太陽光電能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:101/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:羅家慶 董事:朱欽賢 董事:尚緣開發投資有限公司 董事:太陽創新投資股份有限公司 董事:林耀明 董事:蕭文生 董事:彭元振 董事:陳玉河 董事:倪仁禧 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍 相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況 下，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:上陽能源科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:專利新產品發表會暨開放全球代理/經銷/加盟說明會。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:新推出之「iPV太陽能追日系統」已安裝於太陽光電后里中科二廠。

1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室) 4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司民國100年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國100年度決算表冊之查核報告。 二、承認事項: (1)本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司民國100年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事及監察人案。 五、其他議案: (1)解除新任董事之競業行為。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國101年4月13日起至 民國101年4月23日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請 於民國101年4月23日下午17時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於股東常會召開通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:新竹縣湖口鄉新興路458-9號 電話:(03)5980288;傳真:(03)5980299

1.董事會決議日期:101/03/232.發放股利種類及金額:無。3.其他應敘明事項:本公司因100年度結算稅後利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，董事會決議無股利分配。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/11/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張冠綸--太陽光電能源科技(股)公司研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:周二南--太陽光電能源科技(股)公司品保處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/11/258.新任者聯絡電話:03-59802889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:委員：陳玉河，鑫銳光學（常熟）有限公司總經理，本公司獨立董事。倪仁禧，德明財經科技大學財政稅務系副教授兼技術合作處處長，本公司獨立董事。卓慧淨，遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年10月28日第二屆第二十八次董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任薪資報酬委員會成員，其任期自100年10月28日起至本屆董事會任期屆滿之日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/289.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股資本變更登記核准公告公告內容：一、本公司於民國100年4月12日經股東常會決議，自盈餘提撥股東紅利新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,867股，及資本公積提撥135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,合計轉增資發行普通股21,742,567股,每股面額10元,共計217,425,670元。本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年6月9日金管證發字第1000026475號函申報生效，並奉經濟部中華民國100年8月16日經授商字第10001189020號函核准變更登記在案。二、本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股採無實體發行, 增資新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。三、本次增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內辦理，並於交付前公告之。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 308191 308259 去年同期 501355 421551 增減金額 -193164 -113292 增減百分比 -38.53 -26.88 本年累計 2537472 2460831 去年累計 2299214 2210551 增減金額 238258 250280 增減百分比 10.36 11.32 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年度第二次現金增資發行新股案，因未於資金繳款期限(民國100年7月6日)內收足股款致逾期失效,經行政院金融監督管理委員會民國100年7月18日金管證發字第1000033770號函同意廢止。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司民國九十九年第二次現金增資發行新股募集計畫廢止公告公告內容：一、本公司於民國九十九年十二月二十四日董事會決議通過辦理現金增資新台幣150,000,000元整，每股面額10元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國一百年一月七日金管證發字第0990073570號函核准在案。二、經本公司民國一百年三月二十五日董事會及民國一百年三月三十一日臨時董事會決議向行政院金融監督管理委員會申請變更每股發行價格新台幣19元暨延長現金增資案之特定人繳款期間3個月至一百年七月六日,經行政院金融監督管理委員會一百年四月十九日金管證發字第1000013966號函核准在案。三、惟因客觀環境影響，本次現金增資發行新股募集計畫未於資金繳款期限(民國100年7月6日)內收足股款致逾期失效，本公司於民國一百年七月六日經董事會決議，擬全數返還股款並加計利息予各繳款人,並經行政院金融監督管理委員會一百年七月十八日金管證發字第1000033770號函同意廢止。四、特此公告。

太陽光電能源科技股份有限公司(興櫃公司，證券代號3566) 申請廢止前經本會100年1月7日金管證發字第0990073570號函同意申報生效之現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣150,000,000元及100年4月19日金管證發字第1000013966號函同意延長特定人繳款期間暨變更每股發行價格乙案，業經本會廢止在案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股東股票股利：a.盈餘轉增資部份-共新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,867股,每1,000股無償配發60.986股。b.資本公積轉增資部份-共新台幣135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,每1,000股無償配發99.977股。4.除權（息）交易日:100/07/265.最後過戶日:100/07/276.停止過戶起始日期:100/07/287.停止過戶截止日期:100/08/018.除權（息）基準日:100/08/019.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股之除權基準日相關事宜1.董事會決議日期:100/07/062.增資資金來源:99年度盈餘提撥新台幣82,378,670元轉增資發行新股。資本公積提撥新台幣135,047,000元轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):21,742,567股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣217,425,670元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:0。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東暫定每仟股無償配發160.963股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止(元以下拾去)，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認足。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，權利義務與原發行之普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:擴充營運規模，提升競爭力。13.其他應敘明事項:茲訂定除權交易日為100年7月26日;除權基準日為100年8月1日。

