天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/10/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年9月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：33.94%(2)流動比率：98.05%(3)速動比率：46.32%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：60,000仟元已用額度：33,000仟元額度限額：27,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月期初金額 9,595 9,710 9,486現金流入合計 9,720 10,880 11,000現金流出合計 9,605 11,104 11,105期末金額 9,710 9,486 9,3816.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發新股票相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年6月10日股東常會決議通過減少資本新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會民國102年08月13日金管證發字第1020031426號函核准在案。奉經濟部中部辦公室102年09月04日經授中字第10233863870號函核准本公司變更登記，另本公司「減資換發股票作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年9月11日證櫃審字第1020023010號函核准在案。一、公司名稱：天賜爾生物科技股份有限公司二、所營事業項目：(1) C199990雜項食品製造業(2) C110010飲料製造業(3) CB01010機械設備製造業(4) C802080環境用藥製造業(5) C802100化妝品製造業(6) A102020農產品加工業(7) F207080環境用藥零售業(8) F207030清潔用品零售業(9) F203010食品、飲料零售業(10) F401030製造輸出業(11) F401010 國際貿易業(12) F108021西藥批發業(13) F208021西藥零售業(14) C802041西藥製造業(15) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。流通在外股份30,774,000股，每股面額10元，為記名式普通股。四、本公司所在地：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事七席(含獨立董事二席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十七年十一月三十日，第十六次修正於一○二年 六月十日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1) 本次減資新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，減資後實收資本額為新台幣245,780,000元。(2) 本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發798.66股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1) 減資基準日訂為民國102年08月27日。(2)預計減資換發股票日程：a.舊股票興櫃最後交易日期：102年10月18日。b.舊股票最後過戶日期：102年10月22日。c.舊股票停止過戶期間：102年10月23日至102年11月01日。d.舊股票停止買賣期間：102年10月21至102年11月01日。e.減資換發股票基準日：102年10月27日。f.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：102年11月04日。g.普通股新股上興櫃日期訂為民國102年11月04日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(3)舊股票已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點：亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓，電話：（02）2361-8608。十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。

1.事實發生日:102/09/142.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年8月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：33.30%(2)流動比率：96.92%(3)速動比率：41.25%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：60,000仟元已用額度：30,000仟元額度限額：30,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 102年9月 102年10月 102年11月期初金額 8,677 9,342 9,657現金流入合計 9,900 9,800 10,000現金流出合計 9,235 9,485 9,984期末金額 9,342 9,657 9,6736.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:102/08/132.辦理資本變更登記完成日期:102/09/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前:本公司實收資本額307,740,000元,流通在外股數30,774,000股,每股淨值為7.76元。(2)減資後:本公司實收資本額245,780,000元,流通在外股數24,578,000股,每股淨值為9.71元。上述資料依102年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理102年度減資換發股票,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定訂定換股作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股30,774,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣307,740,000元。(3)本次減資新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(4)減資比率：20.134%，每仟股換發798.66股(即每仟股減少201.34股)。減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：24,578,000股每股金額(元)：10元;減資後之普通股實收資本總額(元)：245,780,000元。(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發798.66股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)預計減資換發股票日程a.減資基準日：102年08月27日。b.舊股票興櫃最後交易日期：102年10月18日。c.舊股票停止買賣期間：102年10月21至102年11月01日。d.舊股票最後過戶日期：102年10月22日。e.舊股票停止過戶期間：102年10月23日至102年11月01日。f.減資換發股票基準日：102年10月27日。g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：102年11月04日。h.減資後新股之權利義務與原發行股份相同。(7)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.舊股票已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓，電話：（02）2361-8608。(8)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國102年08月13日金管證發字第1020031426號函核准申報生效。經濟部中部辦公室102年09月04日經授中字第10233863870號函核准本公司變更登記。

1.董事會決議日期:102/08/262.減資基準日:102/08/273.減資換發股票作業計畫:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定訂定換股作業計畫書如下:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股30,774,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣307,740,000元。(2)本次減資新台幣61,960,000元，銷除已發行股份6,196,000股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(3)減資比率：20.134%，每仟股換發798.66股(即每仟股減少201.34股)。(4)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：24,578,000股每股金額(元)：10元減資後之普通股實收資本總額(元)：245,780,000元(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發798.66股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)減資換發股票日程減資基準日：102年08月27日。舊股票興櫃最後交易日期：102年10月18日。舊股票停止買賣期間：102年10月21至102年11月01日。舊股票最後過戶日期：102年10月22日。舊股票停止過戶期間：102年10月23日至102年11月01日。新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：102年11月04日。(7)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.舊股票已存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股份，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段86號3樓，電話：（02）2361-8608。(8)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。(9)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:102/10/275.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同6.新股預計上市日:102/11/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年7月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：32.86%(2)流動比率：101.53%(3)速動比率：45.66%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：60,000仟元已用額度：30,000仟元額度限額：30,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 102年8月 102年9月 102年10月期初金額 11,452 10,967 10,482現金流入合計 11,000 11,000 11,000現金流出合計 11,485 11,485 11,485期末金額 10,967 10,482 9,9976.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊政德、林志銘、孫初偉4.新任者姓名及簡歷:楊政德(現任獨立董事)、林志城(現任獨立董事)、孫初偉(百騏會計師事務所所長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/12_102/06/138.新任生效日期:102/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年6月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：33.06%(2)流動比率：84.06%(3)速動比率：53.59%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：60,000仟元已用額度：30,000仟元額度限額：30,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 102年7月 102年8月 102年9月期初金額 13,093 12,067 12,122現金流入合計 11,000 11,000 12,000現金流出合計 11,486 11,485 11,985期末金額 12,067 12,122 12,1376.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/212.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於102年6月10日召開102年股東常會，會中決議通過減資案，本公司為彌補虧損，改善財務結構，辦理減資。(2)本公司截至101年12月31日止，帳上累計虧損金額為新台幣61,966,410元。擬辦理減資新台幣61,960,000元，並銷除已發行股份6,196,000股，減資比例20.134%，每仟股減少約201.34股，減資後實收資本額為新台幣245,780,000元，發行股數計24,578,000股，每股面額新台幣壹拾元。(3)本次減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日，並依減資換發股票基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行併股並向本公司股務代理人：亞東證券股份有限公司股務代理部申請合併整股登記。併股後不足壹股或逾期未辦理併股者，按股票面額折付現金至元為止，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額認購。(4)如因減資換發股票基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換發股票基準日股東持有股數等比例調整，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬授權董事會辦理之。(5)本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，請於民國102年6月21日起至102年7月22日止以書面向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示異議者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:減資後發行新股之權利義務與原發行之股份相同。

