天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/07/042.舊任者姓名及簡歷:葉時?3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一、報告事項 (一)100年度營業及財務報告。 (二)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。 (三)100年度對外背書保證情形報告。 (四)100年度赴大陸地區投資情形報告。 (五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)照案通過100年度財務報表及營業報告書案。 (二)照案通過100年度盈餘分配案，本年度保留不分派。 三、討論事項 (一)照案通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)照案通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司擬捐贈國立清華大學化工工程系實驗室之興建，擬資助金額為新台幣三仟萬元整， 捐贈款分期至2014年撥付完畢。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:不發放員工紅利、董監酬勞及股東股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一 報告事項 (1)100年度營業及財務報告 (2)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)100年度對外背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸地區投資情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二 承認事項 (1)100年度財務報表及營業報告書案 (2)100年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，擬訂定受理股東提案期間為101年4月25日起至同年5月4日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

1.事實發生日:101/02/02 2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理， 自101年4月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年4月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市民生東路一段51號 3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部。

1.發生變動日期:100/12/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:本公司第一屆薪酬委員會委員 賴銘毅:本公司獨立董事呂芳燿:本公司獨立董事李仁勇:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/26~103/06/27 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期 自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李銘家4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾美娜5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/08/308.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:本案於100/07/01發佈重大訊息，並經100/08/30董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李銘家4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:100/07/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過後將再行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:葉玉姬,(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司現任董事將於100年06月29日任期屆滿，於100年股東常會提前全面改選6.新任生效日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:葉時?董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:葉玉姬(2)董事:陳世惠(3)董事:葉時?7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)葉玉姬:天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 董事、代表人天瑞電子(深圳)有限公司 董事群贊科技(深圳)有限公司 董事、代表人(2)陳世惠：天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 董事天瑞電子(深圳)有限公司 董事、代表人群贊科技(深圳)有限公司 董事(3)葉時?:天瑞電子科技發展(昆山)有限公司 總經理、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市寶安區福永鎮福海大道福海工業區昆山開發區南河路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司100%持有之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:100年股東會董監事改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:97/06/30~100/06/297.新任生效日期:100/06/28~103/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項::無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男3.新任者姓名及簡歷:監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:100年股東會董監事改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:沈淑貞 818,485股監察人:劉得鏘 428,934股監察人:黃旭男 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/06/28~103/06/279.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:舊任董事名單董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:葉時?董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男3.新任者姓名及簡歷:董事:葉玉姬董事:陳世惠董事:葉時?董事:曹之松獨立董事:李仁勇獨立董事:賴銘毅獨立董事:呂芳燿監察人:沈淑貞監察人:劉得鏘監察人:黃旭男4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:100年股東會董監事改選6.新任董事選任時持股數:董事:葉玉姬 5,126,784股董事:陳世惠 6,654,516股董事:葉時? 1,264,359股董事:曹之松 112,611股獨立董事:李仁勇 0股獨立董事:賴銘毅 0股獨立董事:呂芳燿 0股監察人:沈淑貞 818,485股監察人:劉得鏘 428,934股監察人:黃旭男 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/298.新任生效日期:100/06/28~103/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)99年度營業及財務報告。(二)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(三)99年度對外背書保證情形報告。(四)99年度赴大陸地區投資情形報告。二、承認事項(一)照案通過99年度財務報表及營業報告書案。(二)照案通過99年度盈餘分配案，本年度擬予保留不分派。三、選舉事項(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。當選名單如下:職稱 姓名董事 葉玉姬董事 陳世惠董事 葉時?董事 曹之松獨立董事 李仁勇獨立董事 賴銘毅獨立董事 呂芳燿監察人 沈淑貞監察人 劉得鏘監察人 黃旭男四、討論事項：(一)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧娟4.新任者姓名、級職及簡歷:李銘家5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:100/05/168.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由李銘家暫代，新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告

1.董事會決議日期:100/05/162.發放股利種類及金額:不發放員工紅利、董監酬勞及股東股利3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧娟4.新任者姓名、級職及簡歷:李銘家5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/05/168.新任者聯絡電話:(03)31248889.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由李銘家暫代，新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告

1.董事會決議日期:100/04/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林進田/副總經理3.許可從事競業行為之項目:軟性排線4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事過半數通過，解除其競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林進田/副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林進田/天瑞電子(深圳)有限公司/總經理暨董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟性排線之製造加工及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:一報告事項(1)99年度營業及財務報告(2)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告(3)99年度對外背書保證情形報告(4)99年度赴大陸地區投資情形報告二承認事項(1)99年度財務報表及營業報告書案(2)99年度盈餘分配案三選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案四 討論事項擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案五其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會決議通過後公告之。2.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自100年4月26日起至100年5月5日止。受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。3.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。