天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理,自105年11月1日起,改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理,業已於105/8/15經臺灣集中保管結算所保結稽字1050018528號函准予備查.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓,第一金證券股份有限公司股務代理部辦理,電話(02)2563-5711.

1.董事會決議日期:105/08/082.股東臨時會召開日期:105/09/263.股東臨時會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。4.召集事由: (1)討論事項：討論擬辦理減資彌補虧損案。5.停止過戶起始日期:105/08/286.停止過戶截止日期:105/09/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/082.減資緣由:為彌補虧損,改善公司財務結構3.減資金額:新台幣30,291,000元4.消除股份:3,029,100股5.減資比率:9.021085%6.減資後實收資本額:新台幣305,489,000元7.預定股東會日期:105/09/268.其他應敘明事項:(1)本次減資俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日，並依減資換發股票基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行併股並向本公司股務代理機構申請合併整股登記。併股後不足壹股或逾期未辦理併股者，按股票面額折付現金至元為止，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額認購。(2)如因減資換發股票基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換發股票基準日股東持有股數等比例調整，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬請股東會授權董事會辦理之。

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理，自105年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2563-5711。

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司105年08月08日董事會決議辦理減資以彌補虧損,改善公司財務結構。並於105/08/08下午16點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(2)董事會決議減資金額新台幣30,291,000元，並銷除已發行股份3,029,100股，減資比例9.021085%，每仟股減少約90.2108股，減資後實收資本額為新台幣305,489,000元，發行股數計30,548,900股，每股面額新台幣壹拾元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258＃888)

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長3.新任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事:張平和，股數1,417,619股董 事:黃學馴，股數867,403股董 事:黃學三，股數1,762,050股董 事:黃春美，股數985,130股董 事:張育維，股數990,585股獨立董事:楊政德，股數0股獨立董事:林志城，股數54,405股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:監 察 人:張金洲，台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理監 察 人:杜益揚，群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:監 察 人:利崙投資股份有限公司監 察 人:杜益揚，群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監 察 人:利崙投資股份有限公司，股數300,000股監 察 人:杜益揚，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/209.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:張平和董事長3.新任者姓名及簡歷:張平和董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:105/06/207.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:張平和董 事:張育維3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。董 事 張平和:吉亨興業(股)公司 董事長 吉亨國際開發(股)公司 董事長 吉安福科技(股)公司 董事長董 事 張育維:吉亨興業(股)公司 董事 吉亨國際開發(股)公司 董事 吉安福科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:(1)通過承認本公司104年營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司104年虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」部分條文案。(5)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事:張平和董 事:黃學馴董 事:黃學三董 事:黃春美董 事:張育維獨立董事:楊政德獨立董事:林志城監 察 人:利崙投資股份有限公司監 察 人:杜益揚(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司變更主辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」。原主辦推薦證券商為台灣工銀證券股份有限公司，因經營策略變更終止證券業務，而終止與本公司簽署之輔導股票上市(櫃)契約。6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年股東常會議事手冊內容,改選監察人席次。6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/142.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司受理獨立董事候選人提名公告,預計董事會審查日期,詳細內容請詳「更正天賜爾受理獨立董事候選人提名公告」.6.因應措施:已於105/04/14之公開資訊觀測站更正天賜爾受理獨立董事候選人提名公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)董事會決議通過本公司104年度不分派員工及董監酬勞案。(3)董事會決議通過本公司104年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。(4)董事會決議通過本公司104年度虧損撥補案。(5)董事會決議通過本公司104年度內部控制制度有效聲明書案。(6)董事會決議通過增加投資合家歡國際股份有限公司案。(7)董事會決議通過改選董事及監察人案。(8)董事會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。(9)董事會決議通過本公司105年股東常會召開事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司104年度營業報告。b.本公司監察人審查104年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。(2)承認事項：a.本公司104年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司104年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案。b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。c.改選董事及監察人案。d.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於105年4月16日起至105年4月25日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認修正本公司102年度虧損撥補案。(3)通過承認本公司103年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司擬對合家歡國際股份有限公司投資新台幣600萬元，並取得該公司37.5%之股權。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司製造廠【泌尿生殖系統的潤滑劑凝膠製造】取得【ISO 13485】認證6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司104年3月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：16.91%(2)流動比率：330.13%(3)速動比率：233.54%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：87,000仟元已用額度：17,000仟元額度限額：70,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月期初金額 34,908 34,784 35,180現金流入合計 10,520 11,840 12,200現金流出合計 10,644 11,444 11,544期末金額 34,784 35,180 35,8366.因應措施:無7.其他應敘明事項:無