太陽光電能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/04/122.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股公開承銷之認股權利案。(3)通過本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享受租稅優惠選擇案。(4)通過本公司修訂「公司章程」案。(5)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(6)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。(8)通過本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。(9)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。三、選舉事項(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。新任獨立職能監察人名單：李正福先生。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/04/122.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:李正福 國立交通大學財務金融所客座教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立職能監察人乙席。6.新任監察人選任時持股數:李正福-0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。8.新任生效日期:100/04/129.同任期監察人變動比率:0%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:100/04/122.原發放股利種類及金額:配發股東股票股利新台幣67,414,000元(每股配發約0.5元)3.變更後發放股利種類及金額:配發股東股票股利新台幣82,378,670元(每股配發約0.61元)4.變更原因:股東提修正案，經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。5.其他應敘明事項:資本公積轉增資、員工紅利及董監事酬勞之配發內容如下:1.資本公積轉增資股票股利新台幣135,047,000元(每股配發約1元)。2.配發員工現金紅利新台幣8,252,543元。3.董監事酬勞新台幣2,475,763元。

1.事實發生日:100/04/012.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年度第二次現金增資案，已於民國100年4月1日向行政院金融監督管理委員會申請展延募集期限三個月至民國100年7月6日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議九十九年度第二次現金增資發行新股變更發行價格及相關事宜 1.事實發生日:100/03/312.原公告申報日期:99/12/243.簡述原公告申報內容:本公司原經民國99年12月24日董事會通過辦理現金增資發行新股150,000,000元，分為15,000,000股，採溢價發行，每股發行價格為21元。4.變動緣由及主要內容:為使本次現金增資計畫於募集期限內早日結案,本公司於民國100年03月31日臨時董事會決議變更發行價格及相關事宜,變更後內容如下:a.增資資金來源:現金增資b.發行股數:15,000,000股。c.每股面額:新台幣10元。d.發行總金額:150,000,000元。e.發行價格:新台幣19元。f.員工認購股數:1,500,000股。g.公開銷售股數:不適用。h.原股東認購:13,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例，每仟股認購100.127股。i.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人。j.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。k.本次增資資金用途:建廠及購置機器設備之部份資金。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/032.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國九十九年度第二次現金增資認股繳款期限已於100/03/01截止，經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:（1）依公司法第142條及266條第三項規定辦理，自100年03月02日至100年04月01日止為股款催繳期間。（2）尚未繳款之股東，敬請於上述期間內向本公司股務代理機構群益證券(股)公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳納者即喪失認股權利。（3）若於催告期間繳款之員工及原股東，本公司於催告期滿並收足增資股款後儘速將貴股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向群益證券(股)公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1，電話：(02)2507-7000洽詢)。

1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國九十九年度第二次現金增資認股繳款期限已於100/03/01截止，經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:（1）依公司法第142條及266條第三項規定辦理，自100年03月02日至100年04月01日止為股款催繳期間。（2）尚未繳款之股東，敬請於上述期間內持原繳款書駕臨台灣銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳納者即喪失認股權利。（3）若於催告期間繳款之員工及原股東，本公司於催告期滿並收足增資股款後儘速將貴股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請向群益證券(股)公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1，電話：(02)2507-7000洽詢)。

1.董事會決議或公司決定日期:100/01/182.發行股數:15,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:150,000,000元5.發行價格:新台幣21元6.員工認購股數:1,500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股暫定得認購股數為100.127股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。11.本次增資資金用途:增設廠房附屬設備、購置機器設備及其附屬設備。12.現金增資認股基準日:100/02/1613.最後過戶日:100/02/1114.停止過戶起始日期:100/02/1215.停止過戶截止日期:100/02/1616.股款繳納期間:100/2/22~100/3/117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待確認。18.委託代收款項機構:待確認。19.委託存儲款項機構:待確認。20.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/01/182.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國100年1月18日之董事會決議於中部科學園區后里基地設立分公司，擬訂定分公司名稱為「太陽光電能源科技股份有限公司中科分公司 」，並指派曾祥銘先生為分公司經理人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司預計於100年2月份向主管機關提出設立分公司申請。

