尚芳國際興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會決議日期:106年03月30日股東會召開日期:106年06月30日 上午九時整股東會召開地點：新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)本次股東常會議程如下：1.報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。2.承認事項：　(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。3.討論事項(一)：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.選舉事項：(1)改選董事及監察人案。5.討論事項(二)：(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.依法自民國106年5月2日起至106年6月30日止，停止受理股東名簿記載之變更。2.依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　受理期間：自民國106年04月20日起至@民國106年4月30日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,177,911(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。(1)董監酬勞：依據公司章程，提撥1.5%，計新台幣220,611元，以現金發放。(2)員工酬勞：依據公司章程，提撥6%，計新台幣882,444元，以現金發放。(3)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:董事會決議日期:106/03/30股東會召開日期:106/06/30股東會召開地點：新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)本次股東常會議程如下：1.報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。2.承認事項：　(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。3.討論事項(一)：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.選舉事項：(1)改選董事及監察人案。5.討論事項(二)：(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依法自民國106年5月2日起至106年6月30日止，停止受理股東名簿記載之變更。依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：　1. 受理期間：自民國106年04月20日起至民國106年4月30日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）2. 受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.事實發生日:106/01/102.發生緣由:本公司105年12月背書保證資訊金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前:本公司背書保證本月增減金額(仟元):0本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):64500本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):64500本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):64500更正後:本公司背書保證本月增減金額(仟元):16125本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):80625本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):80625本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):16125本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):80625

1.事實發生日:106/01/092.發生緣由:本公司102年度合併財報附註及102年度個體財報附註誤植如下：(1)合併財報第67頁：附表二，註1：三福段599地號誤植為596地號更正前：註1：係包含新北市樹林區三福段594、598、596、600、601、602、603等七筆地號及新北市樹林區忠義街21號之1060、1061、1062等三筆建號。更正後：註1：係包含新北市樹林區三福段594、598、599、600、601、602、603等七筆地號、新北市樹林區忠義街21號之1060、1061、1062等三筆建號及位於三福段599、600、601地號之建物。截至查核報告日止，位於三福段599、600、601地號之建物，尚未取得該建物所有權狀。(2)個體財報第60頁：附表二註1：三福段599地號誤植為596地號更正前：註1：係包含新北市樹林區三福段594、598、596、600、601、602、603等七筆地號及新北市樹林區忠義街21號之1060、1061、1062等三筆建號。更正後：註1：係包含新北市樹林區三福段594、598、599、600、601、602、603等七筆地號、新北市樹林區忠義街21號之1060、1061、1062等三筆建號及位於三福段599、600、601地號之建物。截至查核報告日止，位於三福段599、600、601地號之建物，尚未取得該建物所有權狀。3.因應措施:上述所作更正不影響損益，發佈重大訊息說明後，並重新上傳更正後財務報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/282.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司接獲櫃買中心來函:證櫃審字第10501017472號，因協辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司辭任後，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商兆豐證券股份有限公司，自105年07月25日起停止股票在證券商營業處所買賣迄今，業已符合證券櫃買中心興櫃審查準則第40條第1項第2款之情事，依規定本公司股票得終止櫃檯買賣，因此櫃買中心自105年11月12日起終止買賣契約，同時終止股票在證券商營業所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/11/124.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發0.1元，計新台幣4,095,991元。(2)股票股利：每股配發0.2元，計新台幣8,191,990元。4.除權（息）交易日:105/08/295.最後過戶日:105/08/306.停止過戶起始日期:105/08/317.停止過戶截止日期:105/09/048.除權（息）基準日:105/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日為105年10月14日。(2)本公司105年盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會105年07月20日核准生效在案。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款之情事，自105年07月25日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:105/07/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商兆豐證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款規定公告，本公司股票自105年07月25日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/254.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商統一綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，因本公司無協辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第　38條第1項第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1) 通過修訂本公司章程部份條文案(2) 通過本公司104年度營業報告書暨財務報表承認案(3) 通過本公司104年度盈餘分配案(4) 本公司104年度盈餘轉增資發行新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/03 104/03 %營業收入(仟元) 37,923 23,157 63.76稅前純益(仟元) -1,589 -2,437 -34.80稅後純益(仟元) -1,589 -2,437 -34.80每股盈餘(元) -0.04 -0.07 -42.86二、最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/02-105/03 104/02-104/03 %營業收入(仟元) 68,234 46,602 46.42稅前純益(仟元) -714 -5,339 -86.63稅後純益(仟元) -714 -5,339 -86.63每股盈餘(元) -0.02 -0.15 -86.67三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 105/01-105/03 104/01-104/03 %營業收入(仟元) 101,095 86,572 16.78稅前純益(仟元) -1,845 -3,402 -45.77稅後純益(仟元) -1,845 -3,402 -45.77每股盈餘(元) -0.05 -0.1 -50.00四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 104/10-105/03 103/10-104/03 %營業收入(仟元) 249,763 192,384 29.83稅前純益(仟元) 4,027 -14,697 -127.40稅後純益(仟元) 3,901 -26,685 -114.62每股盈餘(元) 0.1 -0.74 -113.517.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,095,991　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：819,1993. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)4.召集事由:討論事項(一)：(1) 修訂本公司章程案報告事項：(1) 本公司一○四年度營業報告案。(2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告案。(3) 一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。承認事項：　(1) 承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○四年度盈餘分派案。討論事項(二)：(1) 本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依據公司法第172之1規定，受理股東提案權說明：　(一) 受理期間：自民國105年04月20日起至民國105年4月30日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）(二) 受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資819,199股,合計總股數819,199股4.每股面額:10元整5.發行總金額:8,191,990元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘配股20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行合併成一整股，於開始停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者按面額折發現金至元為止，其股份授權由董事長洽特定人按票面金額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:俟本年度股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基準日，增資事項如經主管機關修正時，以其修正核准者為準。本公司後續因現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發行辦法轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，授權董事會辦理配股率變更事宜。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣852,634元，現金方式發放。(2)董監酬勞：新台幣213,158元，現金方式發放。(3)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

