寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司一○一年度營業報告及財務報表案。 通過修訂「董事會議事規則」案。 通過擬具本公司一○一年度盈餘分派案。 通過本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 通過本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。 通過本公司訂定「獨立董事之職則範疇規則」案。 通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。 通過本公司訂定「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」案。 通過審查獨立董事被提名人資格案。 修訂原102年6月24日召開本公司102年股東常會議程。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適用6.異動原因:因董事會任命為公開發行前,為資訊完整性,董事會補任命案7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正雄 研發主管 寶德科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:張原榮 研發主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適用6.異動原因:因董事會任命年度久遠不易查詢,為資訊完整性,董事會補任命案。7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭 稽核主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/022.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司「誠信經營守則」 (4)本公司「道德行為準則」 2.承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 4.選舉事項: 全面改選董事、監察人案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票過戶期間。凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日102年4月25日(星期四)下午4時30 分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承 德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代 理機構洽詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆 會計主管 寶德科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:許純芳 會計主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/022.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司發行員工認股權憑證案。 通過修訂「公司章程」案。 通過會計主管任命案。 通過稽核主管任命案。 通過研發主管任命案。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂「背書保證作業程序」案。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過修訂「會計制度」。 通過修訂「內部控制制度」含(內部稽核實施細則)案。 通過訂定「經營誠信守則」案。 通過訂定「道德行為準則」案。 通過本公司全面改選董事、監察人案。 通過解除本屆當選董事競業禁止之限制。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/04/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張原榮 研發主管 寶德科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/04/028.新任者聯絡電話:02-822710939.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/022.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:(一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。 (二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管 理上須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。 (三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分 之十，且單一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。 (四)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者： 1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十， 且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時，最近期 經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司： (1)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。 (2)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。 (3)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。 (4)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。 3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者，應先洽簽證 會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一) 認股價格： 不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格，且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 (二) 權利期間： 1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，認股權人自被授予員工認股權憑證屆 滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年，認股權憑證及其權 益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 2.時 程 可行使認股權比例 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4 年100% 3.前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。 (三) 認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四) 認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職及解僱） 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起二個月內行使認股權利，未具行使 權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，被解聘者，自生效日起 亦比照辦理。 2.退休 已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於 被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆 滿二年時起（以日期較晚者為主），二個月內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年 內共同行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認 股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離 職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該 認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚 者為主），一年內內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得 共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行 使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權 利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為 主），一年內內行使之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職 停薪起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職 後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑 證存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.轉任關係企業:因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司一O一年上半度財務報表承認案 通過本公司一O一年度除權配息.配股暨增資基準日 通過本公司衍生性金融商品額度 通過本公司委任第二屆「薪資報酬委員會」成員 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣2,184,057元(每股配發現金股利0.10元)。 (2)股東股票股利新台幣9,828,240元(每股配發股票股利0.45元)。 (3)員工股票紅利新台幣2,197,370元，以最近一期經會計師查核簽證之100年12月31日 財務報告每股淨值11.45元為計算基礎，轉增資發行新股191,910股。 4.除權（息）交易日:101/09/185.最後過戶日:101/09/196.停止過戶起始日期:101/09/207.停止過戶截止日期:101/09/248.除權（息）基準日:101/09/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正股東常會議事錄發行股數誤植6.因應措施:更正後議事錄重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正年報第17頁本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及 副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、 訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。 6.因應措施:更正後年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:盧賀隆 董事:林坤銘 董事:坤基貳創業投資@(股)公司代表人:董清銓 董事:劉祥呈 董事:三圓創業投資(股)公司代表人: 王雅麟 3.許可從事競業行為之項目:董事長:盧賀隆 哈帝斯科技董事長 董事:林坤銘 首席創業投資董事長暨總經理 首創投資董事長暨總經理 首席財務管理顧問董事長暨總經理 慧宇投資董事 沅灃創業投資董事暨總經理 三圓創業投資董事暨總經理 坤基創業投資董事暨總經理 坤基貳創業投資董事暨總經理 德勝科技董事長 順通資訊董事 隴華電子董事 永洋科技董事 太乙精密董事 宏芯科技董事 盈正預順獨立董事 Grand Impact Technology Limited董事長 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 首席財務管理顧問公司顧問 泰藝電子獨立董事 太聚能源董事 董事:劉祥呈 新東豐機械董事長 董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 三圓建設(股)公司董事 隴華電子監察人 源利工程(股)公司董 國光汽車客運(股)公司董事 華助工程(股)公司董事 國光媒體(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:盧賀隆 林坤銘 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 盧政治 3.新任者姓名及簡歷:董事:盧賀隆 林坤銘 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 盧政治 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:盧賀隆 1,202,561股 林坤銘 303,366股 坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,687,565股 劉祥呈 520,473股 三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 1,419,412股 監察人: 慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 603,645股 盧政治 309,135股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/258.新任生效日期:101/06/269.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆 寶德科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:101/06/267.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表承認案。 2.100年度盈餘分配案。 討論事項 1.修訂公司章程案。 2.修訂股東會議事規則案。 3.修訂取得或處分資產處理準則案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。選舉事項一 1.選舉第六屆董事及監察人。 討論事項二 1.解除本屆(101.06.26當選)新任董事.監察人競業禁止之限制案。 4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/06/262.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):982,824股4.每股面額:10元5.發行總金額:9,828,240元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣2,197,370元，其發行股數以最近期經會計師查核簽證財務報表之淨值每股新台幣11.45元作為計算基礎，計算發行 股數為191,910股,其不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約45股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請 歸併者，依公司法240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下 捨去)，所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:盧賀隆 董事:林坤銘 董事:坤基貳創業投資@(股)公司代表人:董清銓 董事:劉祥呈 董事:三圓創業投資(股)公司代表人: 王雅麟 3.許可從事競業行為之項目:董事長:盧賀隆 哈帝斯科技董事長 董事:林坤銘 首席創業投資董事長暨總經理 首創投資董事長暨總經理 首席財務管理顧問董事長暨總經理 慧宇投資董事 沅灃創業投資董事暨總經理 三圓創業投資董事暨總經理 坤基創業投資董事暨總經理 坤基貳創業投資董事暨總經理 德勝科技董事長 順通資訊董事 隴華電子董事 永洋科技董事 太乙精密董事 宏芯科技董事 盈正預順獨立董事 Grand Impact Technology Limited董事長 盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓 首席財務管理顧問公司顧問 泰藝電子獨立董事 太聚能源董事 董事:劉祥呈 新東豐機械董事長 董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟 三圓建設(股)公司監察人 隴華電子監察人 源利工程(股)公司董 國光汽車客運(股)公司監察人 華助工程(股)公司董事 國光媒體(股)公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無