天賜爾生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:宋樹群研發長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聲宇研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:宋樹群研發長轉任研發顧問，吳聲宇研發經理繼任研發主管。7.生效日期:101/04/028.新任者聯絡電話:(02)822622589.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/113.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司100年度營業報告。 b.本公司監察人審查100年度財務報表。 (2)承認事項： a.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司100年度盈餘分配案。 (3)討論事項： a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 b.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (4)選舉事項：無。 (5)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/136.停止過戶截止日期:101/06/117.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:101/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:游碧華4.新任者姓名、級職及簡歷:簡福全5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:總經理特別助理轉任7.生效日期:101/03/198.新任者聯絡電話:(02)822622589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/03/192.本次新增（減少）投資方式:經由TENSALL BIOTECH CO.,LTD間接對大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過美金150,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:上海天賜爾生技貿易有限公司(名稱暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事預包裝保健食品,化妝品的批發,進出口及相關配套業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司,故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司,故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司,故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:總投資金額美金150,000元,待經濟部投審會核准,另行公告之13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止,投審會尚未核准,故此率為014.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:同上15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:同上16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:迄目前為止,總額為0元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:迄目前為止,比率為018.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:同上19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:同上20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:為100%持股之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總投資金額美金150,000元,待經濟部投審會通過,另行公告之27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會,在投資總額不超過美金150,000元28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

宜蘭地方法院檢察署通知本公司負責人及董事針對商標法事件到案說明1.事實發生日:101/02/292.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年2月29日本公司董事長張平和、董事黃學馴、董事黃學三、董事黃春美收到臺灣宜蘭地方法院檢察署 商標法案件 之傳票，應於101年3月13日到案說明。 6.因應措施:委任本公司法律顧問全權處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司申請之「一種應用於預防及/或治療女性陰部感染的醫藥保健組合物」專利，申請案號095126182(2006年提出申請)，本公司業於中華民國 101年2月15日接獲中華民國智慧財產局專利核准通知。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:楊政德(現任獨立董事)、林志銘(現任獨立董事)、孫初偉(百騏會計 師事務所所長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:成立薪資報酬委員會聘任委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/12 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/102.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:更正本公司10007營業額公告錯誤-更正當月銷貨退回及折讓金額、當月業務營收淨額、本年累計營業收入淨額。6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示，補正本公司99年度股東會年報第17頁「公司履行誠信經營情形及採行措施」及第21-1、21-2頁「更換會計師情形」。6.因應措施:將年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。(3)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)本公司獨立董事補選案,當選名單如下:獨立董事:林志銘:得票權數16,705,489權,持有股數0股。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任獨立董事任期自100/06/24~102/06/13

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:林仲聖:元培科技大學食品科學系助理教授兼系主任3.新任者姓名及簡歷:林志銘:銘傳大學醫療資訊與管理系專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事林仲聖辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/14~102/06/137.新任生效日期:100/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:2:110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/032.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:根據宜蘭縣衛生局通知，本公司出產的TS6曲線MODEL保健食品含有塑化劑，因此衛生局官員在傍晚會同消保官與檢調人員，前往廠內查扣產品。衛生局初步判定廠商當初有隱匿通報之嫌，將依違反食品衛生管理法，重罰30萬元。6.因應措施:(1)本公司於清查問題原料及產品後，配合衛生局查封原物料及產品。(2)全系列產品之前已送往第三公正單位檢驗，未有檢驗報告之前，要求各通路絕不可置於各通路架上及販售行為，同時擴大客服專線0800-090-518服務人員服務時間，並接受退貨。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲起雲劑事件報導後，清查所有原料及產品，發現其中有2項產品「３＋３優之健敏（粉劑）」及「活力亢原」的原料(水果粉)不慎添加起雲劑，本公司已同步配合衛生局查封有問題之原料及產品，並要求各通路商下架及回收，並於本公司官網公告有問題之產品，亦同步將其它產品送檢以確保安全，檢驗報告近日將同步公告於本公司之官網。6.因應措施:(1)本公司於清查問題原料及產品後，主動配合衛生局查封原物料及產品，並要求各通路商下架回收及停止出貨，同時擴大客服專線0800-090-518服務人員服務時間，並接受退貨。(2)已將全系列產品送往第三公正單位檢驗。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。(二)、承認事項(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。(三)、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)、選舉事項:補選獨立董事案。(五)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:(1)有關本公司99年度盈餘分配內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過後另行公告。(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名，受理期間為:100年04月18日起至100年04月28日止，提案及提名受理處所：天賜爾生物科技股份有限公司(地址︰宜蘭縣冬山鄉梅花路732號)。(3)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證券交法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw)

1.發生變動日期:100/03/172.舊任者姓名及簡歷:林仲聖先生/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待100年股東常會補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/14~102/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司於100/03/17接獲獨立董事林仲聖先生之辭任書,其獨立董事任期至100/03/17止

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年現金增資股票櫃檯買賣日期公告內容：一、本公司99年現金增資發行新股，經洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年1月11日證櫃審字第10000005672號函核准，自100年1月14日起在興櫃市場買賣，茲將有關事項公告於後：1、原已發行股票：已發行普通股29,627,335股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣296,273,350元整。2、本次增資發行股票：普通股1,372,665股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣13,726,650元整。3、增資後發行股數計31,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣310,000,000元整。4、本次增資發行之股份以無實體發行登錄，其權利義務與原已發行股份相同。5、股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路2段97號地下二樓，電話：02-27058280）二、本次現金增資發行之新股，訂於100年1月14日(星期五)起撥付，茲將股份交付方式說明如下：1、已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，將於100年1月14日直接撥入股東指定之集保帳戶。2、未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請憑本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」，填妥相關資料檢附集保存摺影本，向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資股票劃撥至股東之集保帳戶。三、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司九十九年現金增資股票發放公告公告內容：一、本公司於99年8月23日董事會決議通過，辦理現金增資發行新股計  1,372,665股，每股面額10元。上開增資案業經行政院金融監督管理委員會民國99年9月27日金管證發字第0990052425號函核准在案，並經經濟部99年12月27日經授商字第09933013010號函核准變更登記在案。二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後，自100年1月14日起在興櫃市場買賣。三、茲將新股上興櫃股票有關事項公告如後：(1)原已發行股票：已發行普通股29,627,335股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣296,273,350元整。(2)本次增資發行股票：普通股1,372,665股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣13,726,650元整。(3)增資後發行股數計31,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣310,000,000元整。(4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄，其權利義務與原已發行股份完全相同。(5)股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路2段97號地下二樓，電話：02-27058280）四、本次現金增資發行之新股，訂於100年1月14日(星期五)起撥發，茲將股份交付方式說明如下：(1)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，將於100年1月14日直接撥入股東指定之集保帳戶。(2)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請憑本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」，填妥相關資料檢附集保存摺影本，向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資股票劃撥至股東之集保

天賜爾生物科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准公告公告序號：1主旨：天賜爾生物科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一.本公司辦理九十九年現金增資新台幣13,726,650元,發行記名式普通股1,372,665股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十九年九月二十七日金管證發字第0990052425號函核准公開發行,並奉經濟部九十九年十二月二十七日經授中字第09933013010號函核准變更登記在案.二.本次增資發行新股,依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理,採無實體發行,以帳簿劃撥方式交付,並於交付前另公告之.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳聲宇研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖智勇副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:99/09/018.新任者聯絡電話:0396158669.其他應敘明事項:由廖智勇副總經理兼任研發主管