寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 通過102年度營業報告書及財務報表承認案。 通過102年度盈餘分派案。 通過102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 通過發行員工認股權憑證案。 通過申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。 通過修訂「公司章程」案。 通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 過過修訂「「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」案。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過召開103年6月25日股東常會。6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司103年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 4.其它議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於103年4月25日(星期五)下午4時30@分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期:103/03/282.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管理上須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。(三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。(四)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者：1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十，且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時，最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司：(1)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。(2)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。(3)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。(4)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一) 認股價格：不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。(二) 權利期間：1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。2.時 程 可行使認股權比例 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4 年100%3.前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。 (三) 認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四) 認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.離職（含自願離職及解僱）已具行使權之認股權憑證，得自離職日起二個月內行使認股權利，未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，被解聘者，自生效日起亦比照辦理。2.退休已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），二個月內行使之。3.一般死亡已具行使權之認股權憑證，員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年內共同行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。4.受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內內行使之。 5.留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 6.資遣已具行使權之認股權憑證，資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認

公告序號：1主旨：寶德科技股份有限公司102年現金股利暨增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)102年6月24日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,154,473股(含員工紅利313,252股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第10200030886號函准予申報生效在案，及新北市政府102年10月8日北府經司字第1025063372號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股23,015,274股，每股面額新台幣10元，計新台幣230,152,740元。(二)本次增資發行新股：普通股2,154,473股，每股面額新台幣10元，計新台幣21,544,730元。(三)增資後股份總額：普通股25,169,747股，每股面額新台幣10元，計新台幣251,697,470元。(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於102年10月31日(星期四)起開始發放，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部寄發「股票發放暨領取通知書」，請股東憑「股票發放暨領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、本次現金股利發放日期訂於102年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於102年10月31日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部以掛號方式郵寄。五、除分函通知各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：補正本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：茲依公司法及證券交易法相關規定，暨本公司102年8月12日董事會決議辦理， 將增資發行新股有關事項公告如後四、股票停止過戶起訖日期：102年09月12日至102年09月16日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 27,000,000股、金額： 270,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 23,015,274股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 23,015,274股、金額： 230,152,740元，每股面額： 10元已完成變更登記： 23,015,274股、金額： 230,152,740元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程86年4月27日 最近一次修訂:102年6月24日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,841,221.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 313,252股，佔盈餘轉增資之比例： 14.54%＊共計 2,154,473股，金額： 21,544,730元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 4,603,054元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 23,015,274股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由股東自配股基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 251,697,470元， 25,169,747股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月16日除權/除息交易日：102年09月10日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月11日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月11日(星期三)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構(郵寄過戶者，以101年9月11日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。凡參加台灣及保結算所（股）公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公 告外並分函通知各股東七、其他應公告事項：無八、特此公告

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：茲依公司法及證券交易法相關規定，暨本公司102年8月12日董事會決議辦理， 將增資發行新股有關事項公告如後四、股票停止過戶起訖日期：102年09月12日至102年09月16日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 27,000,000股、金額： 270,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 23,015,274股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 23,015,274股、金額： 230,152,740元，每股面額： 10元已完成變更登記： 23,015,274股、金額： 230,152,740元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程86年4月27日 最近一次修訂:102年6月24日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,841,221.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 313,252股，佔盈餘轉增資之比例： 14.54%＊共計 2,154,473股，金額： 21,544,730元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 20.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 4,603,054元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 23,015,274股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由股東自配股基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 251,697,470元， 25,169,747股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月16日除權/除息交易日：102年09月10日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月11日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月11日(星期三)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構(郵寄過戶者，以101年9月11日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。凡參加台灣及保結算所（股）公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公 告外並分函通知各股東七、其他應公告事項：無八、特此公告

公司代號：3349　　　申報日期：102/08/15公告序號：1公告主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月12日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：洪慶山舊任簽證會計師姓名2：馮敏娟新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：洪慶山新任簽證會計師姓名2：支秉均變更會計師之原因：配合資誠聯合會計師事務所內部調整。說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年4月2日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：不適用公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：不適用公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：不適用說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：不適用其他應敘明事項：不適用

