尚芳國際興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除權息」3.發放股利種類及金額:配發股票股利:11,931,010元(資本公積轉增資,每仟股無償配發42.99999207股)配發現金股利:3,884,516元(每股0.14元)4.除權（息）交易日:100/08/035.最後過戶日:100/08/046.停止過戶起始日期:100/08/057.停止過戶截止日期:100/08/098.除權（息）基準日:100/08/099.其他應敘明事項:(1)本次現金股利及增資新股發放日為:100/08/31(2)本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同,配發不足一股之畸零股，由股東自行向本公司股務代理部拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止，逾期未辦理者，其股份授權董事長洽特定人承購。

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：呂坤謀先生，本公司董事長董事：黃家善先生，本公司副董事長董事：呂坤峰先生，本公司總經理董事：呂鴻森先生，新都市電子遊戲場業有限公司董事董事：尚陽投資股份有限公司獨立董事：吳忠霖先生，國立台灣科技大學機械工程系副教授 (原誤植為:吳宗霖先生)獨立董事：陳柏華先生，敦偉聯合會計師事務所所長監察人：李宗翰先生，聯鎰電子股份有限公司監察人監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司具獨立職能監察人：汪忠平先生，嘉威聯合會計師事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷:董事：呂坤謀先生，本公司董事長董事：黃家善先生，本公司副董事長董事：呂坤峰先生，本公司總經理董事：呂鴻森，新都市電子遊戲場業有限公司董事董事：尚陽投資股份有限公司獨立董事：簡孟樹，黎明技術學院機械工程系副教授獨立董事：陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長監察人：李宗翰，聯鎰電子股份有限公司監察人監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司具獨立職能監察人：汪忠平先生，嘉威聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事：呂坤謀先生 股數 3,079,082股董事：呂坤峰先生 股數 2,638,481股董事：黃家善先生 股數 687,169股董事：呂鴻森先生 股數 118,047股董事：尚陽投資股份有限公司 股數 3,796,408股獨立董事：簡孟樹先生 股數 47,218股獨立董事：陳柏華先生 股數 0股監察人：李宗翰先生 股數 346,243股監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司 股數 171,547股監察人：汪忠平先生 股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/12/07~100/12/068.新任生效日期:100/12/079.同任期董事變動比率:10%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：呂坤謀先生，本公司董事長董事：黃家善先生，本公司副董事長董事：呂坤峰先生，本公司總經理董事：呂鴻森先生，新都市電子遊戲場業有限公司董事董事：尚陽投資股份有限公司獨立董事：吳宗霖先生，國立台灣科技大學機械工程系副教授獨立董事：陳柏華先生，敦偉聯合會計師事務所所長監察人：李宗翰先生，聯鎰電子股份有限公司監察人監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司具獨立職能監察人：汪忠平先生，嘉威聯合會計師事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷:董事：呂坤謀先生，本公司董事長董事：黃家善先生，本公司副董事長董事：呂坤峰先生，本公司總經理董事：呂鴻森，新都市電子遊戲場業有限公司董事董事：尚陽投資股份有限公司獨立董事：簡孟樹，黎明技術學院機械工程系副教授獨立董事：陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長監察人：李宗翰，聯鎰電子股份有限公司監察人監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司具獨立職能監察人：汪忠平先生，嘉威聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:董事：呂坤謀先生 股數 3,079,082股董事：呂坤峰先生 股數 2,638,481股董事：黃家善先生 股數 687,169股董事：呂鴻森先生 股數 118,047股董事：尚陽投資股份有限公司 股數 3,796,408股獨立董事：簡孟樹先生 股數 47,218股獨立董事：陳柏華先生 股數 0股監察人：李宗翰先生 股數 346,243股監察人：美食映象整合行銷顧問股份有限公司 股數 171,547股監察人：汪忠平先生 股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/12/07~100/12/068.新任生效日期:100/12/079.同任期董事變動比率:10%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：呂坤謀(2)董事：黃家善(3)董事：呂坤峰(4)董事：呂鴻森(5)獨立董事：陳柏華(6)獨立董事：簡孟樹3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司100年股東常會同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：呂坤謀。(2)董事：黃家善。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)廣州尚瑩電子科技有限公司法定代表人。(2)蘇州尚旺電子科技有限公司法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廣州尚瑩電子科技有限公司:中國廣東省廣州市番禹區鐘村鎮工業開發區A區。(2)蘇州尚旺電子科技有限公司:中國蘇州市高新區金山路187號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廣州尚瑩電子科技有限公司:電子遊戲機、電動玩具及遊樂器之製造業務。(2)蘇州尚旺電子科技有限公司:電子遊戲機、電動玩具及遊樂器之製造業務。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)廣州尚瑩電子科技有限公司為本公司持股100%之轉投資大陸子公司，(2)蘇州尚旺電子科技有限公司為本公司持股100%之轉投資大陸子公司，皆採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司99年度盈餘分配案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過資本公積轉增資發行新股案。