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會99年12月24日決議召開民國100年股東常會事宜6.因應措施:1.董事會決議日期:99/12/242.股東會召開日期:100/04/123.股東會召開地點:新竹科學工業園區勞工育樂中心第一會議室(新竹巿新安路2號)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國九十九年度營業報告。(2)本公司監察人審查民國九十九年度決算表冊之查核報告。(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。(4)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(5)本公司訂定「道德行為準則」報告。(6)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。二、承認事項：(1)本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司民國九十九年度盈餘分派案。三、討論事項：(1)本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股公開承銷之認股權利案。(2)本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享受租稅優惠選擇案。(3)本公司修訂「公司章程」案。(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。(5)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。(8)本公司訂定「背書保證作業程序」案。四、選舉事項：(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/126.停止過戶截止日期:100/04/127.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東提案：1、依據公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2、受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)。3、受理期間：自民國100年2月8日至民國100年2月17日止。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/12/242.發放股利種類及金額:(不適用)3.其他應敘明事項:本公司擬於第二階段(股東會開會前40日)補行公告董事會決議發放股利相關事宜。

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司99年12月24日董事會決議庫藏股轉讓員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)擬將本公司庫藏股219,000股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之規定轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為99年12月24日。

公告本公司九十九年度第二次現金增資發行新股變更發行股數、發行價格及相關事宜1.事實發生日:99/12/242.原公告申報日期:99/10/223.簡述原公告申報內容:本公司原經民國99年10月22日董事會通過辦理現金增資發行新股100,000,000元，分為10,000,000股，採溢價發行，每股發行價格為25元。4.變動緣由及主要內容:經考量營運需求,於民國99年12月24日董事會決議變更發行股數、發行價格及相關事宜,變更後內容如下:a.增資資金來源:現金增資b.發行股數:15,000,000股。c.每股面額:新台幣10元。d.發行總金額:150,000,000元。e.發行價格:新台幣21元。f.員工認購股數:1,500,000股。g.公開銷售股數:不適用。h.原股東認購:13,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例，暫定每仟股認購99.965股。i.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人。j.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。k.本次增資資金用途:建廠及購置機器設備之部份資金。5.變動後對公司財務業務之影響:不適用6.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

1.事實發生日:99/07/122.契約或承諾相對人:日本某大廠3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/04/01~100/03/315.主要內容(解除者不適用):與日本某大廠簽訂總價值為美金5,980@萬元太陽能電池之銷售合約。主要銷售產品為六吋單晶(Combo cell)及六吋多晶之高轉換效率的太陽能電池片。除此次為期一年期之太陽能電池銷售合約外，雙方並協議擬定長久策略性計畫，並在完整的太陽能供應鏈上更緊密的合作。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收。8.具體目的(解除者不適用):與客戶建立長期穩固的合作關係。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)通過本公司修訂公司章程案。(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:99/05/212.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為支應建廠及購置機器設備並充實中期購料資金，本公司董事會通過擬向銀行團辦理五年期新台幣16億元之聯合授信案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/212.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1、本公司因整體產業市場需求暢旺，產能已不敷客戶需求，預計明年客戶之需求量亦將數倍於目前之產能，為把握商機並持續發展全球市場佈局策略，故擬建置新廠房及購置生產設備(含廠務設備)擴充產能規模。2、預計本次擴廠總金額為新台幣13億元(包含廠房及附屬設施、生產設備及附屬設備、建廠相關費用等)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/03/183.報導內容:在長期耕耘下，及去年第三季景氣回春，帶動BIG SUN 8月起營收大幅成長，11月份開始轉虧為盈，12月起毛利率持續保持在10%以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載有關於本公司毛利率獲利數據，純屬媒體之推估，特此鄭重澄清。6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

主旨： 太陽光電能源科技股份有限公司有實體股票換發無實體股票公告 公告內容 公告內容：依據本公司99年01月19日董事會決議通過有實體股票換發無實體股票案事項公告如下：一、本次換發98年度現金增資所發行之實體股票，股票股份總額計普通股7,500,000股，每股面額新台幣 10元，共計新台幣75,000,000元。二、換股比率及權利義務：換發之新股票其權利義務與舊股票相同，舊股票一股換發新股票一股；換發比率為 1：1。三、換發股票作業日程：(一)停止過戶期間：民國九十九年二月一日至九十九年二月五日(二)換票基準日：民國九十九年二月五日。(三)新股換發日：民國九十九年二月二十六日。四、換發之程序及手續：(一)本公司自全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)持有現股股票且已辦妥過戶者，請股東持舊股票、原留印鑑及集保帳號郵寄或親自至本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部辦理換發及劃撥手續。(三)持有現股股票未能辦妥過戶者，請股東持舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身分證正反面影本、原留印鑑及集保帳號郵寄或親自至本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部辦理換發及劃撥手續。(四)原已存放證券集保帳戶之股票者，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。(五)換發地點：（104）台北市中山區南京東路二段125號B1樓，本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2502-7755。五、特此公告。