大江基因醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：112/05/02

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,917,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/會計主管/匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司/

財務管理處經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後，另行公告。

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):424,022

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,359

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,563

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90,131

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,337

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,145

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.95

11.期末總資產(仟元):1,163,329

12.期末總負債(仟元):143,169

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,005,123

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/01/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏依萍/本公司財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/01/31

8.其他應敘明事項:新任財務主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

1.事實發生日:112/01/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年12月合併營收約為新台幣 30,370 仟元；

本年累計營業收入淨額 424,022 仟元，去年累計營業收入淨額 432,218 仟元，

較去年同期年減 1.90 %。

1.臨時股東會日期:111/12/26

2.重要決議事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)補選董事一席。

(3)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林佑俊

4.舊任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師

5.新任者職稱及姓名:法人董事:佳世達科技(股)公司/法人董事代表人:楊宏培

6.新任者簡歷:明碁三豐醫療器材(股)公司法人副董事長代表人、

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司於111/10/20接獲辭職聲明書，董事林佑俊先生自111/12/25起

辭任董事。

9.新任者選任時持股數:佳世達科技(股)公司持有4,720,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/03/16

11.新任生效日期:111/12/26

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。

本公司2022年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事及 其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:111/12/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事及其代表人

-法人董事:佳世達科技股份有限公司，目前兼任其他公司之職務如下:

(1).友達光電股份有限公司董事 (2).達方電子股份有限公司董事

(3).明泰科技股份有限公司董事長 (4).友通資訊股份有限公司董事長

(5).邁達特數位股份有限公司董事長 (6).明基材料股份有限公司董事長

(7).勝品電通股份有限公司董事 (8).矽瑪科技股份有限公司董事長

(9).拍檔科技股份有限公司董事長 (10).眾福科技股份有限公司董事長

(11).杏合生醫股份有限公司董事 (12).凱圖國際股份有限公司董事長

(13).明基電通股份有限公司董事長 (14).國韶實業股份有限公司董事長

(15).達利投資股份有限公司董事長 (16).明基透析科技股份有限公司董事長

(17).佳世達光電股份有限公司董事長(18).佳世達越南有限公司董事長

-法人董事代表人:楊宏培先生，目前兼任其他公司之職務如下:

(1).明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人

(2).康科特股份有限公司法人副董事長代表人

(3).凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人

(4).國韶實業股份有限公司法人董事代表人

(5).泰爾生技股份有限公司法人董事代表人

(6).醫強科技股份有限公司法人董事代表人

(7).華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人

(8).明基透析科技股份有限公司法人董事長代表人

(9).明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人

(10).怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人

(11).虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

(12).合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

(13).K2 MEDICAL (THAILAND) CO., LTD董事 (14).財團法人明基文教基金會董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事佳世達科技(股)公司及其代表人楊宏培先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事佳世達科技(股)公司:擔任明基生物技術(上海)有限公司董事長

(2)法人董事代表人:楊宏培先生:

-明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

-明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

-明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

-明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司法人董事代表人

-上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基醫療器械(上海)有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

(2)明基生物技術(上海)有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號

(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元

(5)上海費爾特科技有限公司-上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣

(2)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售

(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材銷售服務。於中國大陸地區銷售本公

司產品並提供售後服務。

(4)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢。

(5)上海費爾特科技有限公司-合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年11月合併營收約為新台幣 14,826 仟元；

本年累計營業收入淨額 393,652 仟元，去年累計營業收入淨額 389,464 仟元，

較去年同期年增 1.08 %。

1.事實發生日:111/11/07

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年10月合併營收約為新台幣 23,378 仟元；

本年累計營業收入淨額 378,826 仟元，去年累計營業收入淨額 347,047 仟元，

較去年同期年增 9.16 %。

1.董事會決議日期:111/10/31

2.股東臨時會召開日期:111/12/26

3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)

(1)補選董事1席。

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/27

12.停止過戶截止日期:111/12/26

13.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。

受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。

受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司

1.發生變動日期:111/10/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事林佑俊先生

4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/03/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司於111/10/20接獲辭職聲明書，該董事自111/12/25起

辭任董事。

1.事實發生日:111/10/05

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年9月合併營收約為新台幣 44,164 仟元，較去年同期增加 18.90 %；

本年累計營業收入淨額 355,448 仟元，去年累計營業收入淨額 313,970 仟元，

較去年同期年增 13.21 %。

1.董事會決議日期:111/09/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:傅珍珍/總經理

3.許可從事競業行為之項目:大江生醫股份有限公司財務主管、會計主管。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:傅珍珍女士利益迴避後，經全體出席

董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/09/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳松遠/本公司代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/09/30

8.其他應敘明事項:董事會通過日期111/09/30

1.發生變動日期:111/09/30

2.法人名稱:大江生醫股份有限公司

3.舊任者姓名:陳松遠

4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司代理發言人

5.新任者姓名:COUNDE O’YANG

6.新任者簡歷:諾華研發中國化學負責人/執行總監

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/03/17至114/03/16

9.新任生效日期:111/09/30

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年8月合併營收約為新台幣 34,597 仟元；

本年累計營業收入淨額 311,284 仟元，去年累計營業收入淨額 276,827 仟元。

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年7月合併營收約為新台幣 28,714 仟元；

本年累計營業收入淨額 276,687 仟元，去年累計營業收入淨額 206,287 仟元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/07/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/財務管理處經理/匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/07/20

8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，

111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任

(補充111/07/20新任會計主管簡歷)。