太陽光電能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/10/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣100,000,000元整。6.發行價格:暫訂以每股4元折價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行股份總數10%計1,000,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例，暫定每仟股認購57.39股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

1.發生變動日期:103/10/172.舊任者姓名及簡歷:林耀明/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請103年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司102年度營業報告(2)本公司102年度監察人查核報告二、承認事項：(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)本公司102年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間為103/04/18_103/04/28，每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)為受理處所。

101年度母公司財報會計師查核報告日期誤植為一○一年三月二十九日更正後之正確日期應為一○二年三月二十九日1.事實發生日:102/10/302.公司名稱:35663.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年度母公司財報會計師查核報告日期誤植為一○一年三月二十九日更正後之正確日期應為一○二年三月二十九日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B5版2.報導日期:102/10/103.報導內容:蘋果日報報導所述「太陽光拿下日本3MW訂單。太陽光海外布局再下一城...已有日本業者下1筆3MW的追日系統訂單，預計明年上半年完工。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:102年10月10日蘋果日報第B5版報導本公司有關日本訂單數量，所登載資料係屬媒體揣測之資訊，特此澄清。本公司營運概況與財務資訊均揭露於公開資訊觀測站，以作為對外資訊公告之窗口。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/022.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:康芮颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/292.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司101年度年報第11頁法人股東之主要股東資訊揭露6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台中縣后里區后科南路36號(太陽光電中科分公司)4.召集事由:一、報告事項： (1)民國101年度營業報告 (2)民國101年度監察人查核報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘 公積數額之報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)本公司民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國101年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間為102/04/19~102/04/30，每日上午9點至下午5點，以本公司 所在地(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)為受理處所。 二、若有股東提案，未列入議案，將於報告事項中增列此報告案。若所訂提案期間無 股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案相關事宜。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/01/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳進輝總經理/劉亭嫣協理3.許可從事競業行為之項目:投資子公司上陽日本客戶之電廠案4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告本公司董事會通過處分土地案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣新埤鄉上萬安段0126-0003、0126-0004~52.事實發生日:101/11/23~101/12/313.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：2,903.4坪(9,598平方公尺) 交易金額：新台幣1,000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之孫公司-千太陽光科技股份有限公司及中太陽光科技股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益為新台幣183.8萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約後60日內一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元 或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元 或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產19.本次交易表示異議之董事之意見:無表示異議之董事20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國101年11月23日22.監察人承認日期:民國101年11月23日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/042.舊任者姓名及簡歷:李正福，本公司獨立職能監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/188.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/410.其他應敘明事項:無

依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定 公告本公司董事會通過處分土地案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣枋寮鄉太源段569-1~3,52.事實發生日:101/9/28~102/3/313.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:3,081.628坪(10,187.2平方公尺，10.5分)每單位價格:新台幣87.8萬元/分交易總金額:新台幣921.5萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之孫公司-太一事業有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益為新台幣28.8萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約後30日內一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:本次交易暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交易暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元或公司總資產百分之十，故無需又得專業估價者出具之估價報告或會計師意見16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產19.本次交易表示異議之董事之意見:無表示異議之董事20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國101年09月28日22.監察人承認日期:民國101年09月28日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳玉河，鑫銳光學（常熟）有限公司總經理，本公司獨立董事。 倪仁禧，德明財經科技大學財政稅務系副教授兼技術合作處處長，本公司獨立董事。 卓慧淨，遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。 4.新任者姓名及簡歷:陳玉河，鑫銳光學（常熟）有限公司總經理，本公司獨立董事。 倪仁禧，德明財經科技大學財政稅務系副教授兼技術合作處處長，本公司獨立董事。 卓慧淨，遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東會改選董監事，委任第二屆薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/28~101/05/208.新任生效日期:101/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認事項 (1)照案通過承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報告案 (2)照案通過承認本公司民國一百年度盈虧撥補案 二、討論事項 (1)照案通過本公司修訂「公司章程」案 (2)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案 三、選舉事項:當選董事7人、獨立董事2人、監察人4人 董事:羅家慶、朱欽賢、尚緣開發投資有限公司、太陽創新投資股份有限公司 、蕭文生、林耀明、彭元振 獨立董事:陳玉河、倪仁禧 監察人:李正福、鄒宓富、何茂源、黃全財 任期自101年06月19日至104年06月18日止 四、照案通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事及監察人變動達三分之一1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董事:謝煥邦(三新工程股份有限公司董事長) 董事:盧敏機(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 3.新任者姓名及簡歷:董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:太陽創新投資股份有限公司 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:林耀明(致茂電子副總經理) 董事:彭元振(太陽光電能源科技股份有限公司監察人) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第二屆董事暨監察人任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事長:羅家慶，持股數:10,302,513股 董事:朱欽賢，持股數:867,000股 董事:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股 董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:580,481股 董事:林耀明，持股數:180,257股 董事:蕭文生，持股數:993,937股 董事:彭元振，持股數:673,139股 獨立董事:陳玉河，持股數:440,116股 獨立董事:倪仁禧，持股數:0股 監察人:李正福，持股數:0股 監察人:鄒宓富，持股數221,558股 監察人:何茂源，持股數464,358股 監察人:黃全財，持股數527,665股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/21~101/05/208.新任生效日期:101/06/19至104/06/189.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無