天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事：張平和，得票權數25,725,117權，持有股數1,606,552股。董 事：黃學馴，得票權數23,764,536權，持有股數1,034,868股。董 事：黃學三，得票權數22,938,359權，持有股數2,110,170股。董 事：黃春美，得票權數21,467,639權，持有股數1,154,034股。董 事：張育維，得票權數20,883,603權，持有股數1,190,296股。獨立董事：楊政德，得票權數15,710,883權，持有股數  0股。獨立董事：林仲聖，得票權數15,197,644權，持有股數  0股。　監 察 人：張振洋，得票權數22,774,269權，持有股數251,187股。監 察 人：張金洲，得票權數20,667,519權，持有股數496,188股。具獨立職能監察人：杜益揚，得票權數18,778,782權，持有股數  0股。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月14日起至102年6月13日止，任期3年。

公告本公司董事及監察人全面改選當選名單 (增列二名獨立董事及一名具獨立職能監察人）1.發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:董 事：張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事：黃學馴，本公司副董事長董 事：黃學三，本公司總經理董 事：黃春美，本公司總經理特別助理董 事：張育維，吉亨興業股份有限公司董事監察人：張振洋，南山人壽保險股份有限公司區經理監察人：張金洲，台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董 事：張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事：黃學馴，本公司副董事長董 事：黃學三，本公司總經理董 事：黃春美，本公司總經理特別助理董 事：張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事：楊政德，正璽會計師事務所所長獨立董事：林仲聖，元培科技大學食品科學系助理教授兼系主任監察人：張振洋，南山人壽保險股份有限公司區經理監察人：張金洲，台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理具獨立職能監察人：杜益揚，群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技企業(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選，並增列獨立董事及具獨立職能監察人6.新任董事選任時持股數:董 事：張平和，股數1,606,552股董 事：黃學馴，股數1,034,868股董 事：黃學三，股數2,110,170股董 事：黃春美，股數1,154,034股董 事：張育維，股數1,190,296股獨立董事：楊政德，股數0股獨立董事：林仲聖，股數0股監察人：張振洋，股數251,187股監察人：張金洲，股數496,188股具獨立職能監察人：杜益揚，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/14~99/06/138.新任生效日期:99/06/149.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張平和董事：張育維3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可，經主席徵詢全體出席股東，無異議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:張平和，天賜爾生物科技(股)公司董事長、宜蘭縣工業會理事長。3.新任者姓名及簡歷:張平和，天賜爾生物科技(股)公司董事長、宜蘭縣工業會理事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，依公司法第208條推選董事長。6.新任生效日期:99/06/147.其他應敘明事項:本公司於董監事任期屆滿全面改選後，新董事自99年6月14日起就任，經董事會依公司法第208條一致推舉張平和先生繼續擔任董事長，並依同一方式推舉黃學馴先生續任副董事長。

1.董事會通過日期(事實發生日):99/06/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳杰忠4.舊任簽證會計師姓名2:林谷同5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳永琳7.新任簽證會計師姓名2:黃健豪8.變更會計師之原因:本公司基於整體經營管理考量及會計師簽證期間即將屆滿七年，自九十九年半年報查核開始起更換會計師事務所及會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/06/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:張振洋：南山人壽保險股份有限公司區經理張金洲：台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張振洋：南山人壽保險股份有限公司區經理張金洲：台灣蝶翠詩化妝品(股)公司總經理杜益揚：群宜聯合會計師事務所所長、天良生物科技企業(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選，並增列具獨立職能監察人一名6.新任監察人選任時持股數:張振洋，股數251,187股張金洲，股數496,188股杜益揚，股數  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/14~99/06/138.新任生效日期:99/06/149.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:整體經營管理考量及會計師簽證期間即將屆滿七年6.因應措施:本公司擬召開董事會並通過本公司簽證會計師調整案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:整體經營管理考量及會計師簽證期間即將屆滿七年6.因應措施:本公司擬召開董事會並通過本公司簽證會計師調整案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法報告。(二)、承認事項(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)改選董事及監察人案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(5)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(四)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/152.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法報告。(二)、承認事項(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。(三)、討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)改選董事及監察人案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:(1)有關本公司98年度盈虧撥補內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過後另行公告。(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名，受理期間為99年04月12日起至99年04月21日止，提案及提名受理處所：天賜爾生物科技股份有限公司(地址︰235台北縣中和市中正路736號7樓之8)。