1.事實發生日:100/07/062.契約或承諾相對人:特定策略投資人3.與公司關係:不適用4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/07/065.主要內容(解除者不適用):1.本公司原與特定策略投資人簽訂合約,以每股新台幣19元投資本公司12,000,000股,總金額新台幣2.28億元,並於民國100年6月1日下午4:00於臺灣新竹地方法院所屬民間公證人處完成公證手續。2.茲因美國主管機關審核不及,致本投資款新台幣2.28億元無法於本次現金增資繳款期限(民國100年7月6日)前到位,故本公司與策略投資人合約解除。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。8.具體目的(解除者不適用):不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國100年4月12日經股東常會決議，自盈餘提撥股東紅利新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,867股，及資本公積提撥135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,合計轉增資發行普通股21,742,567股,每股面額10元,共計217,425,670元。本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年6月9日金管證發字第1000026475號函生效在案。二、依公司法第273條第二項之規定將增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：太陽光電能源科技股份有限公司(二)所營事業：1.F113110電池批發業2.F213110電池零售業3.F119010電子材料批發業4.F219010電子材料零售業5.F113010機械批發業6.F213080機械器具零售業7.F113030精密儀器批發業8.F213040精密儀器零售業9.F401010國際貿易業10.IG03010能源技術服務業11.CC01090電池製造業12.CC01010發電、輸電、配電機械製造業13.CC01080電子零組件製造業14.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)、原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣2,200,000,000元整，分為220,000,000股;實收資本額為新台幣1,350,770,000元整，分為135,077,000股，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：新竹縣湖口鄉新興路458-9號。(五)公告方式：依法於公開資訊觀測站申報公告。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5~9人，監察人2~4人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂定章程之年、月、日：本章程訂立於民國95年5月12日，第6次修訂於民國100年4月12日。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：本公司民國一百年股東常會決議通過以盈餘提撥股東紅利新台幣82,378,670元轉增資發行新股8,237,867股，及資本公積提撥135,047,000元轉增資發行新股13,504,700股,合計轉增資發行普通股21,742,567股,每股面額10元,共計217,425,670元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1.盈餘轉增資發行新股:8,237,867股。資本公積轉增資發行新股:13,504,700股。2.發行條件:(1)本次盈餘暨資本公積轉增資配發新股按原股東除權基準日股東名簿記載之股東持有比例計算，盈餘提撥股東紅利每1,000股無償配發60.986股，資本公積提撥每1,000股無償配發99.977股,配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成整股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止(元以下拾去)，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認足。(2)本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。(九)增資後股份總數及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣1,568,195,670元，分為156,819,567股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途計劃：擴充營運規模，提升競爭力。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式發放交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂於民國100年8日1日為除權基準日，停止過戶期間為民國100年7月28日至100年8月1日(另擬訂自民國100年7月6日至民國100年8月1日止為員工認股權停止申請認股之期間。)，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於民國100年7月27日(星期三)下午4:30前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人群益證券股份有限公司(台北市敦化南路2段97號地下2樓，電話:(02)2702-3999)辦理過戶手續俾免影響股東權利。凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。四、配合『發行人募集與發行有價證券處理準則』修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若貴股東尚未至證券商開立集保帳號者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。五、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司民國九十九年第二次現金增資發行新股募集計畫逾期失效及相關事宜公告內容：一、本公司於民國九十九年十二月二十四日董事會決議通過辦理現金增資新台幣150,000,000元整，每股面額10元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國一百年一月七日金管證發字第0990073570號函核准在案。二、經本公司民國一百年三月二十五日董事會及民國一百年三月三十一日臨時董事會決議向行政院金融監督管理委員會申請變更每股發行價格新台幣19元暨延長現金增資案之特定人繳款期間3個月至一百年七月六日,並經行政院金融監督管理委員會一百年四月十九日金管證發字第1000013966號函核准在案。三、惟因客觀環境影響，本次現金增資發行新股募集計畫無法於資金繳款期限(民國100年7月6日)內收足股款致逾期失效，本公司於民國一百年七月六日經董事會決議，擬全數返還股款並加計利息予各繳款人，相關「承諾書」及「補償辦法」詳附檔所示。四、特此公告。

