大江基因醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/07/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/07/20

8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，

111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/20

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248748

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143720

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82988

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80809

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67565

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67266

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02

11.期末總資產(仟元):1195639

12.期末總負債(仟元):204396

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):980199

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,646,300元，每股配發2.02756238元

4.除權（息）交易日:111/08/09

5.最後過戶日:111/08/10

6.停止過戶起始日期:111/08/11

7.停止過戶截止日期:111/08/15

8.除權（息）基準日:111/08/15

9.現金股利發放日期:111/09/05

10.其他應敘明事項:本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，

使股東配息率發生變動時，董事會授權董事長調整股東配息比率。

1.董事會或股東會決議日期:111/07/15

2.原發放股利種類及金額:

現金股利新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.5 元

3.變更後發放股利種類及金額:

現金新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.02756238 元

4.變更原因:茲因私募普通股增加 5.000,000 股，原股本為 21,458,520 股，

變更後股本為 26,458,520 股，致影響流通在外股份數量，故調整配息。

5.其他應敘明事項:111年6月30日股東會之決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:第17頁、第19頁、第119頁

8.更正後金額/內容/頁次:

第17、19頁新增「A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例」之比例。

第119頁(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務

之影響及因應措施」。

9.因應措施:將修正後之110年度年報重新上傳至公開資訊觀測站

(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/07

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年6月合併營收約為新台幣 32,007 仟元，較去年同期減少 3.51 %；

本年累計營業收入淨額 247,973 仟元，去年累計營業收入淨額 133,611 仟元，

較去年同期年增 85.59 %。

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)申請股票上櫃案。

(4)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金

增資認股權利案。

(5)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。

(6)解除董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭

4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:林佑俊

6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事大江生醫股份有限公司自111/6/29起辭任一席董事(包含其代表人

陳敬亭亦於同日辭任)

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔董事長

-TCI Biotech USA LLC 董事長

(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍董事

-沛富生物科技股份有限公司 法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:會計主管

2.發生變動日期:111/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/06/10

8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後，另行公告。

1.事實發生日:111/06/06

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

2022年5月合併營收約為新台幣 77,945 仟元，較去年同期增加 375.45 %；

本年累計營業收入淨額 215,966 仟元，去年累計營業收入淨額 100,441 仟元，

較去年同期年增 115.02 %。

1.事實發生日:111/05/25

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司本次辦理私募普通股5,000,000股，私募價格115.5元，合計共計新台幣

577,500,000 元整。應募人為:

(A)佳世達科技股份有限公司認購4,720,000股、

(B)串合企業股份有限公司認購160,000股、

(C)味丹生物科技股份有限公司認購80,000股、

(D)聯新醫院管理顧問股份有限公司認購40,000股，

(2)本公司業於111年5月25日收足股款，並訂111年5月25日為增資基準日。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。

1.事實發生日:111/05/20

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充說明本公司111/5/20董事會決議私募普通股應募對象相關事宜

6.因應措施:

(1)董事會決議日期:111/05/20

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:(補充說明)

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

特定人之選擇以策略性投資人為限，故本公司擬洽

(A)佳世達科技股份有限公司預計認購4,720,000股、

(B)串合企業股份有限公司預計認購160,000股、

(C)味丹生物科技股份有限公司預計認購80,000股、

(D)聯新醫院管理顧問股份有限公司預計認購40,000股，

應募對象皆為本公司策略性投資人，為本公司未來營運產生助益。

7.其他應敘明事項:

A.本次私募普通股繳款期間自111年5月23日起至111年5月25日止。

B.本次私募普通股增資基準日為111年5月25日，實際作業時程因故有所變動時，

授權董事長視實際情形調整之。

1.事實發生日:111/05/20

2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議111年私募普通股定價及相關事宜

6.因應措施:

(1)董事會決議日期:111/05/20

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

特定人之選擇以策略性投資人為限。

(4)私募股數或張數:發行總數5,000,000股。

(5)得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過5,000仟股為限。

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

A.私募價格之訂定依據：

(a)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選

系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之

總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

以上列二基準計算價格較高者之八成。

B.訂價之合理性

私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，本次私募價格訂為115.50元，不低於股東會決

議參考價格之八成，應屬合理。

(7)本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期發展所需。

(8)不採用公開募集之理由:

本公司爰有營運資金之需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性且有限制轉讓之

規定，較可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅

速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普

通股，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

(9)獨立董事反對或保留意見:不適用。

(10)實際定價日:111年5月20日董事會。

(11)參考價格:143.77元

(12)實際私募價格、轉換或認購價格:115.50元

本次實際私募價格定價為每股115.50元，為參考價格143.77元的 80.34%，符合本

公司股東臨時會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成。

(13)本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股

轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私募普通股交付滿三年後

，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市/櫃

交易。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

(16)其他應敘明事項:

A.本次私募普通股繳款期間自111年5月23日起至111年5月25日止。

B.本次私募普通股增資基準日為111年5月25日，實際作業時程因故有所變動時，

授權董事長視實際情形調整之。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司普通股股票自111年5月25日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣 1.事實發生日:111/05/112.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111/05/11接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字 第11100041651號函核准，自111年5月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。         

1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:2022年4月合併營收約為新台幣 40,264 仟元，較去年同期減少 0.63 %；本年累計營業收入淨額 138,021 仟元，去年累計營業收入淨額 84,048 仟元，較去年同期年增 64.22%。         

1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議增加一席提名委員會委員6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:新任。 (5)新任生效日期：111/05/06。 (6)本屆提名委員會任期：新任任期同本屆董事任期至114/03/16屆滿。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議設置風險管理委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長 林水永/大江基因醫學(股)公司獨立董事 孫維新/大江基因醫學(股)公司獨立董事 張可盈/大江基因醫學(股)公司獨立董事 傅珍珍/大江基因醫學(股)公司總經理 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:新任。 (5)新任生效日期：111/05/06。 (6)本屆風險管理委員會任期：本委員會成員任期與本屆董事任期相同，至 114/03/16屆滿。7.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2021年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(4)申請股票上櫃案。(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前 辦理之現金增資認股權利案。(6)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)(1)補選董事1席。(2)解除董事及其代表人競業之限制案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2021年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(4)申請股票上櫃案。(新增)(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前 辦理之現金增資認股權利案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)(1)補選董事1席。(新增)(2)解除董事及其代表人競業之限制案。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:受理股東提案及董事提名公告期間：公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理股東之提案及提名，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司