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告101年度員工股票紅利轉增資發行新股6.因應措施:本次員工股票紅利依委請鑑價公司評鑑之股票價值13.44元為計算基礎，以員工股票紅利新台幣4,210,109元，計發行新股313,252股，不足一股之員工紅利3元，以現金發放。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治3.新任者姓名及簡歷:董事: 盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟獨立董事 武永生獨立董事 吳明田獨立董事 王鵬森監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治呂芳榕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數:董事: 盧賀隆 1,270,676股林坤銘 317,017股坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,278,244股劉祥呈 543, 894股三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,483,285股監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 630, 890股盧政治 323,046股呂芳榕 1,149股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26_104/06/25 8.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:董清銓、吳明田、呂芳榕4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/26_104/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治3.新任者姓名及簡歷:董事盧賀隆林坤銘坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓劉祥呈三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟獨立董事 武永生獨立董事 吳明田獨立董事 王鵬森監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉盧政治呂芳榕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事盧賀隆 1,270,676股林坤銘 317,017股坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,278,244股劉祥呈 543,894股三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,483,285股監察人:慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 630,890股盧政治 323,046股呂芳榕 1,149股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/24 _ 105/06/238.新任生效日期:102/06/249.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:承認事項1.101年度營業報告書及財務報表承認案。2.101年度盈餘分派案。討論事項(一)通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。通過修訂「公司章程」案。通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂「背書保證作業程序」案。通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。通過本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發新股議案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 選舉事項一1.選舉第七屆董事及監察人。討論事項二1.解除本屆(102.06.24當選)新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其它應敘明事項 :自民國101年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣18,412,210元，計發行新股1,841,221股，及員工股票紅利新台幣4,210,109元，配發員工紅利之股數，將以評價技術方式計算，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盧賀隆董事:林坤銘董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓董事:劉祥呈董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟獨立董事:武永生獨立董事:吳明田獨立董事:王鵬森3.許可從事競業行為之項目: 董事:盧賀隆興德投資(股)公司董事長DEVICE EXPERT INC.董事長董事:林坤銘首席創業投資董事長暨總經理首創投資董事長暨總經理首席財務管理顧問董事長暨總經理慧宇投資董事沅灃創業投資董事暨總經理三圓創業投資董事暨總經理坤基創業投資董事暨總經理坤基貳創業投資董事暨總經理德勝科技董事長順通資訊董事隴華電子董事永洋科技董事太乙精密董事宏芯科技董事盈正預順獨立董事Grand Impact Technology Limited董事長盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓首席財顧資深顧問泰藝電子獨立董事暨薪酬委員太聚能源董事(坤基貳創投法人代表)董事:劉祥呈新東豐機械董事長董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟三圓建設(股)公司董事隴華電子監察人源利工程(股)公司董國光汽車客運(股)公司董事華助工程(股)公司董事國光媒體(股)公司董事長山圓建設(股)公司監察人競殿實業有限公司董事獨立董事:武永生臺灣期貨交易所監察人臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市櫃審議委員行政院公平交易委員會競爭政策中心諮詢委員台灣期貨交易所交易委員會召集委員中華民國證券櫃檯買賣中心董事台灣期貨交易所交易委員會委員德勝科技監察人獨立董事:吳明田日揚科技(股)公司董事長瑞統企業(股)公司董事長獨立董事:王鵬森德勝科技(股)公司總經理德勝科技(股)公司副執行長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任財務主管待提報董事會決議後再另行公告

1.董事會決議日期:102/04/302.增資資金來源:一○一年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,412,210元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折 付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足 一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/04/302.增資資金來源:一○一年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,412,210元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折 付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足 一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/04/30　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,603,054　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：1,841,221　　3. 董監酬勞(元)：842,022　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：4,210,109　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由:1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「經營誠信守則」。 (4)本公司訂定「道德行為準則」。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 2.承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)101年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (7)本公司訂定「監察人之職權範疇規則」。(新增) (8)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。(新增) 4.選舉事項: 全面改選董事、監察人案。 5.其他討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.其它議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票過戶期間。凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日102年4月25日(星期四)下午4時30 分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承 德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代 理機構洽詢。

1.董事會決議日期:102/04/302.增資資金來源:一○一年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,412,210元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折 付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足 一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。