寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:95/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:盧賀隆林坤銘江俊德劉祥呈三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟監察人:盧政治慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉3.新任者姓名及簡歷:董事:盧賀隆林坤銘江俊德劉祥呈三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟監察人:盧政治慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董監事選任時持股數:董事:盧賀隆股數:1,233,433股林坤銘股數:475,788股江俊德股數:411,030股劉祥呈股數:473,158股三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟 1,290,375股監察人:盧政治股數:381,032股慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉 股數:548,769股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:92/06/30~95/06/297.新任生效日期:95/06/288.同任期董事、監察人變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/06/282.重要決議事項:本公司95年股東常會於95年6月28日上午九時整舉行，其重要決議如下一、報告事項：〈一〉本公司九十四年度營業報告。〈二〉監察人審查九十四年度決算表冊報告。(三) 投資大陸情形報告。二、承認事項：第一案：通過承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊。第二案：通過承認本公司九十四年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。。第二案：通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。第三案：全面改選董事及監察人案第四案：通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日:95/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆4.新任者姓名及簡歷:盧賀隆5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:95/06/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:無4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:由於財務報告公告中，庫藏股股數誤植6.因應措施:申請更正7.其他應敘明事項:無

依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月三十日(星期三)上午十時假本公司會議室(地址：台北縣中和市連城路258號14樓之八)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1)•報告本公司九十二年度營業報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(3)•訂定本公司『董事會議事規則』報告案。２.承認事項及討論事項：(1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈餘分配案。(3)•討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)•討論九十二年度資本公積轉增資發行新股案。(5)•訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(6)•修訂本公司章程部份條文案。(7)•討論購買董事監察人責任保險案。３．選舉事項：增補選董事、監察人。４．討論事項：解除新任董事競業禁止案。５．其他議案及臨時動議。三、盈餘分配及增資主要內容：１. 盈餘轉增資股210,000股即每仟股無償配發12股，員工紅利轉增資股38,414股。２. 資本公積轉增資發行新股1,750,000股即每仟股無償配發100股。３. 以上增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至九十三年六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市連城路258號14樓之八)六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。

主 旨：公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月三十日(星期三)上午十時假本公司會議室(地址：台北縣中和市連城路258號14樓之八)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1)•報告本公司九十二年度營業報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊案。(4)•訂定本公司『董事會議事規則』報告案。２.承認事項及討論事項：(1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈餘分配案。(3)•討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)•討論九十二年度資本公積轉增資發行新股案。(5)•訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(6)•修訂本公司章程部份條文案。(7)•討論購買董事監察人責任保險案。３．選舉事項：增補選董事、監察人。４．討論事項：解除新任董事競業禁止案。５．其他議案及臨時動議。三、盈餘分配及增資主要內容：１. 盈餘轉增資股211,340股即每仟股無償配發12股，員工紅利轉增資股38,414股。２. 資本公積轉增資發行新股1,750,000股即每仟股無償配發100股。３. 以上增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至九十三年六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市連城路258號14樓之八)六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。