奇美實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:103/05/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:趙建仁(奇美實業(股)公司副總經理)洪良義(奇美實業(股)公司副總經理)蘇耀宗(奇美實業(股)公司協理)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任相關職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事表決通過同意解除經理人競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:趙建仁(奇美實業(股)公司副總經理)洪良義(奇美實業(股)公司副總經理)蘇耀宗(奇美實業(股)公司協理)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:趙建仁(鎮江奇美化工有限公司 董事、鎮江奇美塑化科技有限公司　董事)洪良義(鎮江奇美化工有限公司　董事兼總經理)蘇耀宗(鎮江奇美化工有限公司　副總經理)8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省鎮江市新區大港韓峰路18號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑橡膠、電子材料產品之生產與銷售、材料檢測技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:為集團轉投資之子公司，無影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司分派現金股利(息)公告公告內容：一、本公司103年5月19日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣1,689,332,015元。二、本公司103年5月19日董事會決議通過：1.普通股現金股利（息）配息基準日：103年5月25日。2.普通股現金股利發放日：103年5月30日。三、依公司法第一六五條規定自103年5月21日起至103年5月25日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司普通股股票而尚未辦理過戶手續者，請於103年5月20日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911），辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年5月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。四、特此公告。

1.股東會決議日:103/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許春華、董事 許文龍、董事 廖錦祥、董事 趙令瑜董事 林榮俊、董事 宋光夫、董事 林慶盛董事 呂桔誠、董事 許家彰、董事 越智仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:103/05/19_106/05/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 許春華。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鎮江奇美化工有限公司（董事長）鎮江奇美塑化科技有限公司（董事長）8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省鎮江市新區大港韓峰路18號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑橡膠、電子材料產品之生產與銷售、材料檢測技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:為集團轉投資之子公司，無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：修正本公司董事會決議103年度股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/05/19停止過戶日期起日：103/03/21停止過戶日期迄日：103/05/19公告內容：一、董事會決議日期：103/03/31二、股東會召開日期：103/05/19　上午11：00受理股東開始報到時間：103/05/19　上午10：30三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業狀況及103年度營業計劃報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.改選董事暨監察人案。4.擬解除本公司新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：103/03/21~103/05/19六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自103年03月21日起至103年05月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年03月20日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/19停止過戶日期起日：103/03/21停止過戶日期迄日：103/05/19公告內容：一、董事會決議日期：103/03/10二、股東會召開日期：103/05/19　上午11：00受理股東開始報到時間：103/05/19　上午10:30三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業狀況及103年度營業計劃報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.改選董事暨監察人案。3.擬解除本公司新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：103/03/21~103/05/19六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自103年03月21日起至103年05月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年03月20日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

