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宏碁智醫公司公告
1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
連加恩 - 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經董事長連加恩迴避後，全體其餘出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
連加恩 - 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經董事長連加恩迴避後，全體其餘出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:112/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏碁飲料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):23,949
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供子公司營運周轉使用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,850
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度1月1日台灣（或其他較優利率）
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.35
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏碁飲料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):23,949
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提供子公司營運周轉使用。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,850
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度1月1日台灣（或其他較優利率）
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.35
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:薄占平
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司總經理
(2)宏碁通信股份有限公司董事
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
薄占平先生將調任至本公司100%子公司宏碁健康股份有限公司擔任總經理一職，
本公司總經理則由董事長連加恩先生兼任。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:薄占平
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司總經理
(2)宏碁通信股份有限公司董事
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
薄占平先生將調任至本公司100%子公司宏碁健康股份有限公司擔任總經理一職，
本公司總經理則由董事長連加恩先生兼任。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/12/05
3.報導內容:宏碁智醫推次世代益生菌
4.投資人提供訊息概要:
宏碁集團旗下宏碁智醫…，已發展出次世代益生菌。…
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有鑒於社會大眾對於腦部、神經系統保健的關注與需求，宏碁智醫已投入資源，
以神經精神量表為基礎，發展出「AI-Assisted NPI Analysis System」智慧情
緒分析系統。而媒體報導所提「已發展出次世代益生菌」之部分，則是宏碁智醫
與腦神經科學領域及益生菌相關生技廠商合作，委製生產之保健食品，藉由適當
的健康補給，以預防醫學的觀念，增進個人和家庭生活品質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:112/12/05
3.報導內容:宏碁智醫推次世代益生菌
4.投資人提供訊息概要:
宏碁集團旗下宏碁智醫…，已發展出次世代益生菌。…
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有鑒於社會大眾對於腦部、神經系統保健的關注與需求，宏碁智醫已投入資源，
以神經精神量表為基礎，發展出「AI-Assisted NPI Analysis System」智慧情
緒分析系統。而媒體報導所提「已發展出次世代益生菌」之部分，則是宏碁智醫
與腦神經科學領域及益生菌相關生技廠商合作，委製生產之保健食品，藉由適當
的健康補給，以預防醫學的觀念，增進個人和家庭生活品質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(2)宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(3)高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/11/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(2)宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(3)高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/11/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張瑞川
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事長申請退休，於112年11月23日生效。
(2)本公司將於近期董事會重新推選董事長。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張瑞川
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事長申請退休，於112年11月23日生效。
(2)本公司將於近期董事會重新推選董事長。
1.發生變動日期:112/11/23
2.法人名稱:宏碁智聯網投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:張瑞川
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(2)宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(3)高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:宏碁智聯網投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:張瑞川
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:
(1)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(2)宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(3)高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
9.新任生效日期:112/11/23
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張瑞川(暫代)
4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新
中心技術長
5.新任者姓名:薄占平
6.新任者簡歷:宏碁通信股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張瑞川(暫代)
4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新
中心技術長
5.新任者姓名:薄占平
6.新任者簡歷:宏碁通信股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長暨發言人
2.發生變動日期:112/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
李永信/宏碁智醫股份有限公司營運長暨發言人/宏碁執行長室技術助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
薄占平/宏碁智醫股份有限公司總經理暨發言人/宏碁通信股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/07/31
8.其他應敘明事項:
依董事會決議，由新任總經理執掌原營運長之職務不再另設營運長之職，發言人之職務
由新任總經理兼任。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長暨發言人
2.發生變動日期:112/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
李永信/宏碁智醫股份有限公司營運長暨發言人/宏碁執行長室技術助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
薄占平/宏碁智醫股份有限公司總經理暨發言人/宏碁通信股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/07/31
8.其他應敘明事項:
依董事會決議，由新任總經理執掌原營運長之職務不再另設營運長之職，發言人之職務
由新任總經理兼任。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張瑞川(暫代)/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
薄占平/宏碁智醫股份有限公司總經理/宏碁通信股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/31
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
張瑞川(暫代)/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
薄占平/宏碁智醫股份有限公司總經理/宏碁通信股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/31
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,657)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.36)
11.期末總資產(仟元):264,537
12.期末總負債(仟元):25,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,461
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,315
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,657)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.36)
11.期末總資產(仟元):264,537
12.期末總負債(仟元):25,076
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,461
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
許銀雄/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張瑞川(暫代)/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:112/07/11
8.其他應敘明事項:
因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任產品研究開發主管前，其職務
由董事長張瑞川暫代。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
許銀雄/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張瑞川(暫代)/產品研究開發主管/宏碁智醫股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:112/07/11
8.其他應敘明事項:
因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任產品研究開發主管前，其職務
由董事長張瑞川暫代。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許銀雄
4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:張瑞川(暫代)
6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新
中心技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任總經理前，其職務
由董事長張瑞川暫代
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許銀雄
4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:張瑞川(暫代)
6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股份有限公司價值創新
中心技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:112/07/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應總經理許銀雄先生退休，於本公司董事會任命新任總經理前，其職務
由董事長張瑞川暫代
1.董事會決議日期:112/06/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張瑞川 - 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
4.許可從事競業行為之期間:
於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經董事張瑞川迴避後，全體其餘出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張瑞川 - 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
宏碁股份有限公司價值創新中心技術長
4.許可從事競業行為之期間:
於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經董事張瑞川迴避後，全體其餘出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國111年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國111年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,177)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,706)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,706)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,706)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.43)
11.期末總資產(仟元):290,158
12.期末總負債(仟元):30,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,118
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,177)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,706)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,706)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,706)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.43)
11.期末總資產(仟元):290,158
12.期末總負債(仟元):30,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,118
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國111年度第四季健全營運計畫執行報告
(4)虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
(2)本公司民國111年度虧損撥入承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月22日起至3月31日下午5時止，受理股
東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市
汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國111年度第四季健全營運計畫執行報告
(4)虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
(2)本公司民國111年度虧損撥入承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月22日起至3月31日下午5時止，受理股
東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市
汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。
1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1. 董事會擬議日期：112/03/13
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/11/25
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,226仟股，每股發行價格新台幣62元，
實收股款總額新台幣200,012仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月24日為增資基準日。
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,226仟股，每股發行價格新台幣62元，
實收股款總額新台幣200,012仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月24日為增資基準日。
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