宏碁智醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/09/16

2.發行股數:3,226,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣32,260,000元

5.發行價格:新台幣62元

6.員工認股股數:483,900股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購，暫定每仟股認購228.50833股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務

代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股

部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發新產品

12.現金增資認股基準日:111/09/30

13.最後過戶日:111/09/23

14.停止過戶起始日期:111/09/26

15.停止過戶截止日期:111/09/30

16.股款繳納期間:111/10/07~111/11/10

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/09/16(補充公告)

18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行南京東路分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行城東分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要

求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有

其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法

令規定及主管機關要求，全權決定處理之。

(2)原股東暨員工認股繳款期間：111/10/07~111/11/10

1.董事會決議或公司決定日期:111/08/31

2.發行股數:3,226,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣32,260,000元

5.發行價格:新台幣62元

6.員工認股股數:483,900股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購，暫定每仟股認購228.50833股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務

代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股

部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發新產品

12.現金增資認股基準日:111/09/30

13.最後過戶日:111/09/23

14.停止過戶起始日期:111/09/26

15.停止過戶截止日期:111/09/30

16.股款繳納期間:111/10/07~111/11/10

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要

求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有

其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法

令規定及主管機關要求，全權決定處理之。

(2)原股東暨員工認股繳款期間：111/10/07~111/11/10

特定人認股繳款期間：111/11/11~111/11/23

1.董事會決議日期:111/08/01

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,226,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣32,260,000元。

6.發行價格:暫定為每股新台幣62元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計483,900股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股認購228.508333股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數

額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金以因應研發與業務推展之所需

13.其他應敘明事項:

本次現金增資實際之發行總額、發行時程、發行條件、預定資金運用計畫及進度、

增資基準日、繳款期限、預計可能產生效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、

以及其他一切與本次現金增資發行相關事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使

或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其

他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及

主管機關要求，全權決定處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,850

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,050

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,545)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,388)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,388)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,388)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.45)

11.期末總資產(仟元):112,989

12.期末總負債(仟元):27,589

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):85,400

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國110年度虧損撥補承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程討論案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案

通過修訂本公司股東會議事規則討論案

7.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88 號1 樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110 年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國110 年度第四季健全營運計畫執行報告 (4)本公司新增訂之內部規章報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110 年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國110 年度虧損撥補承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案 (2)修訂本公司章程討論案 (3)修訂本公司股東會議事規則討論案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:增列報告事項(4)本公司新增訂之內部規章報告         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,6275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,4366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,532)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,446)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,446)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,446)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.64)11.期末總資產(仟元):136,73412.期末總負債(仟元):21,94613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):114,78814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司民國110年度第四季健全營運計畫執行報告6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度財務報表及營業報告書承認案 (2)本公司民國110年度虧損撥補承認案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序討論案 (2)修訂本公司章程討論案 (3)修訂本公司股東會議事規則討論案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股 東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國111年4月1日起至4月11日下午5時止，受理股 東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市　 汐止區新台五路1段86號7樓；電話:02-26960366)，其他相關事宜將依法令 規定辦理並另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李永信/營運長/宏碁執行長室技術助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/118.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇惠娟/宏碁智醫(股)公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘淵/宏碁智醫(股)公司會計主管、財務主管暨代理發言人/資誠聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/03/118.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:許銀雄/宏碁智醫(股)公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:李永信/宏碁智醫(股)公司營運長兼發言人/宏碁執行長室技術助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/118.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係為追溯適用及追溯重編之影響數6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司普通股股票自111年03月03日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣 1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年02月25日接獲財團法人證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100011343號函核准，自111年03月03日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。

