寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)大陸投資案報告。 2.承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)100年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項: 董事、監察人改選案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自101年4月28日至101年6月26日為停止股票過戶期間。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日101年4月27日(星期五)下午4時30分 前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三 段210號地下一樓，電話：(02)25865859 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代 理機構洽詢。

1.董事會決議日期:101/03/302.發放股利種類及金額:董事會決議100年度盈餘分配股票股利9,828,240元(每股新台幣 0.45元),現金股利2,184,058元(每股新台幣0.1元) 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案 通過本公司100年度盈餘分派案 通過本公司大陸投資案 通過盈餘轉增資發行新股案 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過修訂「內部控制制度」案。 通過修訂公司章程案 通過本公司董事、監察人改選案。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司101年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/03/132.本次新增（減少）投資方式:直接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金港幣2,000,000元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞寶德電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣2,000,000元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣2,000,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦週邊設備.電子產品零配件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新企業)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新企業)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新企業)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用(新企業)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD407,585元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:5.86%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.51%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:5.12%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD407,585元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.51%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:5.12%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-582仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:100%轉投資子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:月結30天27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會議通過28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:海外加工單位30.本次交易董事有異議:是31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: (1)董清銓先生，首席創業投資股份有限公司資深顧問。(2)吳明田先生，日揚科技股份有限公司董事長。(3)呂芳榕先生，呂芳榕會計師事務所所長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:設立薪酬委員會新選任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/23起至本屆董事會任期屆滿之日

公告序號：2主旨：寶德科技股份有限公司現金股利、增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,342,126股(含員工紅利392,285股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000039484號函准予申報生效在案，及新北市政府100年10月12日北府經登字第1005063207號函核准變更登記在案，並洽經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於100年 10 月 31 日起發放並上興櫃買賣。二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通(二)本次增資發行新股：普通股2,342,126股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,421 ,260元。(三)增資後股份總額：普通股21,840,540股，每股面額新台幣10元，計新台幣218,405,400元。(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於100年10月31 日(星期一 )起開始發放，並於同日上興櫃買賣，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、本次現金股利發放日期訂於100年10 月 日(即支票到期日)。採匯款方式者，於100年10月 日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，於100年10月 日以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號郵寄。五、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：寶德科技股份有限公司100年現金股利、增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,342,126股(含員工紅利392,285股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000039484號函准予申報生效在案，及新北市政府100年10月12日北府經登字第1005063207號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：(一)目前已發行股份總額：普通股19,498,414股，每股面額新台幣10元，計新台幣194,984,140元。(二)本次增資發行新股：普通股2,342,126股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,421,260元。(三)增資後股份總額：普通股21,840,540股，每股面額新台幣10元，計新台幣218,405,400元。(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於100年10月31日(星期一)起開始發放，發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、本次現金股利發放日期訂於100年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於100年10月31日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號方式郵寄。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司一OO年上半度財務報表承認案通過本公司一OO年度除權配息.配股暨增資基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

寶德科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：寶德科技股份有限公司100年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,342,126股(含員工紅利392,285股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月25日金管證發字第1000號函准予申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：寶德科技股份有限公司(二)所營事業：一、CC01080 電子零組件製造業。二、CC01101 電信管制射頻器材製造業。三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。五、F118010 資訊軟體批發業。六、F218010 資訊軟體零售業。七、F401010 國際貿易業。八、F401021 電信管制射頻器材輸入業。九、F601010 智慧財產權業。十、I599990 其他設計業。十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣270,000,000元， 分為27,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行股份總額為新台幣194,984,140元，分為19,498,414股，均為記名式普通股。(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。(五)本公司所在地：新北市中和區連城路258號14樓之8。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司章程設董事五至七名，監察人二至三名，任期為三年，連選得連任。(七)訂立章程日期：86年4月17日訂立，98年6月30日第14次修正。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣19,498,410元，發行新股1,949,841股，按除權 基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發100股；員工紅利轉增資新台幣4,636,818元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務報告每股淨值11.82元為計算基礎，發行新股392,285股，合計轉增資發行普通股2,342,126股，每股面額新台幣10元。2.配發不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法第240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下全捨)，其所餘股份授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣218,405,400元，分為21,840,540股，每股面額新台幣10元。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。(十二)增資計劃用途：充實營運資金。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣5,849,525元，每股配發現金股利0.3元，現金股利分派計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、本公司董事會謹訂於100年9月22日為除權息基準日，依法自100年9月18日至100年9月22日為股票停止過戶期間，因最後過戶日100年9月17日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年9月16日(星期五)下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以100年9月17日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。五、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。六、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣5,849,525元(每股配發現金股利0.30元)。(2)股東股票股利新台幣19,498,410元(每股配發股票股利1.00元)。(3)員工股票紅利新台幣4,636,818元，以最近一期經會計師查核簽證之99年12月31日財務報告每股淨值11.82元為計算基礎，轉增資發行新股392,285股。4.除權（息）交易日:100/09/155.最後過戶日:100/09/166.停止過戶起始日期:100/09/187.停止過戶截止日期:100/09/228.除權（息）基準日:100/09/229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正99年度股東會年報第22頁:揭露履行誠信經營情形及採行措施6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會決議修訂盈餘分配表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:報告事項1.本公司99年度營業報告。2.監查人審查99年度決算表冊報告。承認事項1.本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。2.99年度盈餘分派案。討論事項1.本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，業經100年03月28日董事會決議通過，授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。(2)依董事會之授權，董事長訂定股票全面無實體轉換開始日為100年04月28日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.增資資金來源:九十九年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,949,842股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,498,420元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣3,872,398元，其發行股數以最近期經會計師查核簽證財務報表之淨值每股新台幣11.82元作為計算基礎，計算發行股數為327,614股,其不足一股之員工紅利以現金發放。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足一股之員工紅利以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由:1.報告事項：(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表承認案。(2)99年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案4.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自100年4月30日至100年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至100年4月29日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份@有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由:1.報告事項：(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表承認案。(2)99年度盈餘分配案。3.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自100年4月30日至100年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至100年4月29日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份@有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案通過本公司九十九年度盈餘分派案通過盈餘轉增資發行新股案通過本公司出具「內部控制制度聲明書」6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司100年股東會決議7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:董事會決議99年度盈餘分配股票股利19,498,420(每股新台幣1 元),現金股利5,849,525元(每股新台幣0.3元)3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:承認事項1.本公司98年度決算表冊案。2.98年度盈餘分派案。討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無