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大江基因醫學(興)公司公告
1.事實發生日:111/11/07
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年10月合併營收約為新台幣 23,378 仟元；
本年累計營業收入淨額 378,826 仟元，去年累計營業收入淨額 347,047 仟元，
較去年同期年增 9.16 %。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年10月合併營收約為新台幣 23,378 仟元；
本年累計營業收入淨額 378,826 仟元，去年累計營業收入淨額 347,047 仟元，
較去年同期年增 9.16 %。
1.董事會決議日期:111/10/31
2.股東臨時會召開日期:111/12/26
3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
(1)補選董事1席。
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/27
12.停止過戶截止日期:111/12/26
13.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。
受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。
受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司
2.股東臨時會召開日期:111/12/26
3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
(1)補選董事1席。
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/27
12.停止過戶截止日期:111/12/26
13.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出。
受理期間自2022年11月18日至2022年11月28日下午4點止。
受理提名處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1 大江基因醫學(股)公司
1.發生變動日期:111/10/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事林佑俊先生
4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/03/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司於111/10/20接獲辭職聲明書，該董事自111/12/25起
辭任董事。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事林佑俊先生
4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/03/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司於111/10/20接獲辭職聲明書，該董事自111/12/25起
辭任董事。
1.事實發生日:111/10/05
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年9月合併營收約為新台幣 44,164 仟元，較去年同期增加 18.90 %；
本年累計營業收入淨額 355,448 仟元，去年累計營業收入淨額 313,970 仟元，
較去年同期年增 13.21 %。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年9月合併營收約為新台幣 44,164 仟元，較去年同期增加 18.90 %；
本年累計營業收入淨額 355,448 仟元，去年累計營業收入淨額 313,970 仟元，
較去年同期年增 13.21 %。
1.董事會決議日期:111/09/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:傅珍珍/總經理
3.許可從事競業行為之項目:大江生醫股份有限公司財務主管、會計主管。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:傅珍珍女士利益迴避後，經全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:傅珍珍/總經理
3.許可從事競業行為之項目:大江生醫股份有限公司財務主管、會計主管。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:傅珍珍女士利益迴避後，經全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳松遠/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/09/30
8.其他應敘明事項:董事會通過日期111/09/30
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳松遠/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/09/30
8.其他應敘明事項:董事會通過日期111/09/30
1.發生變動日期:111/09/30
2.法人名稱:大江生醫股份有限公司
3.舊任者姓名:陳松遠
4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司代理發言人
5.新任者姓名:COUNDE O’YANG
6.新任者簡歷:諾華研發中國化學負責人/執行總監
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/03/17至114/03/16
9.新任生效日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:大江生醫股份有限公司
3.舊任者姓名:陳松遠
4.舊任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司代理發言人
5.新任者姓名:COUNDE O’YANG
6.新任者簡歷:諾華研發中國化學負責人/執行總監
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/03/17至114/03/16
9.新任生效日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/06
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年8月合併營收約為新台幣 34,597 仟元；
本年累計營業收入淨額 311,284 仟元，去年累計營業收入淨額 276,827 仟元。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年8月合併營收約為新台幣 34,597 仟元；
本年累計營業收入淨額 311,284 仟元，去年累計營業收入淨額 276,827 仟元。
1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年7月合併營收約為新台幣 28,714 仟元；
本年累計營業收入淨額 276,687 仟元，去年累計營業收入淨額 206,287 仟元。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年7月合併營收約為新台幣 28,714 仟元；
本年累計營業收入淨額 276,687 仟元，去年累計營業收入淨額 206,287 仟元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/財務管理處經理/匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/20
8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，
111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任
(補充111/07/20新任會計主管簡歷)。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/財務管理處經理/匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/20
8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，
111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任
(補充111/07/20新任會計主管簡歷)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/20
8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，
111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹書綺/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/07/20
8.其他應敘明事項:原會計主管紀佳怡於111/06/10辭職，
111/07/20董事會通過新任會計主管由詹書綺擔任。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/20
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67565
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67266
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):1195639
12.期末總負債(仟元):204396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):980199
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82988
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67565
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67266
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):1195639
12.期末總負債(仟元):204396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):980199
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,646,300元，每股配發2.02756238元
4.除權（息）交易日:111/08/09
5.最後過戶日:111/08/10
6.停止過戶起始日期:111/08/11
7.停止過戶截止日期:111/08/15
8.除權（息）基準日:111/08/15
9.現金股利發放日期:111/09/05
10.其他應敘明事項:本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，
使股東配息率發生變動時，董事會授權董事長調整股東配息比率。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,646,300元，每股配發2.02756238元
4.除權（息）交易日:111/08/09
5.最後過戶日:111/08/10
6.停止過戶起始日期:111/08/11
7.停止過戶截止日期:111/08/15
8.除權（息）基準日:111/08/15
9.現金股利發放日期:111/09/05
10.其他應敘明事項:本公司嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，
使股東配息率發生變動時，董事會授權董事長調整股東配息比率。
1.董事會或股東會決議日期:111/07/15
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.5 元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.02756238 元
4.變更原因:茲因私募普通股增加 5.000,000 股，原股本為 21,458,520 股，
變更後股本為 26,458,520 股，致影響流通在外股份數量，故調整配息。
5.其他應敘明事項:111年6月30日股東會之決議，授權董事長調整配息率。
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.5 元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金新台幣 53,646,300 元，每股配發 2.02756238 元
4.變更原因:茲因私募普通股增加 5.000,000 股，原股本為 21,458,520 股，
變更後股本為 26,458,520 股，致影響流通在外股份數量，故調整配息。
5.其他應敘明事項:111年6月30日股東會之決議，授權董事長調整配息率。
1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第17頁、第19頁、第119頁
8.更正後金額/內容/頁次:
第17、19頁新增「A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例」之比例。
第119頁(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施」。
9.因應措施:將修正後之110年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第17頁、第19頁、第119頁
8.更正後金額/內容/頁次:
第17、19頁新增「A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例」之比例。
第119頁(五)點更正文字為「科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施」。
9.因應措施:將修正後之110年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/07/07
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年6月合併營收約為新台幣 32,007 仟元，較去年同期減少 3.51 %；
本年累計營業收入淨額 247,973 仟元，去年累計營業收入淨額 133,611 仟元，
較去年同期年增 85.59 %。
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
2022年6月合併營收約為新台幣 32,007 仟元，較去年同期減少 3.51 %；
本年累計營業收入淨額 247,973 仟元，去年累計營業收入淨額 133,611 仟元，
較去年同期年增 85.59 %。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)申請股票上櫃案。
(4)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金
增資認股權利案。
(5)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。
(6)解除董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)申請股票上櫃案。
(4)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金
增資認股權利案。
(5)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。
(6)解除董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭
4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:林佑俊
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事大江生醫股份有限公司自111/6/29起辭任一席董事(包含其代表人
陳敬亭亦於同日辭任)
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭
4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:林佑俊
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院專業醫檢師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事大江生醫股份有限公司自111/6/29起辭任一席董事(包含其代表人
陳敬亭亦於同日辭任)
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔董事長
-TCI Biotech USA LLC 董事長
(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍董事
-沛富生物科技股份有限公司 法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔董事長
-TCI Biotech USA LLC 董事長
(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍董事
-沛富生物科技股份有限公司 法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東出席表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/06/10
8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後，另行公告。
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