(5)通過修訂背書保證作業辦法案。(6)通過選舉第4屆董事及監察人案。(7)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代本公司100%持有之子公司-廣州尚瑩電子科技有限公司公告投資廣州尚樂動漫科技有限公司1.事實發生日:2011/04/082.本次新增（減少）投資方式:新設立3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額: RMB 1,000,000元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣州尚樂動漫科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立RMB 1,000,000元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB 1,000,000元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研 發:動漫產品生產、銷售:玩具8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:RMB 1,000,000元整12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 1,906仟元HKD 18,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:47.8%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.4%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:43.9%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 1,906仟元HKD 18,000仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:47.8%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23.4%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:43.9%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年 NTD28,303仟元98年 NTD30,340仟元97年 NTD12,964仟元21.最近三年度獲利匯回金額:99年 0元98年 0元97年 0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依據尚瑩投資案評估報告、尚瑩董事會決議及母公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:投資目的: 為使該公司產品有更佳之推廣、銷售平台，增加外購商品銷售之營業項目，並提供更多元化的產品供客戶選購，進而獲取較大之利潤空間。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發0.14元，計新台幣3,884,516 元。3.其他應敘明事項:(1)董監事酬勞：依據99年度稅後純益扣除本期所提列之10%法定公積及金融商品評價損失特別盈餘公積後，提撥2%計新台幣75,765元。(2)員工紅利：依據99年度稅後純益扣除本期所提列之10%法定公積及金融商品評價損失特別盈餘公積後，提撥9%計新台幣340,943元，以現金發放。(3)股東股利之除息基準日及發放日，授權由董事會另訂之。(4)嗣後如因本公司現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發行辦法轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，上開股東之每股配息率須予修正時，擬提請100年股東常會授權董事會全權處理。(5)配發現金股利不足壹元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號(本公司1樓會議室)4.召集事由:報告事項：(1)本公司99年度營運報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(3)對大陸地區進行間接投資情形報告。(4)對子公司廣州尚瑩電子科技有限公司背書保證報告。承認事項：(1)本公司99年度營業報告書及財務報表。(2)本公司99年度盈餘分配案。討論事項一：(1)修訂公司章程案。(2)資本公積轉增資發行新股案。選舉事項：(1)改選董事監察人案。討論事項二：(1)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及一九二條之ㄧ規定，受理股東提案權及提名獨立董事說明：(1)受理期間：自民國100年4月8日起至民國100年4月18日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。(2)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司(管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.董事會決議日期:100/04/082.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,193,101股4.每股面額:10元5.發行總金額:11,931,010元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每千股無償配發42.99999207股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行合併成一整股，於開始停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者按面額折發現金至元為止，其股份授權由董事長洽特定人按票面金額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:改善財務結構13.其他應敘明事項:俟本年度股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基準日，增資事項如經主管機關修正時，以其修正核准者為準。本公司後續因現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發行辦法轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，授權董事會辦理配股率變更事宜。

