天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:張平和董事長3.新任者姓名及簡歷:張平和董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:張平和董 事:張育維3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。董 事 張平和:吉亨興業(股)公司 董事長 吉安福科技(股)公司 董事長 吉富農綠金生技(股)公司 董事董 事 張育維:吉亨興業(股)公司 董事 吉安福科技(股)公司 董事 吉富農綠金生技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司針對實質關係人財報揭露更正6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:補揭露實質關係人之財報年度如下101年度個體財務報告、101年度合併財務報告102年第二季合併財務報告、102年度個體財務報告、102年度合併財務報告103年第二季合併財務報告、103年度個體財務報告、103年度合併財務報告104年第二季合併財務報告、104年度個體財務報告、104年度合併財務報告105年第二季合併財務報告、105年度個體財務報告、105年度合併財務報告106年第二季合併財務報告、106年度個體財務報告、106年度合併財務報告107年第二季合併財務報告。

1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於受理股東提名權期間(民國108年04月17日至108年04月26日)無股東提名,擬以董事會提名名單提請108年度股東會選任之。董事名單如下:姓名:張平和學歷:淡水工商專校企管科經歷:天賜爾生物科技(股)公司董事長 吉亨興業(股)公司董事長 吉安福科技(股)公司董事長 吉富農綠金生技(股)公司董事現職:天賜爾生物科技(股)公司董事長 吉亨興業(股)公司董事長 吉安福科技(股)公司董事長 吉富農綠金生技(股)公司董事姓名:黃學馴學歷:淡江大學機械系 國立中山大學EMBA 朝陽科技大學企管研究所博士經歷:天賜爾生物科技(股)公司副董事長現職:天賜爾生物科技(股)公司副董事長姓名:黃學三學歷:逢甲大學機械系經歷:天賜爾生物科技(股)公司總經理現職:天賜爾生物科技(股)公司總經理姓名:黃春美學歷:蘭陽技術學院應用外文系經歷:天賜爾生物科技(股)公司副總經理現職:天賜爾生物科技(股)公司副總經理姓名:張育維學歷:國立成功大學都計系經歷:吉亨興業(股)公司董事 吉安福科技(股)公司董事 吉富農綠金生技(股)公司董事現職:吉亨興業(股)公司董事 吉安福科技(股)公司董事 吉富農綠金生技(股)公司董事獨立董事名單如下:姓名:楊政德學歷:淡江大學會計系經歷:正璽會計師事務所所長現職:正璽會計師事務所所長姓名:林志城學歷:台灣大學食品科技研究所博士經歷:元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 台灣茶協會理事長現職:元培科技大學生技製藥系教授兼任校長 台灣茶協會理事長監察人名單如下:姓名:利崙投資股份有限公司學歷:不適用經歷:不適用現職:不適用姓名:杜益揚學歷:淡江大學會計系經歷:利陽會計師事務所所長 天良生技企業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事 廣化科技(股)公司獨立董事現職:利陽會計師事務所所長 天良生技企業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事 廣化科技(股)公司獨立董事6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年05月06日董事會審查第九屆董事會被提名人資格,其中獨立董事被提名人楊政德先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)楊政德先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。綜合上述,楊政德先生經本公司108年05月06日董事會審查其資格符合,已列為第九屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,109,780　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(4)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。(6)通過本公司擬辦理現金減資案。(7)通過改選董事及監察人案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(9)通過本公司108年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司107年度營業報告。b.本公司監察人審查107年度決算表冊報告。c.107年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。d.本公司107年度庫藏股執行情形報告。(2)承認事項：a.本公司107年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司107年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。c.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。d.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。e.討論本公司擬辦理現金減資案。f.改選董事及監察人案。g.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:因盈餘分派尚未通過董事會,待董事會通過後另行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，擬公告108年股東常會受理股東提案、提名董事、監察人候選人相關事宜如下：(1)受理期間：自108年4月17日起至108年4月26日下午四時止。(2)受理地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於4月26日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。

1.董事會決議日期:108/03/252.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款予股東3.減資金額:新台幣35,000,000元4.消除股份:3,500,000股5.減資比率:11.45704%6.減資後實收資本額:新台幣270,489,000元7.預定股東會日期:108/06/248.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會同意授權董事長另訂減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。(2)嗣後如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求，或其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬請股東常會授權董事長全權辦理相關事宜。

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年03月25日董事會決議辦理現金減資，調整資本結構及提升股東權益報酬率。並於108/03/25下午16點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(2)董事會決議減資，減資金額新台幣35,000,000元，並銷除已發行股份3,500,000股，減資比例11.45704%，每仟股減少約114.5704股，減資後實收資本額為新台幣270,489,000元，發行股數計27,048,900股，每股面額新台幣壹拾元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258#888)

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關檢調單位於108年03月19日至本公司調查經銷商客戶相關事宜。6.因應措施:本公司人員配合檢調單位調查相關事宜。7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核@。(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原107年06月19日股東常會通過配發現金股利新台幣3,054,890元(每股配發0.1元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣0.10220817元。4.除權（息）交易日:107/07/165.最後過戶日:107/07/176.停止過戶起始日期:107/07/187.停止過戶截止日期:107/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣2,000仟元2.原預定買回之期間:自107年4月25日至107年6月22日3.原預定買回之數量(股):250,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8元至12.35元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價下限時，本公司將繼續執行繼續買回股份。5.本次實際買回期間:107年5月09日至107年6月22日6.本次已買回股份數量(股):241,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,981,182元8.本次平均每股買回價格(元):8.22元9.累積已持有自己公司股份數量(股):660,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.16%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司106年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/04/242.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司財務主管及會計主管任命案。(2)本公司擬實施庫藏股方案。(3)變更本公司107年股東常會報告事項案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:簡福全 本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命7.生效日期:107/04/028.新任者聯絡電話:(03)96158669.其他應敘明事項:107年04月02日已公告財務主管及會計主管異動，今提報董事會追認通過。

1.董事會決議日期:107/04/242.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司106年度營業報告。b.本公司監察人審查106年度決算表冊報告。c.106年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。d.本公司庫藏股執行情形報告。(變更)e.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告。(2)承認事項：a.本公司106年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司106年度盈餘分派案。(3)討論事項：無(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/242.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣2,000仟元5.預定買回之期間:自107年4月25日至107年6月22日6.預定買回之數量(股):250,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣8元至12.35元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價下限時，本公司將繼續執行繼續買回股份。8.買回方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所買回)。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.82%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):419,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:419,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:游碧華 本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡福全 本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/04/028.新任者聯絡電話:(03)96158669.其他應敘明事項:擬提本公司4/24董事會通過任命

1.事實發生日:107/03/192.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司106年度之營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司106年度盈餘分派案。(3)通過106年度員工及董監事酬勞分派案。(4)通過本公司執行業務經理人具董事身份者納入績效評估與獎勵制度對象案。(5)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司財務會計主管異動案。(7)通過本公司107年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無