公告本公司110年第三次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案 1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:110/12/29(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮 獨立董事： (1)郭守仁 (2)郭旭崧 (3)詹文嶽 (4)吳孟翰(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全 體出席股東，無異議照案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事張瑞川、董事陳俊聖(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事張瑞川：宏碁信息技術研發(上海)有限公司 職務：董事 董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事(8)所擔任該大陸地區事業地址: 宏碁信息技術研發(上海)有限公司：C/21F, High-Tech Building, No.900, Yishan Road, Shanghai, 200233 China 宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號 宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號(9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏碁信息技術研發(上海)有限公司：信息技術研發 宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷 北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/12/292.重要決議事項:1.選舉事項： (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：張瑞川 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖 董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮 獨立董事：郭守仁 獨立董事：郭旭崧 獨立董事：詹文嶽 獨立董事：吳孟翰2.討論事項： (1)原申請本公司股票上櫃討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，調整為申請 上市，並修改上述說明為：「……擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限 公司申請股票上市，並提請股東會授權董事會、董事長於法令許可範圍內， 就股票上市申請時程、相關法律文件等相關事宜全權決定辦理之。」 (2)原辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案案由與說明內容「上櫃 」之部分，一併修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異議通過 修正議案。 (3)原修改公司章程討論案，經主席徵詢全體出席股東同意，將本案說明內容 「上櫃」之部分，同時修改為「上市」，經主席徵詢全體出席股東一致無異 議通過修正議案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名: 郭守仁/彰化基督教醫院偕同總院長 郭旭崧/行政院衛生福利部疾病管制署署長 詹文嶽/富邦華一銀行行長暨副董事長 吳孟翰/思德投資股份有限公司創辦人(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:郭守仁/彰化基督教醫院偕同總院長 獨立董事:郭旭崧/行政院衛生福利部疾病管制署署長 獨立董事:詹文嶽/富邦華一銀行行長暨副董事長 獨立董事:吳孟翰/思德投資股份有限公司創辦人(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。(5)本屆薪資報酬委員會任期：110/12/29~113/12/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:郭守仁/彰化基督教醫院偕同總院長 獨立董事:郭旭崧/行政院衛生福利部疾病管制署署長 獨立董事:詹文嶽/富邦華一銀行行長暨副董事長 獨立董事:吳孟翰/思德投資股份有限公司創辦人(3)異動情形:新任。(4)異動原因:本公司於110年12月29日第三次股東臨時會選舉獨立董事，由全體 獨立董事組成審計委員會。(5)本屆審計委員會任期：110/12/29~113/12/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/292.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：魏正棠(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林佳璋監察人：(1)齊祖杰(2)譚百良4.舊任者簡歷:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/宏碁智醫(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：魏正棠/宏碁智醫(股)公司董事(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林佳璋/宏碁智醫(股)公司董事監察人：(1)齊祖杰/宏碁智醫(股)公司監察人(2)譚百良/宏碁智醫(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮獨立董事：(1)郭守仁(2)郭旭崧(3)詹文嶽(4)吳孟翰6.新任者簡歷:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/宏碁智醫(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事獨立董事：(1)郭守仁/彰化基督教醫院偕同總院長(2)郭旭崧/行政院衛生福利部疾病管制署署長(3)詹文嶽/富邦華一銀行行長暨副董事長(4)吳孟翰/思德投資股份有限公司創辦人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：張瑞川/7,299,000股(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/7,299,000股(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/7,299,000股獨立董事：(1)郭守仁/0股(2)郭旭崧/0股(3)詹文嶽/0股(4)吳孟翰/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/0411.新任生效日期:110/12/2912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/11/291.召開法人說明會之日期：110/11/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之110年度興櫃戰略新板公司業績說明會，說明本公司之營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司擬訂於110年12月29日上午10點30分，假新北市汐止區新台五路1段86號 1樓會議室召開110年第三次股東臨時會，並依公司法第165條規定自110年11月 30日至12月29日將停止股票之過戶登記。(二)本次股東臨時會安排擬案如下: 1.選舉事項： (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。 2.討論事項： (1)申請本公司股票上櫃討論案。 (2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案。 (3)修改公司章程討論案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 3.臨時動議。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股 東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項 規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(四)依公司法規定，本公司自110年11月15日上午9時起至110年11月25日下午5時止， 受理股東之董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址:新北市　 汐止區新台五路1段86號7樓，電話:02-2696-0366)，其他相關事宜將依法令規定 辦理並另行公告之。