大江基因醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林詠翔4.舊任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔6.新任者簡歷:大江基因醫學(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事改選，由新任董事選出。9.新任生效日期:111/03/1710.其他應敘明事項:無

公告本公司2022第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案 1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/17 (二)許可從事競業行為之董事姓名及其目前兼任其他公司之職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：董事林詠翔 -大江生醫股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理 -和康生物科技股份有限公司 董事長 -光騰新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人) -司碼瀷互動包材股份有限公司 董事(法人董事代表人) -大江生活股份有限公司 董事長(法人董事代表人) -台灣第一新藥股份有限公司 董事長(法人董事代表人)兼總經理 -TCI HK LIMITED董事、GLUX HK LIMITED董事 -TCI BIOTECH LLC 董事、TCI Biotech Netherlands B.V. 董事 -沛富生物科技股份有限公司董事長(法人董事代表人) -大江生醫JAPAN株式會社 董事 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 -和康生物科技股份有限公司 法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 -和康生物科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理 (4)獨立董事林水永 -台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事 (5)獨立董事張可盈 -亞洲教育平台股份有限公司董事 (三)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。 (五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東出席表決後，贊成權數 9,761,828 權，占出席股東表決權數 100 %， 本案照案通過。 (五)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 (2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍 (3)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：陳敬亭 (4)獨立董事林水永， (5)獨立董事張可盈 (六)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔 -百岳特國際貿易(上海)有限公司 董事長 -百岳特生物技術(上海)有限公司 董事長 -百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事兼總經理 (七)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (八)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (九)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (十)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司2022年第一次股東臨時會改選董事 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/03/172.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、 法人董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事5席: (1)林詠翔 (2)林詠皓 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事4.舊任者簡歷: (1)林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)林詠皓/大江生醫股份有限公司副總經理 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名: 新任董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈6.新任者簡歷: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (5)獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 (6)獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 (7)獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 (持股 11,096,692 股) (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 (持股 11,096,692 股) (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 (持股 11,096,692 股) (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 (持股 11,096,692 股) (5)獨立董事:林水永(持股0股) (6)獨立董事:孫維新(持股0股) (7)獨立董事:張可盈(持股0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/2911.新任生效日期:111/03/17~114/03/1612.同任期董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）13.同任期獨立董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人）14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/03/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單: 董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (4)通過制訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單，由新任獨立董事擔任。6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，並經111年3月17日董事會通過，由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。 (5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16 同本屆董事任期。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月17日第一次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席) ，由全體獨立董事組成審計委員會。 (5)本屆審計委員會任期：111/03/17~114/03/16 同本屆董事任期。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/102.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:2022年1月合併營收約為新台幣31,627仟元，較去年同期增加115.91%。