大江基因醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.證券名稱:

大江生醫股份有限公司

2.交易日期:113/4/15~113/4/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：4,500,000股；

單位價格：138.5元：

交易總金額：623,250仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

母子公司

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：4,500,000股；

累積取得金額：623,250仟元；

持股比例：3.805%；

權利受限：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產:59.12%；

占歸屬於母公司業主之權益:63.18 %

最近期財務報表中營運資金數額：848,653仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

民國113年04月15日

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月15日

14.其他敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333,855

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,617

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,930

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,775

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,954

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,673

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.44

11.期末總資產(仟元):1,165,940

12.期末總負債(仟元):155,548

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):986,512

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

本公司2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起 更換會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/19

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

徐明釧

4.舊任簽證會計師姓名2:

支秉鈞

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

支秉鈞

7.新任簽證會計師姓名2:

賴宗羲

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/04

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。

4.除權（息）交易日:112/11/06

5.最後過戶日:112/11/07

6.停止過戶起始日期:112/11/08

7.停止過戶截止日期:112/11/12

8.除權（息）基準日:112/11/12

9.現金股利發放日期:112/12/06

10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張曉翠/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/10/06

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/07/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。

4.新任者姓名、級職及簡歷:林竣緯/會計課長/凱撒衛浴股份有限公司。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/25

8.其他應敘明事項:原會計主管詹書綺於112/03/31辭職，112/07/25董事會通過

新任會計主管由林竣緯擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/25

2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):149,863

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,767

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,739

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,417

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,173

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3

11.期末總資產(仟元):1,202,864

12.期末總負債(仟元):221,265

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,276

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「背書保證管理辦法」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)2022年私募普通股辦理情形報告。(新增)

(5)修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(新增)

(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/05/02

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,917,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/會計主管/匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司/

財務管理處經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後，另行公告。

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):424,022

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,359

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,563

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,131

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,337

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,145

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.95

11.期末總資產(仟元):1,163,329

12.期末總負債(仟元):143,169

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,005,123

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/01/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏依萍/本公司財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/01/31

8.其他應敘明事項:新任財務主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

1.事實發生日:112/01/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年12月合併營收約為新台幣 30,370 仟元；

本年累計營業收入淨額 424,022 仟元，去年累計營業收入淨額 432,218 仟元，

較去年同期年減 1.90 %。

1.臨時股東會日期:111/12/26

2.重要決議事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)補選董事一席。

(3)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林佑俊

4.舊任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師

5.新任者職稱及姓名:法人董事:佳世達科技(股)公司/法人董事代表人:楊宏培

6.新任者簡歷:明碁三豐醫療器材(股)公司法人副董事長代表人、

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司於111/10/20接獲辭職聲明書，董事林佑俊先生自111/12/25起

辭任董事。

9.新任者選任時持股數:佳世達科技(股)公司持有4,720,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/03/16

11.新任生效日期:111/12/26

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

本公司2022年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:111/12/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事及其代表人

-法人董事:佳世達科技股份有限公司，目前兼任其他公司之職務如下:

(1).友達光電股份有限公司董事 (2).達方電子股份有限公司董事

(3).明泰科技股份有限公司董事長 (4).友通資訊股份有限公司董事長

(5).邁達特數位股份有限公司董事長 (6).明基材料股份有限公司董事長

(7).勝品電通股份有限公司董事 (8).矽瑪科技股份有限公司董事長

(9).拍檔科技股份有限公司董事長 (10).眾福科技股份有限公司董事長

(11).杏合生醫股份有限公司董事 (12).凱圖國際股份有限公司董事長

(13).明基電通股份有限公司董事長 (14).國韶實業股份有限公司董事長

(15).達利投資股份有限公司董事長 (16).明基透析科技股份有限公司董事長

(17).佳世達光電股份有限公司董事長(18).佳世達越南有限公司董事長

-法人董事代表人:楊宏培先生，目前兼任其他公司之職務如下:

(1).明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人

(2).康科特股份有限公司法人副董事長代表人

(3).凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人

(4).國韶實業股份有限公司法人董事代表人

(5).泰爾生技股份有限公司法人董事代表人

(6).醫強科技股份有限公司法人董事代表人

(7).華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人

(8).明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人

(9).明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人

(10).怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人

(11).虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

(12).合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

(13).K2 MEDICAL (THAILAND) CO., LTD董事 (14).財團法人明基文教基金會董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事佳世達科技(股)公司及其代表人楊宏培先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事佳世達科技(股)公司:擔任明基生物技術(上海)有限公司董事長

(2)法人董事代表人:楊宏培先生:

-明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

-明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

-明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司法人董事代表人

-上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基醫療器械(上海)有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

(2)明基生物技術(上海)有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號

(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元

(5)上海費爾特科技有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣

(2)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售

(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材銷售服務。於中國大陸地區銷售本公

司產品並提供售後服務。

(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢。

(5)上海費爾特科技有限公司-合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年11月合併營收約為新台幣 14,826 仟元；

本年累計營業收入淨額 393,652 仟元，去年累計營業收入淨額 389,464 仟元，

較去年同期年增 1.08 %。