天瑞企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/04/082.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號)4.召集事由:1、報告事項：(1)九十七年度營業及財務報告(2)監察人審查九十七年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)九十七年度對外背書保證情形報告。(4)九十七年度赴大陸投資情形報告。2、承認事項：(1)九十七年度財務報表及營業報告書案(2)九十七年度盈餘分配案3、討論事項(1)擬修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文(2)擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。4、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/28~98/06/266.停止過戶截止日期:98/04/277.其他應敘明事項:受理股東提案期間:98/04/24~98/05/04。受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。

公告本公司對單一企業背書保証餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保証處理準則」第二十五條第一項第三款之標準1.事實發生日:97/11/102.被背書保證之:(1)公司名稱:Sino Rich Development Ltd.(2)與公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):277240(4)原背書保證之金額(仟元):159267(5)本次新增背書保證之金額(仟元):-51047(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):108220(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):189807(2)累積盈虧金額(仟元):1065415.解除背書保證責任之:(1)條件:視合約到期解約而定(2)日期:視合約到期解約而定6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:13.667.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:31.528.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:64.909.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管2.發生變動日期:96/04/163.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:林妤融、財務部經理(2)財務主管:林妤融、財務部經理(3)會計主管:林妤融、財務部經理(4)研發主管:林兆章、總經理室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:宋玟慧、董事長室特助(2)財務主管:王美智(暫時代理)、財務部管理師(3)會計主管:王美智(暫時代理)、財務部管理師(4)研發主管:暫時從缺5.異動原因:(1)代理發言人:林妤融、財務部經理請假(2)財務主管:林妤融、財務部經理請假(3)會計主管:林妤融、財務部經理請假(4)研發主管:林兆章、總經理室特別助理離職6.生效日期:96/04/167.新任者聯絡電話:03-31248888.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十五年度營業及財務報告(二)監察人審查九十五年度財務報表、營業報告書及虧損撥補案報告。(三)訂定「董事會議事規範」報告(四)九十五年度對外背書保證情形報告。(五)九十五年度赴大陸投資情形報告。二、承認事項：(一)承認九十五年度財務報表及營業報告書案(二)承認九十五年度虧損撥補案三、討論事項：(一)討論修訂本公司章程部份條文案(二)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(三)討論修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日:96/04/27(二)受理股東提案期間:96/04/24~96/05/04。(三)受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。(四)其他應公告事項：(1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東、屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部。

1.董事會決議日期:96/04/092.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/09/252.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司增資新股發放暨上興櫃日期應為95年9月29日，但於興櫃股票增資新股櫃檯買賣申報書資料內擬訂新股櫃檯買賣開始日期誤填為95年9月25日。6.因應措施:經向財團法人證券櫃檯買賣中心申請更正同意於95年9月29日增資新股上興櫃掛牌買賣並於同日發放，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜（1）股東會開會日期：民國九十五年六月二十八日上午十點（2）股東會開會地點：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)2.召集事由：（一）、報告事項：1.本公司九十四年度營業及財務報告2.監察人審查本公司九十四年度財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告3.九十四年度對外背書保證情形報告4.本公司九十四年度赴大陸投資情形報告（二）、承認及討論事項：1.本公司九十四年度財務報表及營業報告書案2.本公司九十四年度盈餘分配案3.擬修訂本公司章程部分條文案4.盈餘?員工紅利轉增資發行新股案5.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷案6.「董監事責任保險」案（三）、其他議案及臨時動議5. 本公司盈餘分配案，經董事會決議通過擬議如下：（1）本公司擬自94年度可分配盈餘中提撥新台幣46,132,290元為股票股利，轉增資發行新股4,613,229股，每股面額10元，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發90股，分配不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起5日內辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。（2）另提撥員工紅利計新台幣8,360,000元，轉增資發行新股836,000股，每股面額10元，發派於員工入股。（3） 本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同，俟經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日及相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（一）依公司法第165條規定：自95年4月30日起至95年6月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於95年4月28日（停止過戶日95年4月30日適逢例假日，最後過戶日提前至95年4月28日星期五）下午四時以前駕臨台北市博愛路35號4樓本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以郵戳為憑〉。（二）依公司法第172條之一規定，擬訂定受理股東提案期間：95年4月25日起至95年5月5日止。凡持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得於上述期間內以書面向本公司提出95年股東常會議案，但以一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則議案不予列入。書面提案上請註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄（郵件送達日須在受理提案截止日前）送達本公司（地址：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號）。（三）凡參加臺灣集保結算所集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集保結算所送交之資料逕行辦理過戶。（四）開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)23610262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站網址：http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。（五）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號）。（六）除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:天瑞企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議94年度盈餘分配案1.董事會決議日期：95/04/112.發放股利種類及金額：(1)本公司擬自94年度可分配盈餘中提撥新台幣46,132,290元為股票股利，轉增資發行新股4,613,229股，每股面額10元，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發90股，分配不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起5日內辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。(2)另提撥員工紅利計新台幣8,360,000元，轉增資發行新股836,000股，每股面額10元，發派員工入股。(3)擬提撥董監事酬勞為新台幣1,114,000元。(4)本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/11/302.重要決議事項:(一)、選舉事項：全面改選董事及監察人如下：監察人三席:劉得鏘先生.沈淑貞小姐.黃旭男先生董事七席:葉玉姬小姐.陳世惠先生.葉時(方方土)先生.李宗學先生及呂芳燿先生.賴銘毅先生及永翰投資股份有限公司(二)、討論事項：通過解除新選任董事競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:2005/11/022.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:US$630,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:天瑞電子(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,570,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金630,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售特殊膠帶,導電材料,五金橡膠零件電子線材...等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:94.06.30人民幣67,013,036元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:94.06.30人民幣5,535,812元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,200,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,290,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:55.05%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.32%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.77%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金7,660,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:50.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:24.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.90%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年:新台幣71,997仟元92年:新台幣96,733仟元91年:新台幣93,471仟元21.最近三年度獲利匯回金額:93年:無92年:無91年:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:大陸投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.董事會決議日:94/02/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:何健能，原為天瑞企業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳世惠，原為天瑞企業股份有限公司執行長5.異動原因:何健能先生辭任本公司總經理一職6.新任生效日期:94/03/017.其他應敘明事項:本公司於94年2月24日經董事會決議派任原執行長陳世惠先生自94年3月1日兼任本公司總經理

