宏碁智醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司擬訂於110年12月29日上午10點30分，假新北市汐止區新台五路1段86號 1樓會議室召開110年第三次股東臨時會，並依公司法第165條規定自110年11月 30日至12月29日將停止股票之過戶登記。(二)本次股東臨時會安排擬案如下: 1.選舉事項： (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。 2.討論事項： (1)申請本公司股票上櫃討論案。 (2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案。 (3)修改公司章程討論案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 3.臨時動議。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股 東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項 規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(四)依公司法規定，本公司自110年11月15日上午9時起至110年11月25日下午5時止， 受理股東之董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址:新北市　 汐止區新台五路1段86號7樓，電話:02-2696-0366)，其他相關事宜將依法令規定 辦理並另行公告之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/10/283.報導內容:宏碁智醫登戰略新板 股漲4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體所提“營收將進一步攀高”係屬媒體自行臆測，有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之 登錄興櫃戰略新板前法人說明會1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次凱基證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：(1)召開法人說明會日期:110/10/26(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會地點: 新北市汐止區新台五路一段88號1樓(4)法人說明會擇要訊息: 說明本公司之營運概況。(5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。(6)因應新型冠狀病毒防疫措施，採實名預約制報名，與會者請全程配戴口罩。