股份有限公司董事 (三)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。 (五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東出席表決後，贊成權數 9,761,828 權，占出席股東表決權數 100 %， 本案照案通過。 (五)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 (4)獨立董事林水永， (5)獨立董事張可盈 (六)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 -百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長 -百岳特生物技術(上海)有限公司 董事長 -百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事兼總經理 (七)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (八)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (九)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (十)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司2022年第一次股東臨時會改選董事 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/03/172.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、 法人董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事5席: (1)林詠翔 (2)林詠皓 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事4.舊任者簡歷: (1)林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)林詠皓/大江生醫股份有限公司副總經理 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名: 新任董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈6.新任者簡歷: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (5)獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 (6)獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 (7)獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 (持股 11,096,692 股) (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 (持股 11,096,692 股) (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 (持股 11,096,692 股) (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 (持股 11,096,692 股) (5)獨立董事:林水永(持股0股) (6)獨立董事:孫維新(持股0股) (7)獨立董事:張可盈(持股0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/2911.新任生效日期:111/03/17~114/03/1612.同任期董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）13.同任期獨立董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/03/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單: 董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (4)通過制訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單，由新任獨立董事擔任。6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，並經111年3月17日董事會通過，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。 (5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16 同本屆董事任期。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，由全體獨立董事組成審計委員會。 (5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16 同本屆董事任期。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/102.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:2022年1月合併營收約為新台幣31,627仟元，較去年同期增加115.91%。