.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:何健能、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世惠、執行長兼總經理5.異動原因:本公司議派任執行長兼總經理陳世惠先生自94年3月1日任本公司發言人6.生效日期:94/03/017.新任者聯絡電話:03-31248888.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．9月8日2004 / 09 / 08 星期三 10:01 天瑞企業(8065)8月營收(單位:千元)項目 8月營收 1-8月營收本年度 29,464 215,718去年同期 42,499 318,369增減金額 -13,035 -102,651增減(％) -30.67 -32.24

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風過境對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依據：天瑞企業股份有限公司民國九十三年三月二十九日董事會決議辦理。一、因本公司民國九十三年三月三十日公告股東常會之選舉事項，誤植為增補選獨立董監事，擬更正為增補選董事。二、特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．1月28日 01/28 18:02 天瑞企業(8065)：說明今日工商時報報導1.事實發生日:93/01/282.發生緣由:1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:93/01/283.報導內容:天瑞公司公佈92年累計合併營收及預估93年財測數字4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供資訊之說明:今日工商時報21版稱本公司公佈92年累計合併營收及預估今年(93年)財測數字一事,加以說明1.本公司對於92年合併營收及合併稅前淨利係為公司自結報表數字,非經會計師查核簽證之財務報表數字.2.本公司為興櫃公司,按相關法令規定無須編製財務預測,若未來為因應上櫃送件需要,會依規定編製財務預測並公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/01/282.發生緣由:1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:93/01/283.報導內容:天瑞公司公佈92年累計合併營收及預估93年財測數字4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供資訊之說明:今日工商時報21版稱本公司公佈92年累計合併營收及預估今年(93年)財測數字一事,加以說明1.本公司對於92年合併營收及合併稅前淨利係為公司自結報表數字,非經會計師查核簽證之財務報表數字.2.本公司為興櫃公司,按相關法令規定無須編製財務預測,若未來為因應上櫃送件需要,會依規定編製財務預測並公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．7月23日 07/23 13:51 天瑞企業(8065)：補公告本公司91年度現金增資資金運用及計劃執行狀況有關事宜1.事實發生日:91/12/312.發生緣由:補公告本公司91年度現金增資資金運用及計劃執行狀況3.因應措施:無4.其他應敘明事項:實際募集資金120000仟元與計畫資金120000仟元相符，並已執行完畢

鉅亨網記者楊雅婷／台北•9月5日 09/05 16:44 證期會今 (5)日核准長榮國際儲運(2607)合併增資54.52億元、聯詠科技(3034)發行員工認股權憑證1億元、致新科技發行員工認股權憑證2000萬元、天瑞企業現金增資7500萬元，其發行價格18元、匯豐汽車發行有擔保公司債 6億元、立錡科技現金增資3216萬元，其發行價格為10元，證期會表示，該案將於6日生效。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 2日 05/02 15:04 天瑞企業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 244,811 244,811 資本公積： 80,272 80,272 保留盈餘： 4,947 4,947 累積換算調整數： 3,602 3,602 股東權益： 333,632 333,632損益表： 營業收入： 451,036 474,831 營業毛利： 112,715 160,601 營業損益： 5,536 17,966 業外收入： 8,173 14,715 業外費用： -24,304 -43,276 稅前損益： -10,595 -10,595 稅後損益： -5,358 -5,358 每股盈餘： -0.22元 -0.22元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。