1.發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:邦茂投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙，故辭去本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/21~101/05/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/012.契約或承諾相對人:特定策略投資人3.與公司關係:不適用4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/015.主要內容(解除者不適用):本公司與特定策略投資人簽訂合約,以每股新台幣19元投資本公司12,000,000股,總金額新台幣2.28億元,並於本日(6/1)下午4:00於臺灣新竹地方法院所屬民間公證人處完成公證手續。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):使現金增資計畫於募集期限內完成。8.具體目的(解除者不適用):增設廠房附屬設備、購置機器設備及其附屬設備以增加營業收入及提升獲利能力9.其他應敘明事項:無。

太陽光電能源科技股份有限公司99年度第2次現金增資發行新股變更發行價格及展延募集期限相關事宜公告公告序號：1主旨：太陽光電能源科技股份有限公司99年度第2次現金增資發行新股變更發行價格及展延募集期限相關事宜公告公告內容：一、本公司於民國九十九年十二月二十四日董事會決議通過辦理現金增資新台幣150,000,000元整，每股面額10元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國一百年一月七日金管證發字第0990073570號函核准在案。二、經本公司民國一百年三月二十五日董事會及民國一百年三月三十一日臨時董事會決議向行政院金融監督管理委員會申請變更每股發行價格新台幣19元暨延長現金增資案之特定人繳款期間3個月至一百年七月六日,並經行政院金融監督管理委員會一百年四月十九日金管證發字第1000013966號函核准在案。三、相關「承諾書」及「補償辦法」詳附檔所示。四、特此公告。

公告本公司九十九年度第二次現金增資發行新股變更發行價格及展延募集期限相關事宜1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年度第二次現金增資發行新股案，經向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請變更每股發行價格新台幣19元暨延長現金增資案之特定人繳款期間3個月至100年7月6日,業經金管會100年4月19日金管證發字第1000013966號函核准在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:承 諾 書本人為太陽光電能源科技股份有限公司(以下簡稱本公司)負責人，本公司依據行政院金融監督管理委員會中華民國一百年一月七日金管證發字第0990073570號函，辦理九十九年度第二次現金增資繳款募集資金作業。因客觀環境影響無法順利於三個月內募集完成，為使本公司本次現金增資計畫於募集期限內早日結案，業經本公司民國一百年三月二十五日董事會及民國一百年三月三十一日臨時董事會決議，向 行政院金融監督管理委員會提出申請展延繳款期限三個月至民國一百年七月六日及變更每股發行價格19元，俾使本公司獲致充足時間募足資金，以利營運。若員工、原始股東或認股人可提出合理或具體理由證明其權利因本公司本次延長洽特定人繳款期間受損者，願負損害補償之責任。太陽光電能源科技(股)公司負責人：羅家慶身份證字號：J121206225地址：新竹縣湖口鄉新興路458-9號中華民國一百年四月一日=======================================================================補 償 辦 法本公司於民國九十九年十二月二十四日董事會決議通過發行新股在案，依據行政院金融監督管理委員會中華民國一百年一月七日金管證發字第0990073570號函，辦理九十九年度第二次現金增資繳款募集資金作業。惟因客觀環境影響無法順利於三個月內募集完成，為使本公司本次現金增資計畫於募集期限內早日結案，業經本公司民國一百年三月二十五日董事會及民國一百年三月三十一日臨時董事會決議，擬延長本次現金增資之繳款期限三個月至民國一百年七月六日及變更每股發行價格19元。若因本公司展延募集期限及變更每股發行價格，致員工、原始股東或認股人之權益因此受損者，本公司願依照郵政儲匯局一年期定存利率1.17%加計利息返還已繳納股款，以負補償之責任。太陽光電能源科技(股)公司董事長：羅家慶統一編號：28318416地址：新竹縣湖口鄉新興路458-9號中華民國一百年四月一日