尚芳國際興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/02/032.發生緣由:110年第一次股東臨時會通過撤銷本公司股票公開發行案3.因應措施:本公司鑑於國內外經濟因新冠肺炎疫情等因素，導致國人休閒娛樂走向戶外趨勢，室內休閒活動情勢未明，基於公司未來整體營運方向之調整，且考量公開發行公司作業之成本，擬撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:補充-董事會決議召開股東臨時會3.因應措施:召開本公司110年第1次臨時股東會一、擬訂本次股東臨時會開會時間、地點召集事由如下：(一) 開會日期：民國110年2月3日 (星期三)(二) 開會時間：上午9時整(三) 開會地點：新北市樹林區光興街63巷5號(本公司)(四) 本次股東臨時會議程如下：1. 討論事項：(1) 討論本公司撤銷股票公開發行案。2 臨時動議。4.其他應敘明事項:1.依法自民國110年1月5日起至110年2月3日止，停止受理股東名簿記載之變更。2.股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自110年1月5日起至110年2月3日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年1月4日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年1月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。3.股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。4.另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司管理部（地址：新北市樹林區光興街63巷5號）。7.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。8.股東報到時間為08:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本次股東臨時會未發放紀念品。9.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:董事會決議召開股東臨時會3.因應措施:召開本公司110年第1次臨時股東會一、擬訂本次股東臨時會開會時間、地點召集事由如下：(一) 開會日期：民國110年2月3日 (星期三)(二) 開會時間：上午9時整(三) 開會地點：新北市樹林區光興街63巷5號(本公司)(四) 本次股東臨時會議程如下：1. 討論事項：(1) 討論本公司撤銷股票公開發行案。2 臨時動議。二、依法自民國110年1月5日起至110年2月3日止，停止受理股東名簿記載之變更。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/222.發生緣由:董事會決議撤銷本公司股票公開發行　3.因應措施:本公司鑑於國內外經濟因新冠肺炎疫情等因素，導致國人休閒娛樂走向戶外趨勢，室內休閒活動情勢未明，基於公司未來整體營運方向之調整，且考量公開發行公司作業之成本，擬撤銷本公司股票公開發行。本案經董事會決議通過後，將提請臨時股東會討論。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/152.發生緣由:原公告之109年股東會議事錄，檢附財報重新上傳。3.因應措施:股東會議事錄檢附財報重新上傳。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂坤謀，尚芳國際興業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂坤謀，尚芳國際興業股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:本次出席董事一致通過推選呂坤謀先生續任董事長。

1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:更正本公司108年度合併財報之合併現金流量表及附註一、108年度合併財報第11-12頁合併現金流量表：1.更正前108年度金額 存貨跌價、報廢及呆滯回升利益 (514)108年度金額 營運產生之現金 (47,814)108年度金額 營業活動之淨現金流出 (53,295)108年度金額 匯率變動對現金之影響 (3,543)2.更正後108年度金額 存貨跌價、報廢及呆滯損失（回升利益） 2,052108年度金額 營運產生之現金 (45,248)108年度金額 營業活動之淨現金流出 (50,729)108年度金額 匯率變動對現金之影響 (6,109)二、108年度合併財報附註第29頁：1.更正前108年度之銷貨成本包括存貨淨變現價值回升利益1,283仟元及存貨報廢損失769仟元，存貨淨變現價值回升係因處分提列跌價損失之存貨。2.更正後108年度之銷貨成本包括存貨跌價損失1,283仟元及存貨報廢損失769仟元，存貨淨變現價值回升係因處分提列跌價損失之存貨。3.因應措施:發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:董事會決議日期：109/03/30股東會召開日期：109/06/29股東會召開地點：新北市樹林區光興街63巷5號本次股東常會議程如下：1.報告事項：(1) 本公司108年度營業報告。(2) 監察人審查108年度決算表冊報告。(3) 本公司108年度董監酬勞暨員工酬勞案。2.承認事項：　(1) 本公司108年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2) 本公司108年度盈餘分配案。3.選舉事項：(1)改選董事及監察人案。4.討論事項：(1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。5.臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依法自民國109年5月1日起至109年6月29日止，停止受理股東名簿記載之變更。依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　(一) 受理期間：自民國109年04月20日起至民國109年4月29日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）(二) 受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區光興街63巷5號。

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞：依據公司章程，提撥3%，計新台幣153,762元，以現金發放。(2)員工酬勞：依據公司章程，提撥3%，計新台幣153,762元，以現金發放。(3)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。

1.事實發生日:108/11/252.發生緣由:本公司因營運需要，經董事會決議通過變更公司營業地址，變更前：新北市樹林區忠義街21號變更後：新北市樹林區光興街63巷5號3.因應措施: 依法向主管機關辦理遷址變更登記。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司因營運需要，經董事會決議通過變更公司營業地址，變更前：新北市樹林區忠義街21號變更後：新北市樹林區光興街63巷5號3.因應措施: 依法向主管機關辦理遷址變更登記。4.其他應敘明事項:本公司於完成搬遷後再另行公告。

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年03月28日決議通過不分派107年度董監酬勞及員工酬勞(2)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:董事會決議日期：108/03/28股東會召開日期：108/06/24股東會召開地點：新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)本次股東常會議程如下：1. 報告事項：(1)本公司107年度營業報告。(2)監察人審查107年度決算表冊報告。2. 承認事項：　(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2)本公司107年度虧損撥補案。3. 討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。4. 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依法自民國108年4月26日起至108年6月24日止，停止受理股東名簿記載之變更。依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　1.受理期間：自民國108年04月16日起至民國108年4月25日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）2.受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.事實發生日:107/03/262.發生緣由:董事會決議日期：107/03/26股東會召開日期：107/06/25股東會召開地點：新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)本次股東常會議程如下：1. 報告事項：(1) 本公司106年度營業報告。(2) 監察人審查106年度決算表冊報告。2. 承認事項：　(1) 本公司106年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2) 本公司106年度盈餘分配案。3. 討論事項：(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4. 臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依法自民國107年4月27日起至107年6月25日止，停止受理股東名簿記載之變更。依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　1.受理期間：自民國107年04月17日起至民國107年4月26日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）2.受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)，地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.事實發生日:107/03/262.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,013,493(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過106年度董監酬勞及員工酬勞金額及發放方式。(1)董監酬勞金額：新台幣952,585元，以現金發放。(2)員工酬勞金額：新台幣3,175,282元，以現金發放。(3)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。

1.事實發生日:107/03/152.發生緣由:本公司107年2月公告營業收入誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」。更正前金額：本月金額52,315千元，本年累計金額100,786千元更正後金額：本月金額36,368千元，本年累計金額84,839千元3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂坤謀，尚芳國際興業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂坤謀，尚芳國際興業股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:106/06/307.其他應敘明事項:本次出席董事，一致通過推選呂坤謀先生續任董事長