公告序號：1主旨：尚芳國際興業股份有限公司100年現金增資股票發放公告公告內容：一、本公司於民國99年11月10日董事會決議通過現金增資發行普通股2,000,000股,每股面額10元,共計新台幣20,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年11月30 日金管證發字第0990066398號函核准在案,並奉經濟部100年03月02日經授北府經登字第1005011367號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股事項公告於後：1.原已發行股份：普通股25,746,540股，每股面額新台幣10元，計新台幣257,465,400元。2.本次增資股份：普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股相同。4.股票簽證機構：不適用。5.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。三、本次現金增資之普通股股票預計於100年03月25日(星期五)起發放並於同日上興櫃買賣，股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤，致未能以劃撥方式轉入之股東，其增資股份將予以登錄集存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號3樓，電話 : 02-33930898)。四、特此公告。

1.事實發生日:100/02/102.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年現金增資股款新台幣80,000,000元已全數收足。(2)本公司並訂定100年02月15日為增資基準日。

主旨： 本公司民國99年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 壹、本公司於民國99年06月28日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣（以下同）19,621,200元及員工紅利1,785,035元，轉增資配發普通股2,106,540股（含員工紅利144,420股），每股面額10元整。盈餘轉增資無償配發新股案業經行政院金融監督管理委員會中華民國99年7月8日金管證發字第0990035451號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：尚芳國際興業股份有限公司二、所營事業：CB01990其他機械製造業。CC01990其他電機及電子機械器材製造業。CC01110電腦及其週邊設備製造業。CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 CB01020事務機器製造業。CB01010機器設備製造業。C501040組合木材製造業。C501060木質容器製造業。C501990其他木製品製造業。CC01080電子零組件製造業。CC01030電器及視聽電子產品製造業。I501010產品設計業。I301010資訊軟體服務業。 I301020資料處理服務業。I301030電子資訊供應服務業。F401010國際貿易業。F118010資訊軟體批發業。F113010機械批發業。JE01010租賃業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原定股份總數、已發行數額及金額：本公司資本總額定為 400,000,000元，分為40,000,000股，每股金額10元整，分次發行，其中兩百萬股保留供發行員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，未發行之股份授權董事會分次發行。本公司已發行股份總額為236,400,000元，分為23,640,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：台北縣樹林市忠義街21號。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人依法選任之，任期均為三年，得連選連任。六、訂立章程之年、月、日：訂立於中華民國81年5月4日，第9次修訂於中華民國99年4月9日。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為257,465,400元整，分為25,746,540股，每股金額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：（一）無償配發予原股東之股份為1,962,120股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發83股，於配股基準日前如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內或海外可轉換公司債轉換股份及辦理私募普通股或現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配股率發生變動而需修正時，提請股東會授權董事會全權處理。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。（二）員工紅利發行新股144,420股,不足一股之員工紅利計4元以現金發放。員工股票紅利分配辦法授權總經理決定之。（三）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。九、增資計劃用途：本次盈餘增資係為為配合營運規模擴大及調整財務結構。十、本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資無償配發新股外，本公司於99年6月28日股東常會決議通過分派股東現金股利4,964,400元，依分派現金股利基準日股東名簿所載之股東及其持有股份比例，每股配發0.21元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放日期屆時當另行公告，並分函通知各股東。肆、本公司董事會決議訂定民國99年08月01日為普通股配股基準日及分配現金股利基準日，依公司法第165條規定，自民國99年07月28日起至99年08月01日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國99年07月27日下午16:30分前親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898 ）辦理過戶手續。伍、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司(簡稱集保公司)集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。陸、1.現金股利發放日期為99年8月31日，本公司將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。柒、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如後。捌、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除權息」3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：每股配發0.21元，計新台幣4,964,400元(2)股東股票股利：每股配發0.83元，計新台幣19,621,200元，轉增資發行新股1,962,120股(3)員工現金紅利：計新台幣1,785,035元(4)員工股票紅利：計新台幣1,785,035元(員工股票紅利依最近一期經會計師查核之財務報告淨值12.36元計算)共計發行新股144,420股，不足一股之員工紅利計4元以現金發放。4.除權（息）交易日:99/07/265.最後過戶日:99/07/276.停止過戶起始日期:99/07/287.停止過戶截止日期:99/08/018.除權（息）基準日:99/08/019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/092.契約或承諾相對人:日商公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/07/205.主要內容(解除者不適用):詳9-說明6.限制條款(解除者不適用):詳9-說明7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):詳9-說明8.具體目的(解除者不適用):詳9-說明9.其他應敘明事項:本公司因營運策略所需，與日商簽訂遊戲套件買賣合約，計畫以本公司自行製造之遊戲機框體，結合向該公司所購買之遊戲套件後，擴展市場行銷全球，預計將對本公司未來營運產生極大助益。

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司九十八年度營運報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)對大陸地區進行間接投資情形報告。(二)承認事項:(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)本公司九十八年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案。(2)本公司股票櫃檯買賣申請案。(3)辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.臨時股東會日期:99/04/092.重要決議事項:討論事項(1):修訂本公司章程選舉事項:增補選二席獨立董事暨一席具獨立職能監察人討論事項(2):解除新任董事競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無

公告本公司99年第一次股東臨時會增補選二席獨立董事暨一席具獨立職能監察人當選名單1.發生變動日期:99/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳忠霖(簡歷:國立台灣科技大學機械工程系副教授)獨立董事:陳柏華(簡歷:敦偉聯合會計師事務所所長)監察人(具獨立職能):汪忠平(簡歷:嘉威聯合會計師事務所合夥人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:依公司章程及配合法規6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/04/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:上列獨立董事二席及獨立職能監察人一席選任時持股數皆為0股

1.股東會決議日:99/04/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳忠霖(國立台灣科技大學機械工程系副教授)獨立董事:陳柏華(敦偉聯合會計師事務所所長,茂佳精密科技股份有限公司監察人)3.許可從事競業行為之項目:公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:99/04/09~100/12/65.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

尚芳擬經由100%轉投資之美國德拉瓦 MAKEDREAM INTERNATIONAL CO;LTD子公司間接投資大陸地區蘇州尚旺電子科技有限公司1.事實發生日:2010/03/252.本次新增（減少）投資方式:本公司擬經由100%轉投資之美國德拉瓦MAKEDREAM INTERNATIONAL CO;LTD子公司轉投資尚旺投資有限公司(香港)間接投資大陸地區蘇州尚旺電子科技有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:1,000,000股每單位價格:USD1交易總金額: USD1,000,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州尚旺電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD1,000,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子遊戲機、電動玩具及遊樂器之製造銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2009年12月31日淨值RMB4,261,800.0610.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2009年度RMB - 1,649,001.4611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD700,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD1,700,000HKD18,000,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.2%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:28.1%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:43.8%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD700,000HKD18,000,00017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.7%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.1%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32.9%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年 NTD30,341仟元97年 NTD12,964仟元96年 NTD 4,995仟元21.最近三年度獲利匯回金額:98年 0元97年 0元96年 0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:不適用價格決定之參考依據:不適用決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

主旨： 全面換發無實體股票 。 公告內容 壹、依據：茲依據本公司98年12月29日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股23,640,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣236,400,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國99年01月30日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國99年01月26日至民國99年02月04日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國99年02月05日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年02月05日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國99年02月05日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。