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天賜爾生物科技公司公告
1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司101年度營業報告。 b.本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 c.IFRS特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。 d.本公司庫藏股執行情形報告。 e.大陸投資情形報告。 (2)承認事項： a.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 b.本公司101年度盈虧撥補案。 (3)討論暨選舉事項： a.擬辦理減資彌補虧損案。 b.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 c.修訂本公司背書保證作業程序案。 d.改選董事及監察人案。 e.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/03/18 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年1月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：32.42% (2)流動比率：82.52% (3)速動比率：45.25% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：27,000仟元 額度限額：33,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年3月 102年4月 102年5月 期初金額 6,600 9,679 10,757 現金流入合計 14,000 12,000 10,000 現金流出合計 10,921 10,922 10,921 期末金額 9,679 10,757 9,836 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/02/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司102年1月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：31.69% (2)流動比率：81.21% (3)速動比率：41.44% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：24,000仟元 額度限額：36,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年2月 102年3月 102年4月 期初金額 8,515 10,099 9,128 現金流入合計 12,000 10,000 11,000 現金流出合計 10,416 10,971 11,472 期末金額 10,099 9,128 8,656 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/01/212.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司101年12月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：31.74% (2)流動比率：84.25% (3)速動比率：45.89% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：24,000仟元 額度限額：36,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年1月 102年2月 102年3月 期初金額 6,671 9,153 9,634 現金流入合計 13,000 11,000 10,000 現金流出合計 10,518 10,519 11,018 期末金額 9,153 9,634 8,616 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:更正負債比率
1.事實發生日:102/01/142.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司101年12月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：29.68% (2)流動比率：84.25% (3)速動比率：45.89% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：24,000仟元 額度限額：36,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 102年1月 102年2月 102年3月 期初金額 6,671 9,153 9,634 現金流入合計 13,000 11,000 10,000 現金流出合計 10,518 10,519 11,018 期末金額 9,153 9,634 8,616 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:101/12/282.辦理資本變更登記完成日期:102/01/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣310,000,000元,流通在外股數為31,000,000股, 每股淨值為新台幣9.77元 (2)本公司減資後實收資本額為新台幣307,740,000元,流通在外股數為30,774,000股, 每股淨值為新台幣9.84元 4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於102/01/02接獲經濟部商業司變更登記核准函,特此公告。(2)以上每股淨值係依101年上半年度經會計師查核簽證財務報告計算之。
1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理(一)本公司101年11月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率：28.96% (2)流動比率：93.03% (3)速動比率：57.08% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度：60,000仟元 已用額度：24,000仟元 額度限額：36,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 101年12月 102年1月 102年2月 期初金額 10,783 9,395 10,877 現金流入合計 9,000 12,000 9,000 現金流出合計 10,388 10,518 10,519 期末金額 9,395 10,877 9,358 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心101.12.21證櫃審字第1010029642號函辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年11月底自結報表之流動比率93.03%、速動比率57.08%、負債比率28.96% 本公司101年11月底現金餘額為10,783仟元 101年12月預計銷貨收入及銀行撥款等現金流入9,000仟元，償還借款及各項支出等 現金流出10,388仟元，預計期末餘額9,395仟元。 102年1月預計現金流入12,000仟元，現金流出10,518仟元，期末餘額10,877仟元。 102年2月預計現金流入9,000仟元，現金流出10,519仟元，期末餘額9,358仟元。 本公司101年11月底銀行授信額度為180,000仟元 不可循環動用額度120,000仟元，全額動支，已償還借款50,912仟元； 可循環動用額度60,000仟元，已動支24,000仟元，未動支額度36,000仟元。
