天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。1.事實發生日:100/02/102.被背書保證之:(1)公司名稱:CHUNGRICH INTERNATIONAL(HK) LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):329298(4)原背書保證之餘額(仟元):33000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):127200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:購料及營運週轉(開發國外遠期信用狀)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):89993(2)累積盈虧金額(仟元):226205.解除背書保證責任之:(1)條件:視合約到期解約而定(2)日期:視合約到期解約而定6.背書保證之總限額(仟元):4704267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3239008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.039.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.1910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/182.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因整體營運調整，撤回股票上櫃申請案，並俟適當時機再行提出股票上櫃之申請。6.因應措施:待適當時機再行送件。7.其他應敘明事項:相關營運調整對本公司財務業務無重大影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:本公司於民國99年6月22日股東會決議通過配發:(1)股東現金股利:新台幣28,353,665元，每股配發0.5元(發放至元止)。(2)股東股票股利:新台幣28,353,660元轉增資發行新股2,835,366股，每仟股無償配發50股。(3)員工現金紅利：新台幣3,258,726元 。4.除權（息）交易日:99/08/195.最後過戶日:99/08/206.停止過戶起始日期:99/08/237.停止過戶截止日期:99/08/278.除權（息）基準日:99/08/279.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案經呈奉行政院金融監督管理委員會民國99年7月26日金管證發字第0990038995號函申報生效在案。(2)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。(3)股東現金股利擬訂於99年9月24日委由凱基證券股務代理部代為發放，其匯費及郵資由股東自行負擔。(4)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興櫃買賣，屆時除分函各股東外，並另行公告。(5)持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年8月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前於99年8月20日下午四時前至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部辦理過戶手續或郵寄過戶者以99年8月22日最後過戶日之郵戳為憑，俾享受配股、配息權利。

1.事實發生日:99/07/232.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報，年報第17頁、第19頁、第26頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳98年度年報修正檔案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：李宗學3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李仁勇4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30 ~ 100/06/297.新任生效日期:99/06/228.同任期董事變動比率:七分之二9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/222.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉振源(2)獨立董事：李宗學3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：曹之松(2)獨立董事：李仁勇4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：曹之松，持股0股(2)獨立董事：李仁勇，持股0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/30 ~ 100/06/298.新任生效日期:99/06/229.同任期董事變動比率:七分之二10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:(一)通過承認九十八年度財務報表及營業報告書案。(二)通過承認九十八年度盈餘分配案。(三)通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。(四)通過修訂「取得與處分資產處理辦法」部份條文案。(五)通過修訂本公司章程部份條文案。(六)通過為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。(七)通過盈餘轉增資發行新股案。(八)補選獨立董事及董事各一席案。選舉結果當選名單如下：1.董事當選人：曹之松2.獨立董事當選人：李仁勇(九)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曹之松、李仁勇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/112.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣28,353,665元，每股配發新台幣0.5元。(2)擬配發股東現金股利新台幣28,353,665元，每股配發新台幣0.5元。(3)擬配發員工現金股利新台幣3,258,726元。(4)擬配發董事及監察人酬勞總計1,563,302元。3.其他應敘明事項:(1)股東現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(2)盈餘轉增資案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜。

1.董事會決議日期:99/05/112.增資資金來源:98年度未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,835,366股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:28,353,6656.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。2.增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 (新增討論事項第五案)1.董事會決議日期:99/05/112.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業及財務報告。2.監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。3.九十八年度對外背書保證情形報告。4.九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項：1.九十八年度財務報表及營業報告書案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部分條文案。2.修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。5.盈餘轉增資發行新股案。(新增)(四)選舉事項：1.補選獨立董事及董事各一席案。(五)討論事項(二)：1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:1.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。2.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:程芝蘭4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧娟5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:99/05/118.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:本案於99/04/19發佈重大訊息，並經99/05/11董事會決議通過。

1.事實發生日:99/04/292.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司98年度母公司財務報告第24頁及第28頁背書保證內容及合併財務報告第30頁(一)母公司財務報告第24頁背書保證(1)本公司截至民國97年12月31日為孫公司TennRich International (BVI) Corp.提供背書保證之金額為$108,220，更正背書保證之金額為$122,480。(2)本公司截至民國97年12月31日為孫公司SinoRich Development Ltd.提供背書保證之金額為$122,480，更正背書保證之金額為$108,220。(二)母公司財務報告第28頁為他人背書保證本公司之孫公司SinoRich Development Ltd.提供本期最高背書保證之金額為$122,480，更正本期最高背書保證之金額為$112,720。(三)合併財務報告第30頁為他人背書保證本公司之孫公司SinoRich Development Ltd.提供本期最高背書保證之金額為$122,480，更正本期最高背書保證之金額為$112,720。6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:程芝蘭4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧娟5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/04/198.新任者聯絡電話:03-31248889.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由林慧娟暫代，新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告

1.董事會決議日期:99/04/062.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業及財務報告。2.監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。3.九十八年度對外背書保證情形報告。4.九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項：1.九十八年度財務報表及營業報告書案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部分條文案。2.修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。(四)選舉事項：1.補選獨立董事及董事各一席案。(五)討論事項(二)：1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:　1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會決議通過後公告之。　2.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自99年4月20日起至99年4月29日止。 受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號3.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。4.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

1.發生變動日期:99/03/252.舊任者姓名及簡歷:李宗學及劉振源3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四之標準。1.事實發生日:98/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:CHUNGRICH INTERNATIONAL (HK) LIMITED.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):316633(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):33000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:購料及營運週轉(開發國外遠期信用狀)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:視合約到期解約而定(2)日期:視合約到期解約而定6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.657.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.898.其他應敘明事項:無

公告本公司對單一企業背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三款之標準。1.事實發生日:98/11/092.被背書保證之:(1)公司名稱:TennRich International (BVI) Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):316633(4)原背書保證之餘額(仟元):165198(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28332(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):193530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:增加短期綜合額度(包括短期放款、遠期進口開狀、進口融資)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):234259(2)累積盈虧金額(仟元):642395.解除背書保證責任之:(1)條件:視合約到期解約而定(2)日期:視合約到期解約而定6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.397.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:51.268.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/272.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司營業模式改變，經會計師半年報查核調整分別為：98年6月份原公告98年1-6月份營收總金額為248,815仟元，更正後為209,461仟元。98年6月份原公告98年1-6月份合併營收總金額為673,222仟元，更正後為621,899仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/04/082.發放股利種類及金額:董事會決議擬不發放股利3.其他應敘明事項:無