公告本公司新增背書保證案 符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款及第四款公告1.事實發生日:104/12/252.被背書保證之:(1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):153094(4)原背書保證之餘額(仟元):15177(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83016(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98193(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13080(8)本次新增背書保證之原因:為廣州尚瑩電子科技有限公司新借款額度提供擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158604(2)累積盈虧金額(仟元):-211355.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約中止(2)日期:還款或授信合約中止6.背書保證之總限額(仟元):2296427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):981938.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.659.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:78.1710.其他應敘明事項:美金匯率以12/23台銀收盤現金中價

本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者1.事實發生日:104/11/262.被背書保證之:(1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):153094(4)原背書保證之餘額(仟元):10000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15177(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25177(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為廣州尚瑩電子科技有限公司新借款額度提供擔保。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158604(2)累積盈虧金額(仟元):-211355.解除背書保證責任之:(1)條件:還款或授信合約中止(2)日期:簽約日起一年6.背書保證之總限額(仟元):2296427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):251778.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.589.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.5610.其他應敘明事項:人民幣匯率以11/25台銀收盤現金中價

1.事實發生日:104/11/022.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司民國104年現金增資股款新台幣50,000,000元已全數收足。(2)本公司訂定104年11月02日為增資基準日。

公告本公司104年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/10/272.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:1.董事長 呂坤謀放棄認購股數：564,100股，占得認購股數之比率：100%2.董事 黃家善放棄認購股數：133,561股，占得認購股數之比率：100%3.董事 呂坤峰放棄認購股數：422,315股，占得認購股數之比率：100%4.董事 尚陽投資股份有限公司放棄認購股數：545,851股，占得認購股數之比率：100%5.董事 簡孟樹放棄認購股數：7,570股，占得認購股數之比率：100%6.監察人 李宗翰放棄認購股數：49,783股，占得認購股數之比率：100%7.監察人 美食映象整合行銷顧問股份有限公司放棄認購股數：24,664股，占得認購股數之比率：100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:董監事於特定人繳款期間再行認購股數。