1.事實發生日:101/12/252.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心101.12.21證櫃審字第1010029642號函辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年11月底自結報表之流動比率93.03%、速動比率57.08%、負債比率28.96% 本公司101年11月底現金餘額為10,783仟元 101年12月預計銷貨收入及銀行撥款等現金流入9,000仟元，償還借款及各項支出等 現金流出10,388仟元，預計期末餘額9,395仟元。 102年1月預計現金流入12,000仟元，現金流出10,518仟元，期末餘額10,877仟元。 102年2月預計現金流入9,000仟元，現金流出10,519仟元期末餘額9,358仟元。 本公司101年11月底銀行授信額度為180,000仟元，已動支144,000仟元， 未動支額度36,000仟元。
1.董事會決議日期:101/12/242.減資緣由:本公司98年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣2,260,000元。4.消除股份:226,000股。5.減資比率:0.729%6.減資後實收資本額:307,740,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為101/12/24
1.事實發生日:101/12/242.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更換股務代理機構6.因應措施:(1)本公司股務作業原委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部代理,自102年2月1日起,改委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理。 (2)凡本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、 質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至 本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司股務代理部辦理,地址:台北市中正區重慶 南路1段86號3樓,電話:(02)23618608。 7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/12/242.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「亞東證券股份有限公司」,接續原主辦券商「統一綜合證券股份有限公司」業務。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無
宜蘭地方法院檢察署函本公司負責人及董事，對於違反商標法案件，認為仍應該不起訴處分。1.事實發生日:101/11/282.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長張平和、董事黃學馴、董事黃學三、董事黃春美等因違反商標法等案件，經不起訴處分後，告訴人聲請再議，經臺灣高等法院 分院檢察署檢察長發回續行偵查終結，認為仍應該不起訴處分。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日 :101/09/202.發生緣由:本公司與富邦媒體科技股份有限公司(以下簡稱富邦媒體)之交易方式係採寄銷模式處理，富邦媒體係自行負責製作相關廣告宣傳內容，而富邦媒體為熱銷本公司之產品所製播之廣告內容，經宜蘭縣政府衛生局認定其廣告內容與原核准內容不符，而處分本公司罰鍰金額共新台幣4萬5千元整，加上前次因廣告內容誇大不實罰鍰金額新台幣39萬6千元整，累計共罰鍰新台幣44萬1千元整。3.處理過程:依法繳納罰鍰及請求富邦媒體改善廣告內容。4.預估可能損失:本次罰鍰金額新台幣4萬5千元整，加上前次罰鍰金額新台幣39萬6千元整，累計罰鍰金額新台幣44萬1千元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:由於本公司與富邦媒體雙方係屬寄銷託售關係，廣告內容係由富邦
1.事實發生日 :101/07/312.發生緣由:本公司與富邦媒體科技股份有限公司(以下簡稱富邦媒體)之交易方式係採寄銷模式處理，富邦媒體係自行負責製作相關廣告宣傳內容，而富邦媒體為熱銷本公司之產品所製播之廣告內容，經宜蘭縣政府衛生局認定其廣告內容與原核准內容不符，而處分本公司罰鍰金額共新台幣21萬6千元整，加上前次因廣告內容誇大不實罰鍰金額新台幣18萬元整，累計共罰鍰新台幣39萬6千元整。3.處理過程:依法繳納罰鍰及請求富邦媒體改善廣告內容。4.預估可能損失:本次罰鍰金額新台幣21萬6千元整，加上前次罰鍰金額新台幣18萬元整，累計罰鍰金額新台幣39萬6千元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:由於本公司與富邦媒體雙方係屬寄銷託售關係，廣告內容係由富邦媒體自行負責製作，本公司除儘善意與富邦媒體溝通協調，並請其針對廣告播放內容上避免有誇大不實之內容外，本公司仍依法繳納罰款。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日 :101/06/132.發生緣由:本公司與富邦媒體科技股份有限公司(以下簡稱富邦媒體)之交易方式係採寄銷模式處理，富邦媒體係自行負責製作相關廣告宣傳內容，而富邦媒體為 熱銷本公司之產品所製播之廣告內容，經宜蘭縣政府衛生局認定其廣告內容與原 核准內容不符，而處分本公司罰鍰金額共新台幣5萬4千元整，加上前次101年4月 13日因廣告內容誇大不實罰鍰金額新台幣12萬6千元整，累計共罰鍰新台幣18萬 元整。 3.處理過程:依法繳納罰鍰及請求富邦媒體改善廣告內容。4.預估可能損失:本次罰鍰金額新台幣5萬4千元整，加上前次101年4月13日罰鍰金額新台幣12萬6千元整，累計罰鍰金額新台幣18萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:由於本公司與富邦媒體雙方係屬寄銷託售關係，廣告內容係由富邦媒體自行負責製作，本公司除儘善意與富邦媒體溝通協調，並 請其針對廣告播放內容上避免有誇大不實之內容外，本公司仍依法繳納罰款。 7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/112.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/113.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項： a.本公司100年度營業報告。 b.本公司監察人審查100年度財務報表。 (2)承認事項： a.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司100年度盈餘分配案。 (3)討論事項： a.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 b.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 C.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)選舉事項：無。 (5)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/136.停止過戶截止日期:101/06/117.其他應敘明事項:無
1.事實發生日 :101/04/132.發生緣由:本司委託富邦媒體科技股份有限公司於電視刊播:「TS6專利益菌敏感BYE BYE肌膚舒緩霜」、「陶晶瑩代言：TS6私密潔淨系列-TS6-私密潔淨乾爽嫩白組、TS6緊緻 粉嫩私密凝露」化粧品廣告，內容涉及誇大不實，涉違反化粧品衛生管理條例之規定， 案經嘉義縣及新北市政府衛生局側錄查獲，函轉宜蘭縣政府衛生局查辦，嗣經查核其 品名及內容與廣告核定表內容不符。 3.處理過程:依法繳納罰鍰及停止本違規廣告之託播。4.預估可能損失:罰鍰金額新台幣12萬6千元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:將誇大不實之廣告內容修正後再行廣告託播。7.其他應敘明事項:無
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