1.事實發生日:102/11/202.契約相對人:保仁科技工程股份有限公司3.與公司關係:本公司100%持股之子公司4.契約起迄日期(或解除日期):102/11/20~102/12/315.主要內容(解除者不適用):「保仁科技工程股份有限公司」為本公司100%持股之子公司，為配合集團經營策略，降低成本、提昇營運績效及競爭力，兩公司擬進行簡易合併。合併後本公司持有該公司之股份應於合併基準日全數消除，無換股比例之設算。合併後本公司額定資本總額仍為新台幣19,600,000,000元，分為1,960,000,000股，每股面額為新台幣10元，分次發行，實收資本額為新台幣17,076,760,260元，分為普通股1,707,676,026股。6.限制條款(解除者不適用):不適用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):配合集團經營策略，降低成本，提升營運績效及競爭力。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/212.契約相對人:澳盛銀行、台灣銀行、中國信託、日商瑞穗銀行、台北富邦銀行、新加坡星展銀行、彰化銀行共同主辦。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):102/11/21~105/11/205.主要內容(解除者不適用):簽訂美金2.65億元之聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):財務承諾：依合約規定，公司在流動比率、負債比率、利息保障倍數應維持約定之水準。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實公司中期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):鎮江奇美化工為充實公司中期營運資金，今日與11家聯貸銀行團簽訂美金2.65億元之聯合授信案。授信期間為三年。9.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議通過參與中國電器股份有限公司公開收購啟耀光電股份有限公司股份之決議，並簽署公開收購應賣承諾書，應賣本公司所持有之全部啟耀光電股份有限公司股份。1.事實發生日:102/10/082.契約相對人:中國電器股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於公開收購中應賣本公司所持有之全部啟耀光電股份有限公司股份予中國電器股份有限公司。6.限制條款(解除者不適用):於公開收購開始後，本公司不得出售啟耀光電之股份予他人。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):以公開收購方式收購本公司所持有之啟耀光電股份，不僅能達成本公司專注本業之經營考量，亦可為啟耀光電引進策略性投資人，對三方當事人而言均屬有利，對本公司之財務、業務尚無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):專注本業經營，並符合本公司未來營運策略及目標。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/07/29停止過戶日期起日：102/06/30停止過戶日期迄日：102/07/29公告內容：一、董事會決議日期：102/06/24二、股東會召開日期：102/07/29　上午09：00受理股東開始報到時間：102/07/29　上午08:30三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：略。(二)選舉事項：增選董事一人案。(三)討論事項：解除新任董事之競業行為限制案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：102/06/30~102/07/29六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自102年06月30日起至102年07月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年06月29日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

公告序號：1主旨：本公司現金股息發放基準日公告公告內容：本公司102年5月13日股東常會決議通過101年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣1,687,873,721元。二、本公司102年5月13日董事會決議通過：1.普通股現金股利（息）配息基準日：102年5月25日。2.普通股現金股利發放日：102年5月30日。三、依公司法第一六五條規定自102年5月21日起至102年5月25日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司普通股股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年5月20日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911），辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年5月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：修正本公司102年股東常會討論事項股東會種類：股東常會開會日期：102/05/13停止過戶日期起日：102/03/15停止過戶日期迄日：102/05/13公告內容：一、董事會決議日期：102/04/10二、股東會召開日期：102/05/13　上午11：00受理股東開始報到時間：102/05/13　上午10:30三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況及102年度營業計劃報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：102/03/15~102/05/13六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自102年03月15日起至102年05月13日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年03月14日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/05/13停止過戶日期起日：102/03/15停止過戶日期迄日：102/05/13公告內容：一、董事會決議日期：102/03/11二、股東會召開日期：102/05/13　上午11：00受理股東開始報到時間：102/05/13　上午10:30三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況及102年度營業計劃報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份修文案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：102/03/15~102/05/13六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自102年03月15日起至102年05月13日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年03月14日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

1.董事會決議日:101/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖錦祥；奇美實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許春華；奇美實業(股)公司董事5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:101/06/017.其他應敘明事項:奇美實業董事會今日通過新任董事長任命案，董事長一職由許春華接任，今日起正式生效。原任董事長廖錦祥卸下職務後，續 任奇美實業董事，並將投入更多時間於奇美集團「藝術文化」與「醫療」 兩大公益領域。 新任董事長許春華表示：「很榮幸接下董事長一職。奇美實業成立52年來， 感謝許文龍創辦人與廖錦祥董事長為奇美奠定了穩固的基石。接任後將致力 於發揚奇美優良的文化傳統，創造企業最大價值，使同仁、股東、客戶、供 應商，乃至社會大眾都能因為奇美的存在而有幸福感。廖董事長雖然卸任， 但我仍將持續向許創辦人與廖董事長請益，希望能借重他們過去領導奇美的 智慧與經驗，共同為奇美集團的文化傳承與企業永續經營努力。」 許春華畢業於國立台灣大學農經系，於1977年加入奇美服務，自基層做起， 迄今35年。業務工作歷練完整，是奇美在中國市場銷售業務佈局與推廣的主 要推手，並於1996年創設鎮江奇美公司且擔任董事長迄今；1998年升任奇美 實業業務副總經理。2004至2011年間曾兼任奇美電子業務副總經理職務。