1.事實發生日:102/06/172.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「TS6純淨紅麴膠囊」於102年6月17日取得衛署健食規字第000028號行政院衛生署健康食品許可證，有效期限五年。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/142.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年5月底自結報表部分財務比率(1)負債比率：32.88%(2)流動比率：84.26%(3)速動比率：48.69%(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)融資額度：60,000仟元已用額度：30,000仟元額度限額：30,000仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 102年6月 102年7月 102年8月期初金額 8,047 7,561 7,075現金流入合計 11,000 11,000 12,000現金流出合計 11,486 11,486 11,985期末金額 7,561 7,075 7,0906.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志銘，銘傳大學醫療資訊與管理系專任副教授監 察 人:張振洋，南山人壽保險股份有限公司區經理監 察 人:張金洲，台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理監 察 人:杜益揚，群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志城，元培科技大學生物科技系教授兼任校長監 察 人:張振洋，南山人壽保險股份有限公司區經理監 察 人:張金洲，台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理監 察 人:杜益揚，群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事:張平和，股數1,774,997股董 事:黃學馴，股數1,086,073股董 事:黃學三，股數2,206,258股董 事:黃春美，股數1,233,479股董 事:張育維，股數1,240,310股獨立董事:楊政德，股數0股獨立董事:林志城，股數68,121股監 察 人:張振洋，股數261,741股監 察 人:張金洲，股數517,037股監 察 人:杜益揚，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/14_102/06/138.新任生效日期:102/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:張平和董事長3.新任者姓名及簡歷:張平和董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司101年營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司101年盈虧撥補案。(3)通過辦理減資彌補虧損案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事:張平和，得票權數26,235,665權，股數1,774,997股。董 事:黃學馴，得票權數23,692,544權，股數1,086,073股。董 事:黃學三，得票權數22,486,332權，股數2,206,258股。董 事:黃春美，得票權數21,301,225權，股數1,233,479股。董 事:張育維，得票權數18,822,763權，股數1,240,310股。獨立董事:楊政德，得票權數16,041,852權，股數0股。獨立董事:林志城，得票權數15,739,368權，股數68,121股。監 察 人:張振洋，得票權數22,494,107權，股數261,741股。監 察 人:張金洲，得票權數20,402,726權，股數517,037股。監 察 人:杜益揚，得票權數18,954,488權，股數0股。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自102年06月10日起至105年06月09日，任期3年。

1.股東會決議日:102/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:張平和董 事:張育維3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年4月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：32.89% (2)流動比率：84.12% (3)速動比率：49.35% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：27,000仟元 額度限額：33,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年5月 102年6月 102年7月 期初金額 6,278 8,797 8,311 現金流入合計 14,000 11,000 12,000 現金流出合計 11,481 11,486 11,986 期末金額 8,797 8,311 8,325 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年3月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：33.31% (2)流動比率：84.75% (3)速動比率：51.78% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：27,000仟元 額度限額：33,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年4月 102年5月 102年6月 期初金額 9,881 11,049 10,718 現金流入合計 12,250 11,250 12,250 現金流出合計 11,082 11,581 12,081 期末金額 11,049 10,718 10,887 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司101年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (2)董事會決議通過本公司101年度盈虧撥補案。 (3)董事會決議通過辦理減資彌補虧損案。 (4)董事會決議通過改選董事及監察人案。 (5)董事會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)董事會決議通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 (7)董事會決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。 (8)董事會決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。 (9)董事會決議通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司102年03月18日董事會決議辦理減資以彌補虧損,改善公司財務結構。並於 102年03月18日下午17點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (2)董事會決議減資金額新台幣61,960,000元，並銷除已發行股份6,196,000股，減 資比例20.134%，每仟股減少約201.34股，減資後實收資本額為新台幣245,780,000元 ，發行股數計24,578,000股，每股面額新台幣壹拾元。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258#888)

1.董事會決議日期:102/03/182.減資緣由:為彌補虧損,改善公司財務結構3.減資金額:新台幣61,960,000元4.消除股份:6,196,000股5.減資比率:20.134%6.減資後實收資本額:新台幣245,780,000元7.預定股東會日期:102/06/108.其他應敘明事項:(1)本次減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日及減 資換發股票基準日，並依減資換發股票基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減 資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行併股並向本公 司股務代理人：亞東證券股份有限公司股務代理部申請合併整股登記。併股後不足壹 股或逾期未辦理併股者，按股票面額折付現金至元為止，其減少總股份不足之部份， 授權董事長洽特定人按面額認購。 (2)如因減資換發股票基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換發股票基 準日股東持有股數等比例調整，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及 減資比率。本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬 請股東會授權董事會辦理之。