1.事實發生日:98/12/192.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)預訂買回股份種類:普通股。(2)預定買回股份總金額上限:新台幣4,000,000元(3)預定買回之期間:自98年10月20日至98年12月19日(4)預定買回之數量:320,000股(5)買回區間價格:每股新台幣10元至新台幣17元之間，惟當本公司股價低於所訂買回之區間價下限時，本公司將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:98年12月19日(7)已買回股份數量:226,000股(8)已買回股份種類:普通股(9)已買回股份總金額:新台幣3,087,666元(10)平均每股買回價格:13.66元(11)累積已持有自己公司股份:226,000股(12)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份數量之比率:0.76%(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:因興櫃市場交易量少，致未能執行完畢

1.事實發生日:98/10/192.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過6.因應措施:實施庫藏股7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:98/10/19(2)買回股份目的:轉讓股份予員工。(3)買回股份種類:普通股。(4)買回股份總金額上限:新台幣4,000仟元。(5)預定買回日期:自98年10月20日至98年12月19日。(6)預定買回數量:320,000股。(7)買回區間價格:每股新台幣10元至新台幣17元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價下限時，本公司將繼續執行買回股份。(8)買回方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。(9)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:1.08%。

主旨： 天賜爾生物科技股份有限公司九十八年股票交付暨上興櫃日期公告 公告內容 本公司盈餘轉增資發行新股1,487,335股(含員工紅利143,335股)暨資本公積1,400,000元轉增資配發普通股140,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣16,273,350元。經呈奉行政院金融監督管理委員會於98年7月15日金管證發字第0980035351號函核准發行。並奉經濟部98年9月7日經授中字第09833000880號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：普通股28,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣280,000,000元整。(二) 本次新股總額暨每股金額：普通股1,627,335股，每股面額新台幣10元，計新台幣16,273,350元，總計已發行股份29,627,335股。(三) 本次增資發行新股採無實體方式發行。(四) 增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五) 股票簽證機構：不適用。(六) 股票過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。三、本次增資股票訂於九十八年十月一日(星期四)起開始發放，並自同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二) 股東如係未開立集保帳戶，或所提供之集保帳戶有誤致未能劃撥入戶者，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立或提供正確集保帳號後，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)2705-8280)提出申請，俾將增資股份轉撥入　貴股東之集保帳戶中。四、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 天賜爾生物科技股份有限公司98年增資發行新股資本變更登記核准公告 公告內容 一、本公司盈餘轉增資發行新股1,487,335股(含員工紅利143,335股)暨資本公積1,400,000元轉增資配發普通股140,000股，共計發行新股1,627,335股(含員工紅利轉增資發行新股143,335股)，每股面額新台幣10元整，總額新台幣16,273,350元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會98年7月15日金管證發字第0980035351號函核准發行，並奉經濟部98年9月7日經授中字第09833000880號函核准變更登記在案。二、本次增資發行新股，依證券交易法第34條規定於30日內交付，並於交付前公告之。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風侵台對本公司財務及業務並無任何重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:發放股票股利，每股配發0.53元，共計14,840,000元4.除權（息）交易日:98/08/195.最後過戶日:98/08/206.停止過戶起始日期:98/08/217.停止過戶截止日期:98/08/258.除權（息）基準日:98/08/259.其他應敘明事項:本次增資發行新股共計1,627,335股(含員工紅利轉增資143,335股)，每股面額新台幣10元，經行政院金融監督管理委員會98年7月15日金管證發字第0980035351號函核准申報生效。

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十七年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十七年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。(4)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。(5)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(7)通過本公司修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(8)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/01/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會98年1月5日金管證六字第0980000014號函公告6.因應措施:訂定本公司資金貸與媚麗兒生物科技股份有限公司之改善計畫，並送交本公司之監察人及公告7.其他應敘明事項:預定於公告申報97年度財務報告前改善資金貸與超限狀況

1.事實發生日:97/12/252.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經主管機關審核同意本公司登錄為興櫃股票，股票之櫃檯買賣類別為生技醫療業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無