公告序號：1主旨：本公司現金股息發放基準日公告公告內容：一、本公司101年5月14日股東常會決議通過100年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣1,682,385,529元。二、本公司101年5月14日董事會決議通過：1.普通股現金股利（息）配息基準日：101年5月25日。2.普通股現金股利發放日：101年5月25日。三、依公司法第一六五條規定自101年5月21日起至101年5月25日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司普通股股票而尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日101年5月20日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於101年5月18日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2311-1838），辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年5月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：修正本公司101年股東常會召開時間股東會種類：股東常會開會日期：101/05/14停止過戶日期起日：101/03/16停止過戶日期迄日：101/05/14公告內容：一、董事會決議日期：101/03/05二、股東會召開日期：101/05/14　上午11：00三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業狀況及101年度營業計劃報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：101/03/16~101/05/14六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自101年03月16日起至101年05月14日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年03月15日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/05/14停止過戶日期起日：101/03/16停止過戶日期迄日：101/05/14公告內容：一、董事會決議日期：101/03/05二、股東會召開日期：101/05/14　下午3：00三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號)四、召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業狀況及101年度營業計劃報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議：五、停止過戶起迄日期：101/03/16~101/05/14六、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自101年03月16日起至101年05月14日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年03月15日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。

1.事實發生日:101/02/222.發生緣由:再次澄清財訊雙週刊392期報導3.因應措施:奇美實業長期追求從業人員幸福之理念從未改變，財訊雙週刊標題為「褪色的幸福企業 奇美啟示錄」之說法有違公司理念，且非事實； 另該文副標及內文提到許創辦人：「..奇美集團最失敗的就是做了奇美 電子…..」，純係道聽塗說，而且許創辦人絕無說過「遇到流氓」這句 話。本公司特以澄清。 該文中諸多訊息與事實不符，如：液晶電視專區面積為247公頃，而 非所述900公頃，文中所提多項活動日期或內容亦與事實不符……等。 對於該報導未經查證之部份，本公司一併說明澄清。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/162.發生緣由:澄清財訊雙週刊本期報導3.因應措施:針對財訊雙週刊本期報導，奇美實業發表嚴正澄清如下：奇美實業長期追求從業人員幸福之理念從未改變，財訊雙週刊標題為 「褪色的幸福企業 奇美啟示錄」之說法有違公司理念，且非事實；另 該文副標及內文提到許創辦人：「..奇美集團最失敗的就是做了奇美 電子…..」，純係道聽塗說。本公司特以澄清。 該文中諸多訊息與事實不符，如：液晶電視專區面積為247公頃，而非 所述900公頃，文中所提多項活動日期或內容亦與事實不符……等。對 於該報導未經查證之部份，本公司再次說明澄清。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/082.發生緣由:奇美對啟耀現金增資案之說明3.因應措施:啟耀光電為背光模組之專業供應商，近來則逐漸轉型發展液晶顯示及綠能相關產品。啟耀光電本次辦理現金增資，除尋求公司永續發展的目標外，也實質達到維護股東之權益。本公司身為啟耀光電大股東之一，本公司董事會已於今日決議：將積極評估啟耀光電9月6日董事會所提之現金增資案，並適度參與。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/262.發生緣由:奇美實業對啟耀的巨額損失，深表遺憾，尋求解決之道3.因應措施:奇美實業轉投資的啟耀光電公司，今日公布因為外匯操作之故，造成重大損失，本公司對此深感痛心與遺憾。雖然奇美實業在此事件蒙受投資上的損失，但身為啟耀大股東之一及基於長年善盡企業社會責任的理念，奇美實業願意在兼顧法理情的前提下，協助尋求降低小股東損害的方案，將待完成法律評估與程序之後，儘快再次對外說明。4.其他應敘明事項:無